本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日披露了《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司 PDH 装置 停产检修的公告》（公告号：临 2023-077），公司全资子公司天津渤 海石化有限公司的 PDH 装置于 2023 年 11 月 5 日开始停产检修。 2024 年 1 月 19 日，本次 PDH 装置检修已经完成并恢复生产，目 前装置生产运行稳定。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-007 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司 PDH 装置恢复生产的公告 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 23 日 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-003 天津渤海化学股份有限公司 关于 2024 年度预计日常性关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 公司及子公司 2024 年度预计日常性关联交易均为公司与关联 人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购 买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同 时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合 公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益， 对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 16 日召开，公司董 事会以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票表决审议通过了《关 于公司 ...

天津渤海化学股份有限公司 (本页为《天津渤海化学股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文) 独立董事: 王志远 杨海静 张 菁 204年1月1日 公司 2024 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市 场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是 必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他 股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。因此,我 们一致同意 2024 年度日常关联交易事项。该日常关联交易尚需提交 公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 2024 年第一次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024年1月15日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五次会议于 2024 年 1 月 9 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2024 年 1 月 16 日 14：00 在公司多功能会议厅召开，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了 本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-002 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第五次会议决议的公告 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2024 年度预计日常性关 联交易情况的公告》（公告号：临 2024-003）。 二、关于公司 2024 年度担保额度预计的议案 特此公告。 一、关于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票 ...

（二）公司履行的内部决策程序 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-004 天津渤海化学股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证全资子公司渤海石化的业务发展，确保其各项业务的顺利 实施，2024 年度公司对渤海石化预计提供不超过 5 亿元人民币的担 保额度。 2024 年 1 月 16 日，公司召开了第十届董事会第五次会议和第十 被担保人名称：天津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石 化"）为天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司。 本次担保金额预计：本次担保的最高债权本金为人民币 5 亿 元（含）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司为子公司提供的实 际担保余额折合人民币共计 6441 万元，占 2022 年归属于上 市公司股东净资产的 2.21%。敬请广大投资者注意相关风险。 届监事会第五次会议，审议 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-005 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。 无法形成决议，直接将议案一提交公司股东大会审议。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2024 年度预计日常性关 联交易情况的公告》（公告号：临 2024-003）。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第五次会议于 2024 年 1 月 9 日以电话及电子邮件方式通知各位监事， 会议于 2024 年 1 月 16 日 15:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、关于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 天津渤海化学股份有限公司 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-001 关于全资子公司渤海石化投资建设 丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资项目基本情况 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十九次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于全 资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目 的议案》，同意公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称"渤 海石化"）建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目。具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 8 日、6 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《天津渤海化学股份有限公司关于全资子 公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的公 告》（公告编号：2023-049）。《天津渤海化学股份有限公司关于全资 子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的 补充公告》（公告编号：2023-050）。 本项目主要产品丙烯酸、丙烯 ...

天 津 渤 海 化 学 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 二零二三年十二月二十七日 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履 行了重新登记手续。 公司经天津市人民政府津政函（1993）62 号文件批准，以募集方式设立；在天津 市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：911200001030663879。 第三条 公司于 1993 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监发审字（1993） 77 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 26100000 股。其中，公司向境内投 资人发行的以人民币认购的内资股为 23490000 股，于 1993 年 12 月 6 日在上海证券交 易所上市；公司向公司职工发行的以人民币认购的内资股 2610000 股，于 ...

天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津渤海化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派窦子瑛律师、石 竺鑫律师出席并见证了公司于2023年12月27日召开的2023年第五次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司 ...