本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经 营过程中必要的持续性经营业务，对上市公司独立性没有不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2023-060 新奥天然气股份有限公司 关于2024-2026年年度日常关联交易额度预计的公告 | 日常关联交易 | | | | 2023 年 1-10 | 月实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联方 | 2023 | 年预计金额 | 发生金额（未经审 | | | | | | | 计） | | | 设计、施工、 销售材料和物 | 公司实际控制人控制的下属企业 | | 10,100 | | 2,817 | | 资 | | | | | | | 小计 | | | 10,100 | | 2,817 | | 提供技术、综 | 新 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-069 新奥天然气股份有限公司 关于修订《新奥天然气股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第十届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提 请股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件对《新奥天然气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）部分条款进行了修订完善，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | | | 司的财务负责人（含首席财务官、财务总监等）、 | | 1 | 司的首席财务官、副总裁、总裁助理、 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-061 新奥天然气股份有限公司 关于 2024 年度外汇套期保值额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●特别风险提示 公司及子公司开展外汇套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行外汇 套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险等，公司及下属公司积 极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 受国内外宏观经济影响，外汇市场波动剧烈，为有效防范汇率、利率波动对 公司境外美元融资、国际LNG采购和结售汇等业务造成的汇兑风险，公司及子公 司拟通过金融衍生品工具对公司现有和未来新增外币融资、国际采购和结售汇业 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为有效防范汇率、利率波动对新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 境外美元融资以及国际 LNG 采购造成的汇兑风险，公司及子公司拟通过金融衍 生品工具开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务规模不超过 15 亿美元（含 等值 ...

中信证券股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司 2024-2026 年年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为新奥 天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份""上市公司"或"公司"）发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新奥股份2024-2026年年度 日常关联交易额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年12月8日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024-2026年年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事王玉锁先生、于建潮 先生、韩继深先生、郑洪弢先生、蒋承宏先生、张瑾女士、王子峥先生对本议案 回避表决。本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避 ...

公司参股公司重庆龙冉能源科技有限公司（以下简称"重庆龙冉"）拟向 银行申请 8,000 万元融资，其控股股东重庆涪陵能源实业集团有限公司（以下简 称"涪陵能源"）为其提供全额连带责任保证担保，公司拟按持股比例向涪陵能源 提供 1,120 万元连带责任保证反担保。 被担保人名称：重庆涪陵能源实业集团有限公司。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-064 新奥天然气股份有限公司 关于新增反担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司为重庆龙冉按持股比例向涪陵能源提供人民币 0.18 亿元连带责任保证反担保。 本次担保属于反担保。 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期。 本次反担保事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 一、反担保情况概述 公司参股公司重庆龙冉因生产经营需要拟向银行申请 8,000 万元融资，由其 控股股东涪陵能源为其提供全额连带责任保证担保。公司按持有重庆龙冉 14% 的股权比例为涪陵能源提供 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-062 新奥天然气股份有限公司 关于 2024 年度大宗商品套期保值额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为防范国际能源价格波动对公司天然气采购与销售业务的不利影响，新奥天 然气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展大宗商品套期保值业务， 交易的商品主要包括 BRENT 原油、JCC 原油、JKM 天然气、Henry Hub 天然气、 TTF 天然气等品种，交易类型包括掉期、期权及其产品组合等。大宗商品套期保 值业务可能使用的保证金和权利金上限为 18 亿美元，该额度在授权期限内可循 环使用。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，授权期限内任一时点的 金额不应超过已审议额度。 ●履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》，该议案需提交公司股东 ...

新奥天然气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障新奥天然气股份有限公司（以下简称"公 司"）及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符 合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定和本公 司章程的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二章 关联人、关联关系及关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关 联法人（或者其他组织）： 1、直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由上述第 1 项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制 的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组 织）； 第 1 页 共 14 页 3、关联自然人直接或者间接控制 ...

第一条 为规范新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资行为，建立完善有序的证券投资决策管理机制，强化风险控 制，保证公司资金、财产安全，维护公司和股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在相关规则允许的情况 下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为 原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于参与新 股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上 海证券交易所认定的其他证券投资行为。作为公司或控股子公司主营 业务的证券投资行为不适用本制度。 新奥天然气股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第三条 证券投资的原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关 规定； （二）公司的证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 建 ...

新奥天然气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《新奥天然气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指经董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第 1 页 共 6 页 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-054 新奥天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)15:00-16:30 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 enn-ng@enn.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以自行视频录制和网络文字 ...