证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-005 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用自有资金 向华宝信托有限责任公司购买理财产品，理财额度不超过人民币 4 亿元， 单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2025 年 2 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 会主席主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》 ...

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以电 子邮件方式送达，会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建 荣先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人；公司监 事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-004 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 经公司总经理廖鹏先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任 胡静先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董 事会任期届满时止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长刘建荣先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘 任肖勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-003 新余钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 郜学先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对郜学先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事郜学先生的书面辞职报告。郜学先生因工作原因，申请辞去公 司第十届董事会独立董事职务及相关专门委员会职务。辞职后，郜学 先生不再担任公司任何职务。 郜学先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分 之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定， 其辞职报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。期间，郜学先生 仍将按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责。 公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委员 会成员的补选工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 23 million and 33.5 million yuan, a decrease of 46.42 million to 47.47 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 93.26% to 95.37%[2][3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -818 million and -807.5 million yuan, a decrease of 51.12 million to 52.17 million yuan compared to the same period last year[4]. - The total profit for the same period last year was 559.10 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 497.74 million yuan[5]. - The company reported earnings per share of 0.16 yuan for the previous year[6]. Market Conditions - The main reason for the significant decline in performance is the severe situation in the steel industry, characterized by oversupply and weak demand, leading to a substantial drop in operating performance despite cost-cutting measures[7]. - Non-operating gains and losses for 2024 are expected to be around 840 million yuan, primarily from investment income and gains from the disposal of non-current assets[7]. - The company emphasizes a focus on internal management potential and cost reduction strategies to navigate the challenging market environment[7]. Performance Forecast Accuracy - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]. - The data provided is preliminary and subject to change, with the final audited financial data to be disclosed in the 2024 annual report[9][10].

股票代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-001 新余钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，新钢集团拟 计划通过上海证券交易增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 3 亿元，增持比例不超过公司总股本的 2%， 增持期间为增持计划公告日起 12 个月内。具体情况详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及 2024 年 8 月 23 日上海证券报上披露 的《新余钢铁股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2024-039）。 三、增持计划实施进展情况 截至 2025 年 1 月 3 日，新钢集团通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份 23,642,000 股，占总股本的 0.75%，增持金额 8,886.06 万元（不含交易费）。 ● 增持计划主要内容：公司控 ...

首期 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法 为保证新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）首期 A 股限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，确保授予与解除限售契合公司 的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、 有效性，根据国家有关规定和公司实际，制定本业绩考核办法。 一、考核原则 1、考核制度及方法公开化，考核过程程序化、规范化。 2、考核指标尽可能量化，并需要明确界定该项指标的定义及衡量方法，对 于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事件记录方式进行客观评价。 3、考核指标及考核结果必须与被考核人沟通确认，被考核人对考核结果存 在异议时，可向本单位或上一级主管单位绩效考核组织部门反馈。 新余钢铁股份有限公司 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括： 公司董事、高级管理人员、其他领导班子成员、中层管理人员、核心技术业 务技能人员等。（不包括独立董事、监事、以及由公司控股公司以外的人员担任 的外部董事）。 三、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。 四、考核制度 各类激励对象的绩效评价工作根据其对应的考核规定执行。 五、考核体系 ...

新余钢铁股份有限公司 首期 A 股限制性股票激励计划管理办法 为贯彻落实新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）《首期 A 股限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定，明确激励计划的 管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收 处理、监督管理等各项内容，制定本管理办法。 一、管理机构及其职责权限 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订激励计划草案，经董事会审议通过该 草案，监事会核实激励对象名单，并取得国资监管机构审核同意、股东会决议通 过后，董事会具体负责激励计划的考核与实施工作，人事部门在董事会指导下进 行相关绩效的考核。 二、实施程序 （一）限制性股票的授予 10、董事会确认授予日。由董事会确认授予条件成就后予以公告，该公告日 即为授予日，公司应当在股东会审议通过方案后 60 日内，向证券交易所和证券 登记结算机构办理授权、登记、锁定及公告等相关程序。 1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定激励计划草案。 2、董事会审议通过激励计划草案，监事会就激励计划是否有利于公司的持 续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会核查激励对 象是否符合《上市 ...

证券简称：新钢股份 证券代码：600782 新余钢铁股份有限公司 首期 A 股限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本计划依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178号，以下简称《指引》）和新余钢铁股份有限公司《公 司章程》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定制订。 2.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实行股权激励的 情形，本计划激励对象不存在不得成为激励对象的情形。 3.本计划拟授予的限制性股票数量不超过4450万股，约占本计划公告时公 司股本总额314,565.21万股的1.41%。其中，首次授予不超过4302万股，占授予 总量的96.67%，约占当前公司股本总额的1.37%；为进一步吸引未来引进人才， 预留148万股，占授予总量的3.33%，约占公司当前股本总额的0.05%。 4.限制性股票来源于公司 ...

新余钢铁股份有限公司监事会 关于首期 A 股限制性股票激励计划（草案）的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司 监事会对公司首期 A 股限制性股票激励计划（草案）（以下简称"激励计划"） 及激励范围进行了核查，并发表核查意见如下： 公司监事会认为，公司实施首期限制性股票激励计划有利于公司的可持续发 展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。首期限制性股票激励计划（草 案）的激励范围符合《上市公司股权激励管理办法》等文件所规定的激励对象条 件。 一、关于激励计划（草案）的核查意见 新余钢铁股份有限公司监事会 1、公司激励计划符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在明显损害公 司及全体股东利益的情形。 2024 年 12 月 31 日 2、公司实施激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的 分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司 的可持续发展。 二、关于激励计划拟定的激励范围的核查意见 激励计划拟定的激励范围包括上市公司的董事、中高层管理人员、核心技术 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 31 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第四次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监 事会主席主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级 管理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<首期 A 股限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-064 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...