（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢纪刚，男，1973年1月生，北京交通大学工学博士、应用 经济学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会 计研究》等期刊匿名审稿专家，中材节能股份有限公司独立董事，江 苏博生医用新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立 董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开董事会8次，其中以现场方式召开2次，以 现场结合通讯方式召开1次，以通讯方式召开5次；召开股东大会2次。 本人出席董事会8次，其中以通讯方式参会6次，出席股东大会1次。 本人认真审议各项议案，对公司有关事项充分了解，充分发挥专业作 用，对董事会、重大经营决策事项和其它重大事项充分发表独立意见。 2024年公司董 ...

华北制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周德敏，男，1966年6月生，美国加州大学伯克利分校化学 生物学博士后，教授。曾任日本筑波大学应用生物化学系准研究员， 美国Chugai-Roche制药公司高级研究员，美国Immusol生物制药公司 创新药物研发部责任人。现任北京大学教授，天然药物及仿生药物国 家重点室主任，教育部长江学者特聘教授，国家973项目首席科学家， 科技部重大项目创新团队首席专家，基金委创新群体首席专家，成都 康弘药 ...

华北制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人柴振国，男，1959年5月出生，中共党员，西南财经大学法 学博士，教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任中国经济 法学研究会常务理事，河北省法学会学术委员会主任，河北省经济法 研究会会长，河北省人大立法咨询委员会委员，河北省法官遴选委员 会委员，河北省高级人民法院专家委员会委员，河北省首席法律咨询 专家，石家庄仲裁委员会副主任，石家庄以岭药业股份有限公司独立 董事，公司独立董事。 （二） ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-009 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 14 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通 知，以现场表决方式于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》 华北制药股份有限公司 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 14 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子 邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2025 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长 王立鑫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-008 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-010 华北制药股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现 净利润 109,215,258.48 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公 积 10,921,525.85 元，加上年初未分配利润 986,632,486.62 元，减去分配 的 2023 年股利 17,157,303.70 元，截至 2024 年 ...

目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 、专项审核报告 : | 1-2 | | 二、存贷款业务情况汇总表 | 3 | 委托单位:华北制药股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于华北制药股份有限公司 在冀中能源集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 关于华北制药股份有限公司 在冀中能源集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0095 号 华北制药股份有限公司: 我们接受委托,在审计了华北制药股份有限公司(以下简称"华北制药公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《华 北制药股份有限公司 2024 年度在冀中能源 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 华北制药股份有限公司(以下简称"华北制药"或"公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、公司对内部控制的责任 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 华北制药股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位:华北制药股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: （010）85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sons.com.co 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0041 号 华北制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华北制药董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 华北制药股份有限公司 审计报告 2024 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | l - ર | | ニ、 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三、 | 合并利润表 | 8 | | 四、 | 合并现金流量表 | 0 | | | 五、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 六、 | 资产负债表 | 12-13 | | 七、 | 利润表: | 14 | | 八、 | 现金流量表 | ા ર | | 九、 | 股东权益变动表 | 16-17 | | 十、 | 财务报表附注 | 18-115 | 委托单位:华北制药股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 审计报告 利安达审字[2025]第 0179 号 华北制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华北制 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2025-011 华北制药股份有限公司 关于公司担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古华北制药华凯药业有限公司（以下简称"华凯公司"）、 河北华药医药有限公司（以下简称"华药医药"）、华北制药河北华民药业有限责任公 司（以下简称"华民公司"）、华药国际医药有限公司（以下简称"华药国际"）、华 北制药集团先泰药业有限公司（以下简称"先泰公司"）、华北制药集团爱诺有限公司 （以下简称"爱诺公司"）、华北制药集团动物保健品有限责任公司（以下简称"动保 公司）和华北制药集团新药研究开发有限责任公司（以下简称"新药公司"）以上八家 公司为公司全资子公司；河北华北制药华恒药业有限公司（以下简称"华恒公司"）、 华北制药华胜有限公司（以下简称"华胜公司"）、华北制药金坦生物技术股份有限公 司（以下简称"金坦公司"）和华北制药华坤河北生物技术有限公司（以下简称"华坤 公司"）以上四家公司为公司控股子公司；石家庄焦化集团有限责任公司 ...