华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议选举王立鑫先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审 议通过之日至第十一届董事会任期届满。（简历附后） 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 上述议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过并同意提交 公司董事会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议 1 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 19 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子 邮件形式发出会议通知，以现场结合通讯方式于 2024 年 4 月 23 日召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由王立鑫先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临 2024-022 华北制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 960,481,276 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9808 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 由王亚楼先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 ...

北京德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 见证法律意见 北京德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会的见证法律意见 北京德恒律师事务所 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 关于华北制药股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 见证法律意见 德恒 32G20230014-01 号 致：华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。北京德恒律师事务所 （以下简称"本所"）作为公司的常年法律顾问，受公司委托，指派本所李宏宇律 师、丁航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《华北制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等 ...

现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:30 华北制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 23 日 华北制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 华北制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 会议召集人：公司董事会 主持人：按照《公司章程》规定主持召开 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘 请的见证律师及公司相关人员。 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数 和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东 及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票 人。 一、 会议逐项 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2024-020 华北制药股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：冀中能源集团有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 8 日公告了股东大会召开通知，合计持有 55%股份的 股东冀中能源集团有限责任公司，在 2024 年 4 月 10 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会收到冀中能源集团有限责任公司《关于提议增加华北制药股份有 限公司 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》，为提高决策效率，提议将《关 于选举公司第十一届董事会董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董 事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述新增 议案已经公司第十一届董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作原因，常志山先生不再担任华北制药股份有限公司（以下简称 "公司"）副总经理、董事会秘书职务。同时，常志山先生也不在公司担 任其他任何职务。公司董事会对常志山先生为公司的规范运作和改革发展 做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》，董事会同 意聘任肖志广先生为公司总会计师兼财务负责人，任期自董事会审议通过 之日至第十一届董事会任期届满时止。同时，在公司董事会秘书空缺期间， 董事会同意指定由总会计师兼财务负责人肖志广先生代行公司董事会秘书 的职责。待肖志广先生参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书任 前培训并取得董事会秘书资格证后，公司董事会将按照相关规定尽快完成 董事会秘书的正式聘任工作。（简历附后） 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-021 华北制药股份有限公司 关于指定公司总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责 的公告 肖 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-019 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 8 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮 件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 4 月 10 日召开。本次会议应 出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 员会审查通过并同意提交公司董事会审议，提名肖志广先生为公司第十一 届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后出 任公司第十一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第十一届董 事会任期届满时止。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》 因工作原因，刘新 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2024-018 华北制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-017 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定， 根据冀中能源集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委 员会审查通过并同意提交公司董事会审议，提名王立鑫先生为公司第十一 届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后出 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 1 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮 件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 4 月 3 日召开。本次会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名公司第十一届 ...

关于为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司"）， 其股权结构为：华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）持股比例 98%，华北制药 集团先泰药业有限公司持股比例 2%，公司直接和间接合计持股 100%；华北制药河北华 民药业有限责任公司（以下简称"华民公司"）系公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为金坦公司、华民公司提供 连带责任保证担保，担保金额分别为 11,975 万元、12,500 万元。截止本公告披露日， 公司已实际为金坦公司、华民公司提供的担保余额分别为 54,191.28 万元、71,950 万 元。（均含本次） 本次担保是否有反担保：否。 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2024-016 华北制药股份有限公司 对外担保逾期的累计数量：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保人民币 9,000 万元，截止公告日该借款已逾期。 一、担保情况概述 近日，华北制 ...