华北制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范华北制药股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员离职 管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 （以下统称法律法规）及《华北制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （二）公开透明原则。及时、准确、真实、完整、公平地披露董事、高级管理人员 离职相关信息； （三）平稳过渡原则。确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； （四）保护股东权益原则。维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动 ...

(2025 年 11 月修订) 华北制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范华北制药股份有限公司(以下简称公司)和其他信息披露义务人 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规 定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并按 照本制度及上海证券交易所 ...

华北制药股份有限公司 董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会工 作细则 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应华北制药股份有限公司（以下简称公司）战略与可持续发展需要，健 全投资和可持续发展决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效率和质量，提升公 司环境、社会和公司治理（以下简称ESG）管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《华北制药股份有限公司公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，公司设立董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG相关事项进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会成员由全体独立董事和两名非独 立董事组成。 第六条 董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会 ...

华北制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确华北制药股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的职责权限， 规范董事会秘书职责和行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《华北制药股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负有诚信和勤勉义务。 董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。该所仅接受董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第二章 选 任 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任。公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （三）具备履行职 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-060 华北制药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司相 关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开第 十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 3 | | 行条件和价格应当相同；任何单位或者 | 行条件和价格相同；认购人所认购的股 | | --- | --- | --- | | | 个人所认购的股份，每股应当支付相同 | 份，每股支付相同价额。 | | | 价额。 | | | 13 | 第十九条 公司发行的股票，以人民 | 第十八条 公司发行的面额股，以人 | | | 币标明面值。 | 民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。 | | | 第二十条 公司发行的股票，在中国 | 第十九条 公司发行的股份 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2025-061 华北制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日14 点 00 分 召开地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-059 华北制药股份有限公司 1 权由董事会审计委员会承接行使，并全面修订《公司章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八 次会议于 2025 年 11 月 26 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议 通知，以现场表决方式于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开。本次会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-058 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议于 2025 年 11 月 26 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电 子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 11 月 28 日召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》及《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律 ...

Core Viewpoint - North China Pharmaceutical Co., Ltd. reported significant growth in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, driven by internal reforms and marketing innovations [1][2] Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company achieved operating revenue of 7.485 billion yuan, with a total profit of 287 million yuan, representing a year-on-year increase of 28.81% [1] - The net profit attributable to shareholders was 159 million yuan, up 54.69% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 73.61% to 143 million yuan [1] Financial Stability - As of the end of Q3 2025, the company's debt-to-asset ratio stood at 69.01%, with interest-bearing liabilities exceeding 11.1 billion yuan and a current ratio of 0.67 [2] - The company has been optimizing its debt structure and improving short-term repayment capabilities, with plans to reduce interest-bearing liabilities as projects reach profitability [2] Cash Flow Management - The company emphasized its strong cash position and smooth financing channels, with strategies in place to enhance operational cash flow through asset management and debt collection [2] - Efforts are being made to improve sales and management efficiency, including adjustments in marketing strategies and cost control measures [2] Strategic Focus - The chairman and general manager highlighted the company's commitment to high-quality development through internal reforms, technological leadership, and capital operations [3] - Future profit growth is expected to rely on the collaborative development of five major business segments and continuous improvement in operational efficiency [3]

证券日报网讯华北制药（600812）11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年6月30日， 公司股东总数为83，985户。 ...