本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 31 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第四次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监 事会主席主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级 管理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<首期 A 股限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-064 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-066 新余钢铁股份有限公司 首期A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 4450 万股，约占本计划公告时 公司股本总额 314,565.21 万股的 1.41%。其中，首次授予不超过 4302 万股，占 授予总量的 96.67%，约占当前公司股本总额的 1.37%；为进一步吸引未来引进 人才，预留 148 万股，占授予总量的 3.33%，约占公司当前股本总额的 0.05%。 一、公司基本情况 | 公司名称 | 新余钢铁股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 刘建荣 | | | | 股票代码 | 600782.SH | | | | 股票简称 | 新钢股份 | | | | 注册资本 | 亿元 31.46 | | | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | | | 上市日期 | 年 月 日 1996 ...

江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第四次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2024-062 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省新余市渝水区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 581 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,480,921,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0783 | 新余钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与 网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表 ...

新余钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持 有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股 份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择"同意"、 "反对"或"弃权"，请分别在相应栏内打"√",未填、错填、字迹无法 辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 份数的表决结果应计为"弃权"。 2 1 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章 程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 12 月 13 日）在册 的股东；现场登记时间为 2024 年 12 月 19 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会 议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以 便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序， 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东 ...

新余钢铁股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥 网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆 情工作组"），由公司董事长任组长，总经理和董事会 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2024-061 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年12月20日14点30分 召开地点：江西省新余市渝水区公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年12月20日至2024年12月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-060 新余钢铁股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议《关于为公 司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风 险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职 责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据中国证监 会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级 管理人员购买责任险。 公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公 司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案概述 3.累计责任限额：累计赔偿限额不超过人民币10,000万元(具体以最 终签订的保险合同为准) 4.保费总额：预计不超过人民币60万元（具体金额以保险公司最终报 价审批数据为准，后续续 ...

2024年12月4日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料以传真和 电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由傅军先生主持， 会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-059 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新余钢铁股份有限公司监事会 2024 年 12 月 5 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 鉴于公司监事作为被保险人，全体监事均回避表决，本议案直接提交 公司股东大会审议。 特此公告。 ...

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-058 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 4 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）第十届董事会第三次会议在公司会议室召开，本次会议通知 及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。 会议由刘建荣先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司 监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进董监高人员在各自职责范围内 更充分地行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员 购买责任险。鉴于公司董事作为被保险 ...