新余钢铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 新余钢铁股份有限公司（以下简称公司）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）担任公司 2023 年度财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中审众环）始 创于 1988 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月， 按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北 省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼,首 席合伙人为石文先先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216 人、注册会 计师数量 1,244 人、签署过证 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-014 新余钢铁股份有限公司 关于公司监事调整的公告 截至本公告披露日，李文华先生未持有公司股份。李文华先生 在担任公司监事期间勤勉尽责，公司对李文华先生在担任公司监事 期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 2023年4月21日，经公司控股股东推荐，第九届监事会第十七次 会议审议通过了《关于公司部分监事调整的议案》，监事会一致同 意选举傅军先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2024年4月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：监事候选人简历 新余钢铁股份有限公司（下称"公司"）于近日收到公司控股 股东新余钢铁集团有限公司（以下简称"新钢集团"）发来的《关 于推荐股东监事人选的函》，因公司股东代表监事李文华先生达到 法定退休年龄，公司控股股东拟对公司股东代表监事作出相应调整， 现推荐傅军先生担任公司股东代表监事（简历详见附件）。 傅军先 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-011 新余钢铁股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●理财额度及期限：新余钢铁股份有限公司（含子公司，下同）拟使 用闲置自有资金进行理财，最高额度为 30 亿元，有效期自公司股东大会 审议批准通过之日起 12 个月有效期内滚动使用。 ●履行的审议程序：公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行理财的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 新余钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司使用自有闲置资金进行理财的议案》，同意在保障日常运营资金需求 和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好、风险较低的理财产品，进行理财的最高额度不超过人民 币 30 亿元。相关情况如下： 一、2024 年度使用自有闲置资金进行理财概况 (一)投资理财目的 为提升资金使用效率，在保障资金安全及不影响公司日常运营 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-009 新余钢铁股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"） 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）第 九届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司本次聘任审计机构的事项尚需股东大会批准。相 关事项如下： 一、拟续聘审计机构基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计 师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013 年 11 月， ...

经核查，公司独立董事孟祥云、郜学、胡晓东的任职经历以及签 署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 新余钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事孟祥云、郜学、胡晓东的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 21 日 新余钢铁股份有限公司董事会 ...

新余钢铁股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，新余钢铁股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验宝武集团财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等 证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制 制度的基础上，对财务公司 2023 年风险管理情况进行了评估，具体 风险评估情况如下： 一、基本情况 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范 围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑； （八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券 投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管 理总局批准的其他业务。 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 二、内部控制基本情况 （ ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-012 会计政策变更背景：2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称 "《准则解释第 17 号》"），对照相关规定新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对相关会计政策进行合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯 调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 公司本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 根据《准则解释第 17 号》的有关要求，其中规定对"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 新余钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-007 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第九届监事会第十七次会议，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司 监事徐斌先生代为主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中， 李文华先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议情况如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新钢股份 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于计提居家休养费用的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-006 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第九届董事会第十八次会议，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场形式召开。会议由董事长刘建荣先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监事会成员及部 分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （五）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）审议通过《审计委员会对年审会计师事务所履职情况的评估 报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）审议通过《关于计提居家休养费用的议案》 （一）审议通过《新钢股份 2023 年度总经理工作报告》 ...

二、担保人和被担保人基本情况 （一）担保人情况 重要内容提示： 被担保人名称：张家港新华预应力钢绞线有限公司（简称：张 家港新华） 截至本公告出具日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新 钢股份"或"公司"）无逾期担保的情形。 一、对外担保概述 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-017 新余钢铁股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司控股子公司江西新华新材料科技股份有限公司（以下 简称"新华新材料"）的控股子公司张家港新华日常经营和建设项目 的资金需求，促进其业务发展，张家港新华拟向商业银行申请 2.20 亿元的流动资金贷款。控股子公司新华新材料及张家港宏兴高线有限 公司按持股比例对张家港新华提供同比例担保，控股子公司新华新材 料为张家港新华提供担保额度不超过 1.10 亿元。 1. 企业名称：江西新华新材料科技股份有限公司 2. 成立时间：2007 年 11 月 3. 注册地址：江西省新余经济开发区 4. 法定代表人：陈三芽 5. 注 ...