国泰君安证券股份有限公司 二〇二四年四月 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为华北制药股份有限公司（以下简称"华北制药"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和规范性文件的规定，对华北制药本次交易相关的限售股份解除限售及上市 流通情况进行了核查，核查情况如下： 关于 华北制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 限售股份解除限售上市流通的核查意见 独立财务顾问 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准华北制药股份有限公司向华北制药集团有限责任公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可[2020]2875 号），华北制药向华北制药集团有限 责任公司（以下简称"华药集团"）发行 8 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2024-015 华北制药股份有限公司 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 84,925,641 股。 本次股票上市流通总数为 84,925,641 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 9 日。 一、本次限售股上市类型 （一）2020 年 11 月 2 日，华北制药股份有限公司（以下简称"华 北制药"或"公司"） 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"） 核发的《关于核准华北制药股份有限公司向华北制药集 团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2020]2875 号），核准华北制药向华北制药集团有限责任公司（以下简 称"华药集团"）发行 84,925,641 股股份及支付现金购买华药集团持 有的华北制药集团爱诺有限公司（以下简称"爱诺公司"）5 ...

2023 年年度报告 公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 238 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长肖明建，总经理刘新彦，总会计师、财务负责人李建军 及会计机构负责人赵诗海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总 股本 1,715,730,370 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 17,157,303.70 元（含税）。本年 度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为 350.84%，剩余未分配利润 人民币 969,475,182.92 元，结转以后年度分配 ...

1 | 专于创新 | 激活发展动能 | | --- | --- | | 19 | 创新要素，汇聚发展力量 | | 21 | 创新产品，锻造发展实力 | | 23 | 创新管理，优化发展战略 | | 25 | 创新改革，点燃发展引擎 | 生态为要 共生共享 | 39 | 环境管理，筑牢低碳根基 | | --- | --- | | 43 | 绿色转型，发展循环经济 | | 49 | 绿色绩效，擦亮生态底色 | 专题 治理篇 管理为基 共建共赢 社会篇 环境篇 目 录 53 优化管理，追求卓越运营 58 以人为本，守护员工成长 63 秉持初心，维护社会和谐 关于本报告 编制依据 03 企业致辞 13 2023年关键绩效 15 ESG管理 28 党建引领，夯实发展基础 30 责任治理，深化责任融合 31 关系管理，增进投资认同 33 诚信合规，坚持规范运营 34 风险防控，助力行稳致远 民生为本 共创共富 67 展望未来 68 关键指标索引 71 质量评价报告 75 意见反馈表 1 02 关于本报告 04 走进华北制药 14 2023年新晋荣誉 本报告遵循国家标准委《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001—20 ...

华北制药股份有限公司 审 计 报 告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 录 E | .. 一、审计报告 …………………………………… | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 …………………………………………………………………………………… 10 | | | 2 母公司资产负债表 | 12 | | 3. 合并利润表·················································································· 14 | | | 4. 母公司利润表…………………………………………………………………………………………………………… 15 | | | 5. 合并现金流量表………………………………………………………………………………………………………… 16 | | | 6 母公司现金流量表 …………………………………………………… 17 | | | 7. 合并股东 ...

华北制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘骁悍，男，1955年8月生，中共党员，本科学历，高级工 程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部，河北省医药总公司医疗器 械处主任科员、副处长，河北省医药管理局办公室主任、副局长(正 处级)、党组成员，河北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成 员、助理巡视员，河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员，河 北省卫生厅党组成员，河北省食品药品监督管理局副局长、分党组成 员，河北省卫生厅副厅长，河北省食品药品监督管理局巡视员。现任 河北省医药行业协会党支部书记，石家庄以岭药业股份有限公司独立 董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立 董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开董事会8次，其中以现场 ...

华北制药股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90008 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 … | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华北制药股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公 司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024 年 3 月 28 日签发了中天运[2024]审字第 90008 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,贵公司编制了 ...

华北制药股份有限公司 第五条 会议通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、拟审议事项和发出通 知的日期。 第六条 独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行。 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月 28 日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，促进公司规范运作， 保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

关于华北制药股份有限公司 2023 年度 专项核查报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 营业收入扣除事项的 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 一、关于营业收入扣除事项的专项核查报告 | | --- | | 二、营业收入扣除情况表 ……………………………………………………………………………3 | : 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 关于华北制药股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查报告 中天运[2024]审字第 90008 号附 2 号 华北制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华北制药股份有限公司(以下简称"华北制药")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了中天运 (2024)审字第 90008 号审计报告。在此基础上,我们对后 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-010 华北制药股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现 净利润 274,286,095.99 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公 积 27,428,609.60 元，加上年初未分配利润 739,775,000.23 元，减去分配 的 2022 年股利 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 人民币 986,632,486.62 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股 ...