专门会议决议及独立意见 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事根据有关规定， 于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开第十届董事会独立董事专门会议。作为公司 的独立董事，本人根据《公司章程》、公司上市地证券交易所的上市规则及其他 有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真审核了相关资料，就公司及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计相关事项进行审议并发表独立意见： 一、在董事会书面审核前，公司提供了公司及相关子公司 2024 年度日常关 联交易额度预计相关事项的资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。 二、该等交易为公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。公司及相关子 公司向 ENC、乐金熊猫销售物资、零部件及提供分包服务，有利于公司生产和 经营的稳定，并按照相关规定履行了审批程序。该等关联交易将于日常业务过程 中按正常商业条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，未影响公司的独立性， 公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。2024 年度日常关联交易预计额 度更加契合公司实际情况和发展要求。 三、公司并无任何董事在该等交易中享有重大利益，公司执行董事、总经理 胡回春先生在与 ENC、乐 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-006 南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 十届董事会临时会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易》的议案，同意公司 及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计，分别是向南京爱立信熊猫通信 有限公司（以下简称"ENC"）、南京乐金熊猫电器有限公司（以下简称"乐金 熊猫"）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币 2,750 万 元、250 万元（以上金额均含本数）。 根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）款的有 关规定，胡回春先生现任公司执行董事、总经理，是公司关联自然人，胡回春先 生亦是 ENC 和乐金熊猫的副董事长，ENC 和乐金熊猫构成公司的关联法人，公 司及相关子公司与 ENC 和乐金熊猫之间的日常业务构成公司日常关联交易。另 外，公司副总经理万磊先生担任 ENC 董事。ENC 和乐金熊猫与公司构成非同一 控制下的不 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-005 南京熊猫电子股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《2024 年度日常关联交易》的议案 1、同意公司及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计，分别是向南京 爱立信熊猫通信有限公司、南京乐金熊猫电器有限公司销售物资、零部件及提供 分包服务，年度金额分别不超过人民币 2,750 万元、250 万元（以上金额均含本 数）。 2、上述交易为公司及相关子公司日常业务中按一般商务条款进行的交易， 有利于其生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程 序，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性， 公司主要业务不存在对关联人形成较大依赖的情况。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-007 南京熊猫电子股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司章程》 的有关规定，于 2024 年 3 月 7 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>部分条款》的议案。本次对《公司章程》部分条款进行修订， 乃根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》关于要求上市公司采用电子方 式进行通讯寄发，及结合公司实际情况而做出的修改。具体修改内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1. | 股东大会通知应当向股东 第八十六条 | 股东大会通知应当以本章 第八十六条 | | | （不论在股东大会上是否有表决权）以 | 程规定的通知方式或公司股票上市地证 | | | 专人送出或以邮资已付的邮件送出，收 | 券交易所允许的其他方式向股东（不论 | | | 件人地址以股东名 ...

请公司补充披露：（1）结合上述税款清缴情况、MAP 程序的发起时点及主 要进展，逐年说明 2015 年至 2022 年 ENC 将相关税款计入其他长期资产、其他 非流动资产科目的具体依据，在已清缴税款的情况下仍未将相关款项计入损益 类科目的原因，前期相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定，是否存在 会计差错；（2）结合 MAP 程序结束的具体时点和影响，说明 2023 年 ENC 将 特别纳税调整一次性计入当期损益的会计处理依据以及导致会计处理重大变化 的原因，是否符合《企业会计准则》的规定；（3）结合 ENC 的股东结构和内部 治理架构，说明公司对 ENC 日常经营管理和财务报表编制是否具有重大影响， 在该事件过程中采取的具体应对措施及效果。 （1）结合上述税款清缴情况、MAP 程序的发起时点及主要进展，逐年说明 1 2015 年至 2022 年 ENC 将相关税款计入其他长期资产、其他非流动资产科目的 具体依据，在已清缴税款的情况下仍未将相关款项计入损益类科目的原因，前期 相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定，是否存在会计差错。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024 ...

中国华融资产管理股份有限公司，南京熊猫电子股份有限公司 股东。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0034 号 关于对中国华融资产管理股份有限公司 予以监管警示的决定 当事人： 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对南京熊猫电子股份有限公司股东中国华融资产管理股份有限 公司予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当 引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业 务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序， 认真履行信息披露义务。 上海证券交易所上市公司管理一部 二〇二四年一月十九日 2 根据中国证监会江苏监管局行政监管措施决定书【2024】14 号 查明的事实及相关公司公告，截至 2020 年 1 月 10 日，南京熊猫电 子股份有限公司（以下简 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-001 南京熊猫电子股份有限公司 关于吸收合并全资子公司完成登记手续的公告 二、进展情况暨完成登记手续 近日，公司已办理完成上述吸收合并，并收到南京经济技术开发区市场监督 管理局《登记通知书》，南京熊猫电子科技发展有限公司提交的公司注销登记申 请材料齐全，符合法定形式，予以登记。此次注销为吸收合并注销，吸收方为： 南京熊猫电子股份有限公司，被吸收方为：南京熊猫电子科技发展有限公司。 本次吸收合并不影响公司合并报表净资产和当期利润。本次吸收合并不涉及 公司名称、住所、注册资本等基本情况变更，亦不涉及变更公司董事会、监事会 和高级管理人员的组成。 特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、吸收合并全资子公司概况 2023 年 4 月 17 日，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会临时会议，审议通过了《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限 公司》的议案，公司 ...

关于审计机构变更项目质量复核人员的公告 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2024-002 南京熊猫电子股份有限公司 李洪先生拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，1999 年开始 在大信会计师事务所执业，2010 年开始从事上市公司审计及质量复核服务，长 期负责证券业务项目的质量控制复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 1 审计和新三板挂牌企业审计等，近三年复核的上市公司审计报告包括中航工业机 电系统股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、万达电影股份有限公司、吉 林高速公路股份有限公司以及经纬纺织机械股份有限公司审计报告等。具备相应 的专业胜任能力。未在其他单位兼职。 2、诚信记录 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》， 同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为公司 2023 年度审计机 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会审核委员会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了推进南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）治理水平，规范 公司董事会审核委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、公司上市地股票上市规则、公司章程及其 它有关规定，制定本议事规则。 第六条 审核委员会委员任期为一年，期满后董事会未作调整的，视为连任。 董事会对审核委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不 适合继续担任的成员。董事会有权在任何时候对委员进行调整，期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补 足委员人数。 第七条 审核委员会设秘书长一名，由董事会秘书担任，负责日常工作联络 和会议组织等工作。董事会秘书办公室协助承担审核委员会材料准备和档案管理 等日常工作。审核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二条 审核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 提名委员会设主任一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任由董事长在委员内提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期为一年，期满后董事会未作调整的，视为连任。 董事会有权在任何时候对委员进行调整，期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会设秘书长一名，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为合理规范南京熊猫电子股份有限公司（"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员（监事除外，包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘 书），优化董事会成员构成，完善公司治理结构，促进董事会科学高效决策，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规 定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的候选人人选、选择标准和程序进行研究并提出建 ...