江苏悦达投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依法行使权利，履行股东大会及《江苏悦达投资股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的职责，规范董事会的 运作，确保董事会能够通过民主、科学、规范的决策程序，适时地做 出科学、谨慎、适应公司情况的决策，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董 事管理办法》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的高级管理人员、监事和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会组成 第四条 董事提出辞职申请的,董事会应在收到辞职申请后三十 日内,酝酿董事候选人,并至迟于收到辞职申请后六十日内,召开股东 大会选举产生新的董事。 第五条 董事会的权限主要包括以下几项： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利 ...

日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须 同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召 集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充 通知，公告临时提案的内容。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－005 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《关于修 改公司章程的议案》。根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范 运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行 修订，具体如下： | 序号 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 | | | | 择下列方式之一进行： | 第二十四条 公司 ...

江苏悦达投资股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 党组织 | 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第十章 | 通知与公告 | 48 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十二章 | 修改章程 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司系原国家体改委[1993]28号文批准,由原江苏黄海股份有 ...

江苏悦达投资股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依 法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏悦达投资 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。上市 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股 东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-003 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份及后续增持 计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的 认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展，公司将积极采取措施， 切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。 公司于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东江苏悦达集团有限公 司（以下简称"悦达集团"）的一致行动人悦达资本股份有限公司（以 下简称"悦达资本公司"）和悦达醴泉投资管理（上海）有限公司（以 下简称"悦达醴泉公司"）发函，拟增持公司股份。 2024 年 2 月 5 日，悦达醴泉公司旗下基金产品悦达醴泉-悦顺 2 号证券投资基金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股 份 2,302,864 股，约占本公司总股本 0.27%，成交金额 ...

关于江苏悦达投资股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 江苏悦达投资股份有限公司: 关于《江苏悦达投资股份有限公司股票交易异常波动的征询函》 已收悉,经自查核实,现就相关事项回复如下: 特函告知。 作为江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"贵公司")控股股 东,截至目前,本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》 所规定的涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-001 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 3 日、1 月 4 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨停，公司股价 涨幅较大，连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属 于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东核实，截止本公告日，除公司已披露 事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 2023 年 1-9 月份，公司实现营业收入和归属于上市公司股东 的净利润存在下滑的风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 3 日、1 月 4 日连续 2 个交易日内日收 盘价格涨停，公司股价涨幅较大，连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周旻昊先生因工作变动，辞去公司职工监事职务。公司对周旻昊 先生在任职期间为公司做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 经公司职工代表大会审议通过，选举吕守辉先生为公司职工监事， 任期与本届监事会任期一致（简历附后）。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－036 号 江苏悦达投资股份有限公司监事会公告 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年 12 月 15 日 附：简历 吕守辉，男，1981 年 11 月出生，本科。曾任江苏悦达集团有限 公司纪委监督检查室主任。现任本公司党群工作部（人力资源部）部 长。 1 特此公告。 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－035 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 2023年11月25日，本公司发布了《关于召开2023年第三季度业绩 说明会的预告公告》，公司说明会于2023年12月8日16:00-17:00通过 上海证券交易所上证路演中心以网络互动的形式召开。董事长张乃文 先生，总经理王圣杰先生，副总经理王佩萍女士，总会计师刘斌先生， 副总经理、董事会秘书秦大刚先生，独立董事蔡柏良先生，出席了本 次说明会，并与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的 问题进行了解答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1.请问贵司和中化学的合作进展如何？ 答：尊敬的投资者，您好！盐城每使用 100 度电，近六成来自新 能源发电,其背后巨大的推力，正来自盐城蓬勃发展的新能源产业和 盐城独特的风光资源，带动盐城深层次的能源生产和消费方式变革， 盐城是江苏打造"海上三峡"的 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023-034 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于对全资子公司盐城悦达低碳科技发展有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增资对象：全资子公司盐城悦达低碳科技发展有限公司（以下 简称"悦达低碳公司"） 增资金额：25,000 万元 一、本次增资概述 （一）为抢抓新能源发展机遇，推进项目顺利落地，拓展新能源 业务，提升公司核心竞争力，本公司对全资子公司悦达低碳公司增资 25,000 万元。本次增资完成后，悦达低碳公司注册资本增加至 30,000 1 万元。 （二）本公司于 2023 年 12 月 1 日，以通讯表决方式召开第十一 届董事会第二十八次会议。公司于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议由董事长张乃文先生召 集，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其中： 委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席会议 的董事 0 人，符合 ...