证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-010 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 489,378,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0863 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案 ...

天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津渤海化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派白柳律师、袁亚 楠律师出席并见证了公司于2024年2月1日召开的2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司提供的 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2024-009 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司天津渤海石化有限公司 本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上 述数据注意投资风险。 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—— 化工》的相关规定，现将公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以 下简称"渤海石化"）2023 年第四季度主要经营数据（未经审计）披 露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 产品 | 2022 10-12 | 年 | | 月平 | 2023 | 年 | 10-12 | 月平 | 变动率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价格（元/吨） | | | ...

天津渤海化学股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 网络投票时间：2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司 会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记； （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始； （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况； 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 14：00 （四）宣读、审议以下议案： 1、审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案》； 2、审议《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》； 3、审议《关于〈天津渤海化学股份有限公司 2024 年度投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日披露了《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司 PDH 装置 停产检修的公告》（公告号：临 2023-077），公司全资子公司天津渤 海石化有限公司的 PDH 装置于 2023 年 11 月 5 日开始停产检修。 2024 年 1 月 19 日，本次 PDH 装置检修已经完成并恢复生产，目 前装置生产运行稳定。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-007 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司 PDH 装置恢复生产的公告 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 23 日 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-003 天津渤海化学股份有限公司 关于 2024 年度预计日常性关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 公司及子公司 2024 年度预计日常性关联交易均为公司与关联 人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购 买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同 时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合 公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益， 对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 16 日召开，公司董 事会以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票表决审议通过了《关 于公司 ...

天津渤海化学股份有限公司 (本页为《天津渤海化学股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文) 独立董事: 王志远 杨海静 张 菁 204年1月1日 公司 2024 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市 场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是 必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他 股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。因此,我 们一致同意 2024 年度日常关联交易事项。该日常关联交易尚需提交 公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 2024 年第一次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024年1月15日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五次会议于 2024 年 1 月 9 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2024 年 1 月 16 日 14：00 在公司多功能会议厅召开，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了 本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-002 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第五次会议决议的公告 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2024 年度预计日常性关 联交易情况的公告》（公告号：临 2024-003）。 二、关于公司 2024 年度担保额度预计的议案 特此公告。 一、关于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票 ...

（二）公司履行的内部决策程序 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-004 天津渤海化学股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证全资子公司渤海石化的业务发展，确保其各项业务的顺利 实施，2024 年度公司对渤海石化预计提供不超过 5 亿元人民币的担 保额度。 2024 年 1 月 16 日，公司召开了第十届董事会第五次会议和第十 被担保人名称：天津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石 化"）为天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司。 本次担保金额预计：本次担保的最高债权本金为人民币 5 亿 元（含）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司为子公司提供的实 际担保余额折合人民币共计 6441 万元，占 2022 年归属于上 市公司股东净资产的 2.21%。敬请广大投资者注意相关风险。 届监事会第五次会议，审议 ...