证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-007 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2025-004 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）拟将回购专用证券账户中已回购股份用途由"用于实施股权激励计划" 变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 拟注销股份数量：12,000,000 股，占公司总股本的 0.99%。注销完成后， 公司总股本将由 1,212,152,157 股减少为 1,200,152,157 股，注册资本将由 1,212,152,157 元减少为 1,200,152,157 元。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 2 月 12 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将存放于回购专用证券账 户中的 12,000,000 股股份用途由"用于实施股权激励计划"变 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-003 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 7 日以 电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关 规定，会议决议合法有效。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司关于 2025 年度开展期货和衍生品交易的公告》（临 2025-006）。 本议案 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-002 张家港保税科技（集团）股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持股东的基本情况：截至本公告披露日，上海胜帮私募基金管理有限 公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜帮凯米"）持有 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"或"公司"）无 限售条件流通股 93,338,882 股，占公司总股本的 7.70%。 上述减持主体无一致行动人。 减持计划的主要内容:胜帮凯米计划自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 5 月 23 日减持公司股份不超过 36,364,564 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通 过大宗交易方式减持不超过 24,243,043 股，即不超过公司总股本的 2%；通过集 中竞价交易方式减持不超过 12,121,521 股，即不超过公司总股本的 1%。 二、减持计划的主要内容 减持期间公司有送股、资本公积金转增 ...

张家港保税科技(集团)股份有限公司 关 于 国浩律师(南京)事务所 2024 年第四次临时股东大会 | 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 . | | 四、 结论意见 | | 签署页 | 1 国浩律师(南京)事务所 N 法律意见书 載浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于张家港保税科技(集团)股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之法律意见书 致:张家港保税科技(集团)股份有 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-046 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 366 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 549,456,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 45.7823 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二)股东 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会议程 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2024 年 12 月 23 日下午 14 时 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、律师发表见证意见。 十二、主持人宣布会议结束。 1、《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计 机构的议案》； 2、《关于 2025 年度子公司申请银行授信额度及公司对 外担保的议案》。 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答 股东提出的问题。 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-042 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日 以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-043）。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2024-045 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 23 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-043 1、基本信息 中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增 刚。 截止 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、 从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。 2023 年度实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,969.24 万元。2023 年度实现证券业务收入 12,391.31 万元（审定数），服务上市公司客 户 39 家，审计收费总额 7,052.11 万元（审定数），涉及的主要行业包括计算机、 通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等， 本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...