华北制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘骁悍，男，1955年8月生，中共党员，本科学历，高级工 程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部，河北省医药总公司医疗器 械处主任科员、副处长，河北省医药管理局办公室主任、副局长(正 处级)、党组成员，河北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成 员、助理巡视员，河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员，河 北省卫生厅党组成员，河北省食品药品监督管理局副局长、分党组成 员，河北省卫生厅副厅长，河北省食品药品监督管理局巡视员。现任 河北省医药行业协会党支部书记，石家庄以岭药业股份有限公司独立 董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立 董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开董事会8次，其中以现场 ...

华北制药股份有限公司 第五条 会议通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、拟审议事项和发出通 知的日期。 第六条 独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行。 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月 28 日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，促进公司规范运作， 保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

华北制药股份有限公司 董事会对总经理授权管理办法 （2024年3月28日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华北制药股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，建立科学、规范、高效的决策机制，提高公司运行效率，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规、《华北制药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第三条 授权管理的基本原则 （一）审慎授权。优先考虑风险防范目标要求，从严控制授权事项，防止违规 授权、过度授权。 （二）范围限定。凡专属董事会法定职权的事项，不得授权。 （三）适时调整。授权事项在授权有效期内保持相对稳定，并根据内外部因素 的变化情况和企业管理工作的需要，适时变更或终止授权。 （四）有效监控。对授权决策过程及执行情况进行监督检查，保障对授权事项 决策过程及执行情况的有效监控。 第二章 授权内容 第四条 公司董事会授权事项分为一般授权事项和特别授权事项。一般授权事 项为本办法规定的授权事项，特别授权事项为股东大会、董事会根据临时性工作需 要通过会议决议、授权委托书等书面 ...

华北制药股份有限公司 对会计师事务所2023 年度履职情况评估报 告 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务 所"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中天运会计师事务所2023年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为中天运会计师事务所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 签字注册会计师（项目合伙人）：贾建彪先生，2006年成 为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2011年开始在 一、资质条件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1994年3月， 2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天 运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 [2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京 市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘 红卫先生。 2023年末，合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券 服务 ...

华北制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢纪刚，男，1973年1月生，北京交通大学工学博士、应用 经济学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会 计研究》等期刊匿名审稿专家，中材节能股份有限公司独立董事，江 苏博生医用新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东公司之间不存 ...

华北制药股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2024年3月28日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和完善公司董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）提名、产 生与考核程序，优化董事会及经营管理层的人员结构，制订科学有效的薪酬考核管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华北制药股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会并制定 本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核； 负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬政策 与方案。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由全体独立董事和两名非独立董事组成，其中独 立董事过半数。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董 ...

关于华北制药股份有限公司 2023 年度 专项核查报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 营业收入扣除事项的 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 一、关于营业收入扣除事项的专项核查报告 | | --- | | 二、营业收入扣除情况表 ……………………………………………………………………………3 | : 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 关于华北制药股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查报告 中天运[2024]审字第 90008 号附 2 号 华北制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华北制药股份有限公司(以下简称"华北制药")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了中天运 (2024)审字第 90008 号审计报告。在此基础上,我们对后 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-010 华北制药股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现 净利润 274,286,095.99 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公 积 27,428,609.60 元，加上年初未分配利润 739,775,000.23 元，减去分配 的 2022 年股利 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 人民币 986,632,486.62 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股 ...

华北制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月 28 日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第七条 审计委员会的办事机构设在公司审计部门，负责协助审计委员会日常工作联 1 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员 会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由全体独立董事及一名非独立董事组成，委员会至少有一名独立 董事为专业会计人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2024-013 华北制药股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会 审议。 该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则， 保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核 委员会审议通过，并于 2024 年 3 月 28 日经公司第十一届董事会第十一次会 议审议通过。关联董事肖明建、刘新彦、王亚楼、曹尧、王秀军、宋仁涛回 避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方 式通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司 日常关联交 ...