关于天津渤海化学股份有限公司 北京恒都律师事务所 二零二五年第三次临时股东大会的法律意见书 致：天津渤海化学股份有限公司 北京恒都律师事务所（以下简称"本所"）接受天津渤海化学股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘越律师、张津鹏律 师出席并见证了公司于2025年9月29日召开的二零二五年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司提供的文件和 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2025-048 天津渤海化学股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 488,108,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.9719 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议 ...

天津渤海化学股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东大会 会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日下午 14：00 网络投票时间：2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：公司会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 二〇二五年九月 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记； 1、《关于公开挂牌转让解放南路 325 号房产及附属物的议案》； 2、《关于新增 2025 年度预计日常性关联交易的议案》。 （六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问； （七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决； （八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果 ...

Core Points - The company plans to publicly transfer the property located at 325 Jiefang South Road, Tianjin, with a minimum listing price of RMB 137 million, based on an appraisal value of RMB 66.45 million, reflecting a 144.01% increase in value [11][12][26] - The board of directors approved the transfer and the proposal will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [7][28] - The company also plans to add expected daily related transactions for 2025, amounting to RMB 1.3 billion, which will also require shareholder approval [31][34] Group 1 - The board meeting was held on September 12, 2025, with all nine directors present, and the proposal for the property transfer was unanimously approved [1][3] - The property transfer aims to enhance asset utilization and improve operational efficiency [11][28] - The transaction does not constitute a major asset restructuring as per regulations [11][28] Group 2 - The expected daily related transactions are necessary for the normal business operations of the subsidiary Tianjin Bohai Petrochemical Co., Ltd. [31][40] - The independent directors have reviewed and approved the related transactions, confirming they do not harm the interests of shareholders [32][33] - The total expected related transactions for 2025 will amount to RMB 4.822 billion after adjustments [31][34] Group 3 - The company will hold the third extraordinary shareholders' meeting on September 29, 2025, to vote on the proposed transactions [49][50] - The voting will be conducted both on-site and online, ensuring accessibility for shareholders [50][51] - The meeting will address the proposals for the property transfer and the expected daily related transactions [49][56]

Group 1 - The company, Bohai Chemical, announced the intention to publicly transfer its property located at 325 Jiefang South Road, Hexi District, Tianjin, with a minimum listing price of RMB 137 million [2] - The transfer of the property and its附属物 has been approved by the company's 10th Board of Directors at its 18th meeting [2] - The final transaction amount will be determined based on the actual sale price, and the transaction will be submitted for approval at the shareholders' meeting [2]

Group 1 - The core point of the article is that Bohai Chemical announced a board meeting to discuss the public transfer of a property, indicating ongoing strategic decisions within the company [1] - For the fiscal year 2024, Bohai Chemical's revenue composition is heavily weighted towards chemicals, which account for 98.5% of total revenue, with minimal contributions from other sectors such as magnetic cards (0.92%), printing (0.34%), machinery products (0.23%), and other businesses (0.01%) [1] - As of the report, Bohai Chemical has a market capitalization of 4.4 billion yuan [1]

本报告依据中国资产评估准则编制 智大厦 1C 栋 网址: www.gzlchina.com 天津渤海化学股份有限公司拟转让资产 事宜涉及的河西区解放南路 325 号（原 411-413 号）房屋建筑物以及附属物市场 价值 资产评估报告 国众联评报字(2025)第 3-0141 号 此为二维码防伪标志,内含 本报告估值主要信息,强烈 建议报告使用方查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 · 联系地址: 深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 电话:0755-88832456 邮编:518024 报告日期: 二〇二五年七月二十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202501820 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | (2025) 国众联评委第(6-199)号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 国众联评报字(2025)第3-0141号 | | | | 天津渤海化学股份有限公司拟转让资产事宜涉及的河西区解放南 | 报告名称 ...

2025 年第三次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025年9月9日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到3 人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第十八次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见: 一、审议通过《关于新增 2025年度预计日常性关联交易的议案》 18 王志远 杨海静 张 菁 2025年9月9日 表决结果:同意与票;反对 p票;弃权の票。 (本页为《天津渤海化学股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文) 独立董事: 作为公司独立董事,我们认为公司新增 2025年度日常关联交易 是公司满足日常业务正常发展而进行,符合公司实际业务需要,定价 政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体 股东,特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2025-044 天津渤海化学股份有限公司 关于公开挂牌转让解放南路 325 号房产及附属物的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公开挂牌转让公司 325 号房产及附属物已经公司第十届董事会第 十八次会议审议通过，由于目前最终交易对方、交易价格等存在不确定性， 无法判断是否涉及关联交易，公司将在交易方确认后及时履行信息披露义务 并披露进展情况。公司基于审慎考虑，将本次交易提交股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，实施不存在重大法律障碍。 本次资产处置将通过公开挂牌转让方式进行，交易对手方根据实际摘牌 结果确定，具有较大不确定性，可能出现没有交易对手方导致交易失败的情况， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 公司为满足整体战略规划与经营效益提升的需求，盘活公司闲置资产，提高 资产运营效率，现拟将公司所属的天津市河西区解放南路 325 号房产及 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-045 天津渤海化学股份有限公司 关于新增 2025 年度预计日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 本次新增 2025 年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动 实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益， 不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务 状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 为满足公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石化"） 业务正常发展以及应对关税问题，渤海石化计划新增采购、销售业务， 交易方为天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称"渤化集团"） 控制的子公司。本次新增 2025 年度预计日常关联交易金额为人民币 130,000.00 万元，调整后 2025 年度日常 ...