证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-011 张家港保税科技（集团）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第十届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 14 日 15:00 在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电 子邮件方式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应到监事 5 人，实际现场参会 5 人。会议 的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度监事会工作报告》 第十届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-010 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第十届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 14 日 15:00 在张家港保税区石化交易大 厦 2718 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应到董事 7 人，实际参会 7 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-012 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除张家港保税 科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 84,010,650.99 | 102,012,933.35 | 43,205,477.65 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 209,774,490.33 | 252,234,144.85 | 163,387,968.88 | | 本年度末母公司报表未分配利润 | | 606,990,840.95 | ...

Dividend Distribution - The company distributed a total cash dividend of RMB 84,010,650.99 for the year 2024, accounting for 40.05% of the net profit attributable to shareholders [8]. - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of RMB 0.30 per 10 shares, totaling RMB 36,004,564.71, subject to shareholder approval [7]. - The company has completed the distribution of a cash dividend of RMB 0.40 per 10 shares for the first half of 2024, amounting to RMB 48,006,086.28 [7]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years reached CNY 229,229,061.99, with an average net profit of CNY 208,465,534.69, resulting in a cash dividend ratio of 109.96% [134]. Financial Performance - The company reported total revenue of CNY 899,881,404.81 in 2024, a decrease of 39.96% compared to CNY 1,498,734,055.14 in 2023 [24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 209,774,490.33, down 16.83% from CNY 252,234,144.85 in the previous year [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 180,599,104.89, reflecting a decline of 20.28% from CNY 226,534,131.87 in 2023 [24]. - The company achieved a total profit of CNY 28,880,240.00, a decline of 14.18% compared to the previous year [33]. - The company’s cash flow from operating activities showed a significant increase, reaching CNY 829,257,914.84, up 167.54% from CNY 309,961,274.62 in 2023 [24]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.17, down 19.05% from CNY 0.21 in 2023 [25]. - The weighted average return on equity fell to 8.18%, a decrease of 2.20 percentage points from 10.38% in 2023 [25]. - The total assets of the company were CNY 3,425,625,391.01 at the end of 2024, down 14.87% from CNY 4,024,182,433.42 at the end of 2023 [24]. Operational Risks and Governance - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion section [11]. - There are no instances of non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties reported [10]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees [10]. - The company emphasizes the uncertainty of future plans and strategies, advising investors to be aware of investment risks [9]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing decision-making efficiency and protecting shareholder interests [137]. - The internal control audit report issued by the auditing firm provided a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of the internal control system [138]. Market Position and Business Expansion - Jiang International maintains a leading position in the storage market with a national import market share of approximately 36% for ethylene glycol and 47% for diethylene glycol [34]. - The company is actively exploring new markets and expanding its business despite the challenging environment [33]. - The company is positioned in the petrochemical storage industry, which is crucial for China's economy, with a strong demand for ethylene glycol driven by polyester production [39]. - The company is actively pursuing digital transformation in logistics, aligning with national strategies to enhance third-party logistics and digital platforms [40]. Research and Development - The company holds a total of 51 patents, including 23 national invention patents and 28 utility model patents [48]. - Research and development expenses amounted to CNY 16.85 million, a decrease of 5.64% compared to the previous period [60]. - R&D expenses accounted for 1.87% of total operating revenue [61]. - The proportion of R&D personnel to total employees was 15.54%, with a total of 76 R&D staff [63]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure in accordance with relevant laws and regulations [95]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure [96]. - The supervisory board independently monitors the performance of directors and the legality of financial operations [96]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely communication and transparency with investors [97]. - The company’s board of directors includes experienced professionals with backgrounds in finance and management, enhancing its governance structure [103]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.74 million yuan in environmental protection during the reporting period [140]. - Jiangsu International was awarded "Jiangsu Province Three-Star Green Port" for its commitment to green development [142]. - The company achieved a 100% collection rate for production and domestic sewage, ensuring compliance with wastewater treatment standards [142]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 599,000 yuan, including 586,500 yuan in cash donations [146]. Audit and Compliance - The company plans to continue employing Zhongxi Accounting Firm for the 2024 annual financial report and internal control audits, affirming their professional capabilities [117]. - The audit opinion confirmed that the financial statements fairly represent the company's financial position as of December 31, 2024, in accordance with accounting standards [186]. - The company has implemented various audit procedures to ensure the accuracy of revenue recognition, including testing internal controls and analyzing sales contracts [187]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 56,408, an increase from 55,537 at the end of the previous month [170]. - The largest shareholder, Zhangjiagang Free Trade Zone Jinguang Asset Management Co., Ltd., holds 432,517,788 shares, representing 35.68% of the total shares [172]. - The company completed a share repurchase of 12,000,000 shares, accounting for 0.99% of the total share capital [173]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 7.5981 million [110].

一、通知债权人的原由 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2025 年 2 月 28 日分别召开了第十届董事会第三次会议和 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》，同意将回购专用证券账户中的 12,000,000 股股份用途由"用于实施股权 激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，回购股份注销完成后，公 司总股本将由 1,212,152,157 股减少为 1,200,152,157 股，注册资本将由 1,212,152,157 元减少为 1,200,152,157 元。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2025-009 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com. ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 2 月 国浩律师(南京)事务所 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致：张家港保税科技（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-008 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,172,543 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.3430 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》； 2、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于授权子公司保税贸易开展套期保值及远期结售 汇业务的议案》。 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答 股东提出的问题。 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2025 年 2 月 28 日下午 14 时 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理 财产品、券商理财产品、国债逆回购等。 投资金额：不超过人民币 5 亿元，额度内可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2025 年 2 月 12 日，公司召开十届董事会第三 次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理的投资范围属于风险评级较低的产品，但金融 市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，故产品的收益率可能会产生波动，收 益具有不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高资金 使用效率，合理利用短期闲置资金，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所 需流动资金和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自 有短期闲置资金进行低风险的理财产品和金融产品投资。 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-006 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度开展期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低大宗商品市场价格波动和汇率变动对张家港保税科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）经营的影响，公司授权子公司张家港扬子江 保税贸易有限公司（以下简称"保税贸易"）开展套期保值和远期结售汇业务。 交易场所、交易品种、交易规模：子公司保税贸易将通过期货交易所开展大 宗商品的期货、期权套期保值业务，套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值 为不超过 3 亿元。子公司保税贸易开展供应链管理业务涉及美元等交易币种时，将 与授信合作银行开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任意时间余额为不超过等值 2 亿元人民币。 已履行的审议程序：授权子公司保税贸易开展套期保值和远期结售汇业务已 经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、公司第十届董事会第三次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别 ...