证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-065 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公 司的财务状况及经营成果，公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试，根据 测试结果，公司控股子公司新能能源有限公司（以下简称"新能能源"）部分资 产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 1、计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其 可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产 预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资 产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 2、计提减值准备具体情况 新奥天然气股份有限公司 关于控股子公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-055 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议通 知于 2023 年 12 月 4 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2023 年 12 月 8 日 以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2024 年度 担保额度预计的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第十届董事会第十一次会议 审议相关事项的独立意见》。 四、审 ...

新奥天然气股份有限公司 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-058 关于 2024 年度委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构； ● 委托理财金额：单日最高余额上限为 45 亿元，在上述额度内资金可循环 投资、滚动使用，但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不得超出上述投资额度； ● 委托理财投资类型：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动 性强、稳健型的低风险理财产品。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度委托理财额度预计的议 案》。具体情况如下： 一、委托理财购买情况预计 （一）委托理财目的 为充分利用自有资金，提高资金使用效率，公司及子公司拟在不影响正常经 营资金需求及确保资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金购买银行及非银行 金融机构理财产品，提高闲置资金的使用 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称"独立董事专门会议"）。原则上应于会议召开前三天通 知全体独立董事。如情况紧急需要尽快召开独立董事专门会议的，会 议通知不受前述时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托 出席方可举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议案涉 第 1 页 共 5 页 及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议 议案没有表决权。 新奥天然气股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司" ...

新奥天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2023-070 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 2023 年第三次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-068 （二）独立董事意见 特别派息规划与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，充分 考虑广大投资者的利益和合理诉求，在保障公司正常经营和可持续发展基础上， 增加投资者现金回报。 未来三年（2023-2025 年）股东特别派息规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）已取得新能矿业有限公司（以 下简称"新能矿业"）100%股权出售价款，为进一步回报股东，结合公司盈利能 力、经营发展规划、外部融资环境等因素，根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《新 奥天然气股份有限公司章程》等相关文件的规定和要求，在公司 2023 年 8 月 25 日披露的《新奥股份未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》基础上，将 新能矿业股权出售交易取得的投资收益进行特别派 ...

新奥天然气股份有限公司 关于使用自有资金进行债券投资的公告 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：2023-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资范围：境内外债券市场投资，投资品种包括但不限于境外美元债、 公司债券、银行间债券市场非金融企业债务融资工具以及上海证券交易所认定的 债券投资行为。 重要内容提示： 投资金额：新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 使用合计不超过人民币 20 亿元（含）自有资金进行债券投资（主要用于子公司 发行债券或其同等评级债券）。在上述额度内，资金可以滚动使用，但投资期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上 述投资额度。 已履行审议程序：公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第十一 次会议审议通过了《关于使用自有资金进行债券投资的议案》。 特别风险提示：受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公 司进行债券投资面临市场风险、流动性风险、操作风险等风险，敬请投资者注意 投资风险。 一、 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，以及对公司（包括 公司控制的子公司，下同）须提交董事会或股东大会审议的关联交易 事项的客观性、公允性及合理性进行审核，并对经董事会或股东大会 审议批准的关联交易的执行情况进行监督管理。 第二章 人员组成 新奥天然气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，增强董事会在业务决策过程中 的公正性、科学性及合理性，维护公司及股东的合法权益，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本议事规则。 第三条 审计委员会至少由三名委员组成，各委员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-067 新奥天然气股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事和高管调整情况 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日收到公司 董事兼联席首席执行官于建潮先生、董事兼总裁郑洪弢先生、首席财务官王冬至 先生提交的辞职申请，辞职申请自送达董事会之日生效。于建潮先生因工作需要 申请辞去联席首席执行官一职，继续担任副董事长职务，待股东大会审议通过《关 于修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》后于建潮先生将担任公司副董 事长（执行董事长）职务；郑洪弢先生因合同即将到期及其他生活安排申请辞去 董事兼总裁一职，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员、ESG 委员会委 员职务，不在公司担任其他职务；王冬至先生因工作需要申请辞去首席财务官一 职。 公司对郑洪弢先生在任期间对公司战略发展、经营业绩所做的贡献表示衷心 感谢。 二、董事和高管聘任情况 公司于 2023 年 1 ...

新奥天然气股份有限公司 关于 2024 年度化工产品套期保值额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为降低甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品价格大幅波动对公司部分主营业务产 品及相关贸易产品的不利影响，新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司通过境内期货交易所开展甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品的期货、期权的套 期保值业务，套期保值业务的保证金上限不超过 1.1 亿元。授权期限为股东大会审 议通过之日起 12 个月，保证金额度在授权期限内可循环使用，授权期限内任一时 点的保证金额不应超过已审议额度。 履行的审议程序： 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-063 （一）交易目的 受国内宏观经济影响，甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品市场价格波动较大， 为有效规避市场风险，降低前述商品价格大幅波动对公司的不利影响，公司及子公 司拟继续利用商品期货、期权开展甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品的套期保值业 务，进行风 ...