新余钢铁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新余钢铁集团有限公司，现提名胡晓东为新余钢铁股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新余钢铁股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新余钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机 ...

新余钢铁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新余钢铁集团有限公司，现提名郜学为新余钢铁股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任新余钢铁股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新余钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-035 新余钢铁股份有限公司 关于转让全资子公司100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）将所持下属全资子公 司新钢保理 100%股权按照国有股权转让流程公开挂牌转让，股权转让价 格以第三方评估机构出具的股权评估报告为准。 不构成重大资产重组。本事项无需提交股东大会审议；本次交易实 施不存在重大法律障碍。 一、交易概述 2024 年 7 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过 《关于转让全资子公司新钢保理 100%股权的议案》，同意公司将所持下属 全资子公司新钢保理 100%股权按照国有股权转让流程公开挂牌转让，股 权转让价格以第三方评估机构出具的股权评估报告为准。 二、交易标的基本情况 9、经营情况：截止 2023 年 12 月 31 日，新钢保理总资产 22772.12 万 元，净资产为 21848.21 万元，营业收入为 2519.84 万元，净利润为 42 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-033 新余钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未受到中 国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的 职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格 及独立性的相关要求。 上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后 提交公司股东大会审议。 （二）上述董事会、监事会换届相关议案需提交股东大会审议，并采 取累积投票制进行投票表决。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）第九届 董事会、监事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司对董事会、监事会 进行换届选举，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-036 新余钢铁股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"新钢股份"）于 2024 年 7 月 30 日召开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于吸收合并全资子公司中新物流的议案》，具体内容如下： 一、本次吸收合并概述 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，决定由本公司吸收 合并新余中新物流有限公司（以下简称"中新物流"）。 本次吸收合并完成后，本公司作为吸收合并方将承继中新物流的 全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；中 新物流作为被吸收合并方将被依法注销登记。 二、吸收合并双方的基本情况 （一）合并方的基本情况 1、公司名称：新余钢铁股份有限公司 2、统一社会信用代码：913605001583084437 5、法定代表人：刘建荣 6、注册资本：314,565.2149 万元人民币 7、经营范围：黑色金属冶炼和锻压加工、销售；金属制品加工 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-030 新余钢铁股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 附件：傅军先生简历 傅军，1973 年 2 月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师， 历任新钢公司第二炼钢厂副厂长、第一炼钢厂副厂长、销售部副经理、 销售部党委书记、营销中心党委书记、技术中心党委书记等职务。现 任新钢集团维检中心党委书记、江西新钢建设有限责任公司执行董事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第九届监事会第十九次会议，会议以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。公司监事会选 举傅军先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。 傅军先生简历见附件。 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-029 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司章程》规定，公司监事会选举傅军先生为公司第九 届监事会主席，任期至第九届监事会任期一致。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 12 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开第九届监事会第十九次会议，本次会议通知及会议 材料以电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯方式召开。会议由 公司监事傅军先生代为主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-028 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 （一）利润总额：41,488.80 万元。归属于母公司所有者的净利 （二）每股收益：0.09 元。 （一）主营业务影响。2024 年以来，公司以"四化"为方向引 领，以"四有"为经营纲领，全面践行算账经营，深入对标找差，强 化生产组织，持续优化产品结构，克服下游需求不振压力。坚持"降 费用、控投资、拓市场、 尽招标、强考核"经营方针，全面深化降 本增效，强化产销协同，公司运营质量明显提升。 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

二、扎实推进提质增效，发展新质生产力。近年来，公司加大研发投 入，推进新产品开发、新技术研发，加快创新成果转化，提高研发投入的 产出效益，优化人才激励机制、保持科研团队稳定，加强产学研合作，积 极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。将发展新质生产 力作为高质量发展的内在要求和重要着力点，将科技创新成果转化为实际 生产力。牢固树立绿色发展理念，加快推进超低排放改造达标和环保绩效 提升。充分利用信息技术优势，加快数字化转型。 三、优化分红政策，重视投资者回报。上市以来，公司重视对投资者 的投资回报，现金分红累积达 55.52 亿元。目前公司正处于产品结构升级、 超低排放改造的关键节点，公司将匹配好资本项目开支、经营性资金需求 与现金分红的关系，优化分红政策。未来，公司将以高质量发展为基础， 统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，保持相对稳定持续的分红政策， 增强投资者的获得感。 公司 2023 年年度利润分配方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以此测算合计拟派发现金红利 4.72 亿元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 94.80%。 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-026 新余钢铁股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/2 | － | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 重要内容提示： 三、 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2024/7/2 － 2024/7/3 2024/7/3 四、 分配实施办法 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有 ...