南京熊猫电子股份有限公司 司、南京港股份有限公司独立董事。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，江苏省 发明协会副会长，南京新联电子股份有限公司独立董事、江苏华宏科技股份有限 公司独立董事、南京化纤股份有限公司独立董事，并担任多家企业常年法律顾问。 3、朱维驯先生：1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚 新南威尔士大学金融学专业，硕士学位。曾任职于香港普华永道会计师事务所审 计经理、香港天职会计师事务所有限公司高级审计经理。2010 年 7 月至 2020 年 3 月任职于颖通（远东）有限公司，担任财务总监。2020 年 3 月至 2021 年 9 月 任职于思派健康产业投资有限公司，担任高级财务总监。2021 年 9 月至 2022 年 12 月任职于神州医疗科技股份有限公司，担任财务副总裁。2023 年 5 月至今任 职于颖通（远东）有限公司，担任首席财务官。朱先生长期从事审计与财务工作， 具有丰富的财务管理经验。 4、邓伟明先生：1964 年生，华中工学院（今华中科技大学）信息工程专业 本科，南京航空航天大学管理科学与工程专业硕士研究生，高级工程师。历任熊 猫电子集团有限公司第一设计所 ...

委托单位：南京熊猫电子股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84801144 1、 专项审计报告 2、 附表 WUYIGE Certified Pu Accountants.LLL 2 2206 Room 2206 22/F. Xuevuan International TOWER No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 1话 Telenhone. 88 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00132 号 关于南京熊猫电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 目 录 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于计提资产减值准备》的议案。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保 会计信息真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关制度，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行减值测试，计提了相应减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-013 南京熊猫电子股份有限公司 （一）对应收账款及其他应收款计提坏账准备情况 公司 2023 年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 8,819,697.30 元，转 回坏账准备 918,680.62 元。其中，应收账款计提坏账准备 7,679,384.13 元，转回 坏账准备 907,530.62；其他应收款计提坏账准备 1,140,313.17 元，转回坏账准备 11,150. ...

南京熊猫电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"或"大信所"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 项目 | 姓名 | 注册会计师执业 | 开始从事上市公 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 时间 | 司审计时间 | 业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 龚荣华 | 1995 年 | 2013 年 | 2008 年 | 2023 年 | | 签字注册会计师 | 钟权兵 | 2009 年 | 2012 年 | 2010 年 | 2023 年 | | 质量控制复核人 | 李洪 | 1999 年 | 2010 年 | 1999 年 | ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-009 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2024 年 3 月 12 日和 24 日以 电子文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-008 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

南京熊猫电子股份有限公司章程 南京熊猫电子股份有限公司 章 程 （一九九五年十二月五日经公司临时股东大会特别决议修订） （一九九八年一月二十六日经公司临时股东大会特别决议修订） （二00一年六月二十九日经公司股东周年大会特别决议修订） （二00四年五月十二日经公司股东周年大会特别决议修订） （二00五年六月二十九日经公司股东周年大会特别决议修订） （二00六年十二月三十一日经公司二00六年第二次临时股东大会特别决议修订） （二00八年十二月三十一日经公司二00八年第二次临时股东大会特别决议修订） （二00九年十二月二十三日经公司二00九年第一次临时股东大会特别决议修订） （二0一一年十二月二十八日经公司二0一一年第二次临时股东大会特别决议修订） （二0一二年十二月二十一日经公司二0一二年第二次临时股东大会特别决议修订） （二0一三年九月二十六日经公司二0一三年第一次临时股东大会特别决议修订） （二0一四年三月十二日经公司二0一四年第一次临时股东大会特别决议修订） （二0一五年六月三十日经公司二0一四年度股东周年大会特别决议修订） （二0一六年十二月二十九日经公司二0一六年第二次临时股东大会特别决议修订） （二 ...

南京熊猫电子股份有限公司 独立董事制度 （2024年3月修订） 1 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、公司上市 地证券交易所上市规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的独立性和任职条件 第五条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）及《香港上市 规则》定义下的核心关连人士； 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权益，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事行为，促进公司独立董事尽责 履职，促进提高公司质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国 ...

专门会议决议及独立意见 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事根据有关规定， 于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开第十届董事会独立董事专门会议。作为公司 的独立董事，本人根据《公司章程》、公司上市地证券交易所的上市规则及其他 有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真审核了相关资料，就公司及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计相关事项进行审议并发表独立意见： 一、在董事会书面审核前，公司提供了公司及相关子公司 2024 年度日常关 联交易额度预计相关事项的资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。 二、该等交易为公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。公司及相关子 公司向 ENC、乐金熊猫销售物资、零部件及提供分包服务，有利于公司生产和 经营的稳定，并按照相关规定履行了审批程序。该等关联交易将于日常业务过程 中按正常商业条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，未影响公司的独立性， 公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。2024 年度日常关联交易预计额 度更加契合公司实际情况和发展要求。 三、公司并无任何董事在该等交易中享有重大利益，公司执行董事、总经理 胡回春先生在与 ENC、乐 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-006 南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 十届董事会临时会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易》的议案，同意公司 及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计，分别是向南京爱立信熊猫通信 有限公司（以下简称"ENC"）、南京乐金熊猫电器有限公司（以下简称"乐金 熊猫"）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币 2,750 万 元、250 万元（以上金额均含本数）。 根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）款的有 关规定，胡回春先生现任公司执行董事、总经理，是公司关联自然人，胡回春先 生亦是 ENC 和乐金熊猫的副董事长，ENC 和乐金熊猫构成公司的关联法人，公 司及相关子公司与 ENC 和乐金熊猫之间的日常业务构成公司日常关联交易。另 外，公司副总经理万磊先生担任 ENC 董事。ENC 和乐金熊猫与公司构成非同一 控制下的不 ...