证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-064 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 五次会议于 2025 年 12 月 12 日向全体董事及公司高级管理人员以电子邮件 形式发出会议通知，以现场表决方式于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由董事长王立 鑫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》 会议选举张民先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审 议通过之日至第十一届董事会任期届满。（简历附后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案已经公司董 ...

Core Insights - The article discusses how Shijiazhuang, an old industrial city in Hebei Province, is transforming its economy by focusing on high-quality industrial development and creating five major industrial clusters worth over 100 billion yuan each [1][3]. Industrial Development - Shijiazhuang is revitalizing its economy by optimizing traditional industries, strengthening emerging sectors, and planning for future industries, with a focus on biomedicine, new-generation electronic information, advanced equipment manufacturing, modern food, and modern commercial logistics [1][3]. - The city has established a systematic approach to promote the five major industrial clusters, emphasizing policy guidance, technological innovation, and project construction [3][4]. Electronic Information Industry - The Luquan Economic Development Zone in Shijiazhuang has become a hub for the electronic information industry, hosting major companies and research institutes, and forming six advantageous industrial chains in semiconductor chips, modern communication, and more [2][4]. - The electronic information sector has seen significant growth, with revenue projected to increase from 771.7 billion yuan in 2021 to 1,381.7 billion yuan by 2024, reflecting an annual growth rate of 12.1% [5]. Biomedicine Sector - Shijiazhuang is recognized as a "Pharmaceutical Capital," with major companies like Shijiazhuang Pharmaceutical Group leading the industry. However, challenges remain in core technology and high-end talent acquisition [2][5]. - The biomedicine industry is expected to grow from 771 billion yuan in 2021 to 1,257.2 billion yuan by 2024, with an annual growth rate of 10.8% [5]. Innovation and R&D - The city has invested heavily in R&D, with a budget of 211.6 billion yuan for 2024, aiming to enhance technological innovation and industry integration [6][8]. - Shijiazhuang has established numerous partnerships with universities and research institutions to foster innovation, resulting in over 400 cooperation agreements and the establishment of multiple innovation platforms [7][8]. Talent Development - The city has implemented a talent strategy that includes various incentives and support measures, attracting over 10,000 young talents in 2024 alone [12][15]. - Shijiazhuang has created a favorable environment for talent retention, including housing support and financial incentives, contributing to its recognition as a top city for talent attraction [13][15]. Business Environment - Shijiazhuang is focused on creating a market-oriented, law-based, and international business environment, streamlining administrative processes and enhancing service efficiency for enterprises [9][10]. - The city has introduced measures to protect intellectual property rights, which are crucial for fostering innovation and ensuring fair competition [11].

华北制药股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 12 月 15 日 华北制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 华北制药股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00 现场会议地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室 会议召集人：公司董事会 主持人：王立鑫先生 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘 请的见证律师及公司相关人员。 网络投票时间：2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数 和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东 及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票 人 ...

证券日报网讯 12月2日晚间，华北制药发布公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总 额为153，913.06万元，占最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的28.56%，其中对外担保 逾期的累计金额为9，000万元。 （文章来源：证券日报） ...

（记者 王晓波） 每经AI快讯，华北制药12月2日晚间发布公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 约为15.39亿元，占2024年度经审计归属于上市公司普通股股东净资产的28.56%，其中公司为控股子公 司提供担保总额约为14.49亿元，占2024年度经审计归属于上市公司普通股股东净资产的26.89%；对合 并报表外单位担保金额为9000万元，占2024年度经审计归属于上市公司普通股股东净资产的1.67%。 每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临 2025-062 华北制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 华北制药集团先泰药业有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 3,000 | 万元 | | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 12,500 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | √是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | √否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 9,000 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 153,913.06 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 28.56 | | 特别风 ...

Core Viewpoint - The report highlights the trends and statistics in the Chinese chemical pharmaceutical industry, indicating a slight decline in production while maintaining overall growth in the first nine months of 2025 [1]. Industry Summary - In September 2025, the production of chemical pharmaceutical raw materials in China was 295,000 tons, representing a year-on-year decrease of 3.6% [1]. - Cumulatively, from January to September 2025, the total production of chemical pharmaceutical raw materials reached 2.721 million tons, showing a cumulative growth of 1.2% [1]. - The report is based on data from the National Bureau of Statistics and is compiled by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China [1]. Company Summary - Listed companies in the chemical pharmaceutical sector include Heng Rui Medicine (600276), East China Pharmaceutical (000963), Lizhu Group (000513), Baiyunshan (600332), North China Pharmaceutical (600812), Haizheng Pharmaceutical (600267), Fosun Pharmaceutical (600196), Kelun Pharmaceutical (002422), Enhua Pharmaceutical (002262), and Xianju Pharmaceutical (002332) [1].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2025-058 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会议于2025年11月26日向全体董 事、监事及公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于2025年11月28日召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一一规范运作》 ...

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》及《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，为进一步优化治理 结构，公司拟将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计 委员会承接行使，并全面修订《公司章程》。 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-058 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议于 2025 年 11 月 26 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电 子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 11 月 28 日召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开和 ...

华北制药股份有限公司 董事会关联交易审核委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第二章 人员组成 第三条 关联交易审核委员会由公司的全体独立董事组成。 第四条 关联交易审核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 关联交易审核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司独立董事职务，自动失去委员资格。 第六条 关联交易审核委员会下设关联交易工作小组，工作小组由公司总经理任组长， 公司总会计师、董事会秘书、财务负责人任副组长，组员由总经理在有关职能部门负责人 中指定。 第三章 职责权限 第七条 关联交易审核委员会对董事会负责，其主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华北制药股份有限公司（以下简称公司）的关联交易决策制度， 规范公司关联交易行为，充分保护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件，及《华 ...