2023 年度内部控制评价报告 新余钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

新余钢铁股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每10股分配比例：每10股派发现金红利 1.50 元（含税）。 如在实施利润分配的股权登记日前新余钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-008 本公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十七次 会议审议通过了《新钢股份2023年度利润分配预案》，该议案尚需提 交公司2023年度股东大会审议通过。 一、公司2023年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12 月31日，公司母公司剩余可供股东分配利润14,126,895,066.19元。 公司2023年年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向实施权益 分派股权登记日的全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩 余未分配利润结转下一年 ...

新余钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 新余钢铁股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监 督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第九届董事会审计委员会，由孟祥云女士、郜学先生、胡晓 东女士、刘建荣先生、李宁先生 5 名董事组成。其中，孟祥云女士、 郜学先生、胡晓东女士为独立董事，李宁先生为外部董事，孟祥云女 士任主任委员。公司审计委员会全部成员均具有能够胜任审计与风险 管理委员工作职责的专业知识和商业经验；主任委员由具有丰富企业、 财务管理经验的独立董事孟祥云女士担任。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 报告期,公司董事会审计委员会共组织召开 8 次会议，全体委员 均亲自出席了全部会议。具体情况如下： （三）监督公司变更外部审计机构情况 公司 2022 年审会计师为大华会计师事务所（特殊普通合伙）， 已连续为公司提供审计 ...

新余钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，新钢股份共召开4次股东大会会议，9次董事会会议， 1 次战略委员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、8 次审计 委员会和 3 次董事会关联交易委员会会议。本人作为公司独立董事， 担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员，并担任提名 委员会委员、关联交易委员会委员职务。 在专门委员会会议中履行独立董事的忠实义务和勤勉义务，亲自 出席各次会议，保障公司董事会专门会议工作有效开展。 孟祥云 2023年，本人作为新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"、 "公司"）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及新钢股份《公司章程》相关规定，审慎行使公司股东大会 和董事会赋予的权利。2023年度任职期间，本人以勤勉尽责的工作态 度，发挥自身专业优势，发表作为独立董事的客观独立意见，维护公 司股东尤其是中小股东的权益。现将本人年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孟祥云，1974年出生,中国注册会计师,中国资产评估师,中 国注册税务师(非执业会 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-015 新余钢铁股份有限公司 关于计提辞退福利相关费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提居家休养 费用的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提辞退福利等相关费用的概述 为更好地适应公司改革发展需要，持续提升人力资源效率，提升 公司综合竞争力，按照《企业会计准则》关于计提辞退福利的有关规 定，对提前退出工作岗位人员计提员工居家休养、辞退福利等相关费 用。 二、计提依据 (一）根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》及应用指南要 求，居家休养费用是在职工与企业签订的劳动合同到期前，企业根据 法律与职工本人或职工代表（如工会）签订的协议，或者基于商业惯 例，承诺当其提前终止对职工的雇佣关系时支付的补偿。因此，在辞 退职工时进行居家休养费用的确认和计量，比照辞退福利处理。将自 职工停止提供服务日至正常退休日期间、企业拟支付 ...

关于新余钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | 责任公司 | 控制人的 | 实质科 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 附属企业 | 目 | | | | | | | | | 新余新钢 | 控股股 | | | | | | | | | | 板材加工 | 东、实际 | 预付款 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | 购销业 | 经营性 | | | 控制人的 | 项 | | | | | | 务 | 往来 | | 有限公司 | 附属企业 | | | | | | | | | | 新余新钢 | 控股股 | | | | | | | | | | 自动化信 | 东、实际 | 预付款 | | | | | | 购销业 | 经营性 | | 息技术有 | 控制人的 | 项 | 5,402,500.00 | - | - | 5,402,500.00 | - | 务 | 往来 | | 限公司 | 附属企业 | | | | ...

关于新余钢铁股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500206号 目 景 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于新余钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500206 号 新余钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司" 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《新余钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 (本页无正文,为《关于新余钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项 核查报告》附注之签署页 ) 中审人 普通合伙) 中国注册会计师: 集梓豪 中国注册会计师: 獎洁滢 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号――业务办理》的规定 ...

关于新余钢铁股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 众环专字(2024)0500219号 目 1 关于新余钢铁股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况 的专项审核报告 众环专字(2024)0500219 号 新余钢铁股份有限公司: 我们接受委托，在审计了新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现 股份有限公司 2023 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 审核报告第 1 页,共2 页 业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 中审众环 |合伙) 中国注册会计师: 吴梓豪 中国注册会计师: 樊洁滢 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号――交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是新钢股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 ...

新余钢铁股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国 资委、中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审众环 2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、变更会计师事务所相关情况 （一）前任会计师事务所情况及 2022 年度审计意见 公司 2022 年审会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合 伙），该所已连续为公司提供审计服务超过 10 年，对公司 2022 年度 财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。 （二）变更会计师事务所的原因 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，公司 2023 年第二次临时股东 大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）担任 20 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-018 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江西省新余市渝水区新钢大楼 200 会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交 ...