Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证 公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式 表决，股东投票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维 护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行 法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。 二、参加网络投票的股东需注意事项 参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票 平台进行投票，具体操作参见公司 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网 1 站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式， 如果重复投票，以第一次投票为准。 2 山东鲁抗医 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-059 山东鲁抗医药股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁 抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称"赛特公司"） 收到国家药品监督管理 局颁发的关于氟哌啶醇注射液（以下简称"该药品"）通过仿制药质量和疗效一 致性评价的《药品补充申请批准通知书》（批件号：2024B5038）。现将相关情况 公告如下： 注册分类：化学药品 生产企业：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》(国发(2015)44 号)、《关于仿制药质量和疗效一致 性评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)和《国家药监局关于开展化学药 品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020 年第 62 号)的规定，经 审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-058 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 11 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 lkpc_dmc@126.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 8 月 22 日、2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度及2024年第三季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 08 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年 半年度暨第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 半年 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 《章程》 （2024 年 10 月修订） 山东鲁抗医药股份有限公司《章程》 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国 共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立健全党的工作机 构，配备党务工作人员，发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作用。 第三条 公司系依照国家体改委《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和国家 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经山东省体改委鲁体改生字(1992)第 142 号文批准,以定向募集方式设立；于 1992 年 2 月 15 日在山东省济宁市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。1996 年公司根据 国务院国发（1995）17 号文和山东省人民政府鲁政发（1995）126 号文规定要求，对照《公司法》 进行了规范，取得了山东省人民政府颁发的鲁政股字（1996）14 号《山东省股份有限公司批准证 书》 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-054 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第四次（临时） 会议于 2024 年 10 月 29 日下午 2:00 在公司高新园区 A1310 会议室以现场方 式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发 出。应参会监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议由王笃平先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案: 一、《公司 2024 年第三季度报告》 监事会发表审核意见如下： （一）公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （二）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实反映公司报告期内的经营成果和 财务状况； （三）在 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-056 山东鲁抗医药股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划 第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁抗医药"）第十一届董事 会第四次（临时）会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，现 将相关事项说明如下： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励 计划相关事项发表了独立意见。 2、2019 年 8 月 28 日，公司九届监事会第十次会议审议通 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-057 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划第三个行权期 已到期未行权的股票期权的 法律意见书 北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划第三个行权期 已到期未行权的股票期权的 法律意见书 致：山东鲁抗医药股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以 下简称"公司"或"鲁抗医药"）的委托，担任公司 2019 年股票期权激励计划（以下 简称"本次股权激励计划"、"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）的专 项法律顾问，就公司注销本次激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权（以下简 称"本次注销"），出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办 法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《股权 激励试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开的第十一届董事会第四次（临时）会议审议并通过《关于变更公司注册资本、 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容如下： 一、 公司注册资本变更情况 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-055 基于以上事项，公司股本总数由88,022.9735万股变更为89,866.9632万股。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 根据公司 2019 年股票期权激励计划的自主行权情况，将对《山东鲁抗医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行如下修订。具 体修改内容如下： | | | | 公司章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 修订前 | | 修订后 | | 第 七 | 条 | 公 司 注 册 资 本 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-053 山东鲁抗医药股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 二、《关于 2024 年投资计划中期调整的议案》 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 同意公司 2024 年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年 度投资计划 53179.05 万元，调减 1.34 亿元，另新增固定资产零星投资项 目 4679.90 万元。 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第四次（临时） 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司高新园区 A1310 会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024 年10 月22 日以电子邮件方式发 出。会议应参会董事9 人，实际参与表决9 人。会议由董事长彭欣先生主持，本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效 ...