证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-034 华北制药股份有限公司 关于公司获得《药品补充申请批准通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维生素 B6是一种水溶性维生素，是人体内某些辅酶的组成成分，参与 多种代谢反应，同时还参与核酸、DNA 和某些神经介质的合成，是目前应 用最广泛的维生素 B 类药物之一。近年随着临床应用研究的深入，生物化 学机制和药理作用的研究进展，临床适应证不断扩大，在许多临床领域取 得新的进展除说明书适应症外，临床还用于治疗或辅助治疗：预防代谢综 合征、婴儿痉挛症、同型半胱氨酸血症、回乳、原发性痛经、抗震颤麻痹、 急性乳腺炎、婴儿肠痉挛、寻常性痤疮、肼类中毒、复发性阿弗他口炎、 抑郁症、老年性皮肤瘙痒症、脑血管疾病、帕金森综合征、降低透析病人 血脂、妊娠糖尿病、动脉粥样硬化、白细胞较少症、破伤风治疗、腕管综 合征、铁中毒及铁幼粒细胞性贫血的防治和大脑保护剂等。 公司的维生素 B6注射液于 2004 年经国家药品监督管理局批准上市，剂 型为注射剂，规格为 ...

Core Points - The company achieved an operating income of 9.87 billion yuan in 2024, with a total profit of 310 million yuan, reflecting a stable performance amidst challenges [2][24] - The company plans to achieve an operating income of 10 billion yuan and a profit of 400 million yuan in 2025, focusing on quality and efficiency [11][24] - The company has implemented significant governance reforms, including the establishment of a "4+1" committee system to enhance decision-making and independence [5][12] Group 1: Annual Meeting and Governance - The annual shareholders' meeting is scheduled for June 11, 2025, combining on-site and online voting [3][4] - The board of directors has held eight meetings and approved 37 proposals during the reporting period, ensuring compliance with regulations [6][12] - The company has established a specialized meeting mechanism for independent directors to enhance governance [5][12] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue decrease of 2.48%, with pharmaceutical chemical revenue increasing by 0.48% [24][25] - The total assets reached 21.47 billion yuan, with a net profit attributable to the parent company of 127 million yuan, an increase of 1.22 million yuan year-on-year [24][25] - The company plans to maintain a debt limit of 12 billion yuan for 2025, with total investments of 1.705 billion yuan [24][27] Group 3: Market and Product Development - The company has optimized its business layout, successfully participating in national procurement, with significant sales growth in key products [8][9] - The company aims to enhance its market share in chemical preparations and expand its biological drug portfolio [11][13] - The company has reported a 26.8% increase in revenue from potential products, indicating strong market performance [8][9] Group 4: Research and Innovation - The company has invested in R&D, achieving several new drug registrations and advancing clinical trials for key products [9][14] - The company has applied for 52 patents in 2024, with 22 patents granted, showcasing its commitment to innovation [9][14] - Collaborations with universities and research institutions have been established to enhance technological advancements [9][14] Group 5: Social Responsibility and Investor Relations - The company has actively engaged in investor protection activities and improved communication channels with shareholders [7][12] - The company has undertaken social responsibility initiatives, including rural revitalization projects [7][12] - The company emphasizes transparency and compliance in its investor relations management [6][12]

华北制药股份有限公司 二〇二四年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 11 日 华北制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 华北制药股份有限公司 二〇二四年年度股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 6 月 11 日上午 10:00 现场会议地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 会议召集人：公司董事会 主持人：王立鑫先生 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘 请的见证律师及公司相关人员。 网络投票时间：2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数 和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东 及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票 人。 一、会议逐项审议 ...

Core Viewpoint - Huabei Pharmaceutical (600812.SH) has recently announced a series of agreements with its affiliated company regarding financial services, which has attracted investor attention [1]. Financial Services Agreement - Huabei Pharmaceutical plans to sign a financial services agreement with Jizhong Energy Group Financial Co., Ltd. to enhance capital efficiency, secure better deposit and loan rates, and reduce financing costs. The agreement will be valid for three years [2]. - The company expects to engage in various financial transactions totaling 2 billion yuan in 2025, including deposit and loan services [2][3]. Financial Company Overview - Jizhong Energy Group Financial Co., Ltd. has total assets of 20.63 billion yuan and liabilities of 14.64 billion yuan as of March 31, 2025. The company reported a net profit of 64.27 million yuan for the first quarter of 2025 [4][6]. - The financial company is controlled by the Hebei Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission and provides services such as accepting deposits and granting loans [3][4]. Risk Management Measures - To ensure the safety of funds deposited with the financial company, Huabei Pharmaceutical has established a risk management plan, including a leadership group responsible for monitoring and managing risks [7]. - The company has also conducted a risk assessment report detailing the shareholding structure of the financial company, with Huabei Pharmaceutical holding a 20% stake [7]. Financial Performance - In the first quarter of 2025, Huabei Pharmaceutical achieved a revenue of 2.57 billion yuan, a year-on-year increase of 0.65%, and a net profit of 57.49 million yuan, up 216.72% compared to the previous year [10][11]. - The company's total assets increased by 2.43% year-on-year, reaching approximately 21.99 billion yuan [11]. Upcoming Shareholder Meeting - Huabei Pharmaceutical will hold its 2024 annual shareholder meeting on June 11, 2025, to discuss various proposals, including the 2024 Board of Directors' work report [10].

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-032 华北制药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025年5月29日(星期四)16:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于2025年5月22日(星期四)至5月28日(星期三)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncpcdshbgs@163.com进行提问， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：王立鑫先生 华北制药股份有限公司（以下简称"公司" ）已于2025年3月28日、2025 ...

Core Viewpoint - The company has established a risk management plan to effectively prevent, control, and resolve deposit risks associated with its deposits in the financial company controlled by Jizhong Energy Group [1][2]. Group 1: Risk Management Structure - A risk prevention and disposal leadership group has been formed, led by the company's chairman, with responsibilities for monitoring and managing daily risk indicators [2][3]. - The leadership group is responsible for organizing risk prevention and disposal efforts, and an office is set up within the finance department for daily supervision [3][6]. Group 2: Risk Prevention Principles - The risk disposal process follows principles of unified leadership, early warning, timely disposal, and coordinated cooperation among relevant departments [3][4]. - Emphasis is placed on monitoring risks, ensuring timely information flow, and maintaining effective risk prevention measures [3][4]. Group 3: Risk Reporting and Disclosure - The company has established a risk reporting system to regularly or temporarily report to the board of directors [4][5]. - Prior to depositing funds, the company must review the financial company's audited annual report to assess operational and financial risks [4][5]. Group 4: Emergency Response Procedures - The leadership group must initiate emergency procedures if specific risk indicators are triggered, such as violations of financial regulations or significant financial distress [6][7]. - The company may require the financial company to halt new loans and recover funds if necessary [6][7]. Group 5: Post-Incident Measures - After a risk event is resolved, the leadership group will enhance supervision of the financial company and reassess deposit risks [8]. - If risk factors persist, the company may take action to withdraw all deposits [8].

华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五 次会议于 2025 年 5 月 19 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通 知，以现场表决方式于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署 <金融> 服务协议>的议案》 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-029 华北制药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《关于预计2025年度与财务公司存贷款等金融业务暨 关联交易的议案》 公司预计2025年度与冀中能源集团财务有限责任公司发生存贷款等 金融业务合计为200,0 ...

华北制药股份有限公司 在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解华北制药股份有限公司及 下属分、子公司(以下简称"公司")在冀中能源集团有限责任公司（以 下简称"冀中集团"）控制的冀中能源集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）存款业务的风险，维护资金安全，根据《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定， 特制定本预案。 第二章 组织机构职责及风险处置原则 第二条 成立存款风险预防处置领导小组(以下简称"领导小组"), 由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，总会计师任副组 长,领导小组单位成员包括财务部、法务审计部及综合工作部（董事 会办公室）等相关部门人员。公司指派专门人员负责日常风险指标监 控和管理工作，并及时向领导工作组反映情况，以便领导工作组按本 预案防范和处置风险。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、 谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组 ...

鉴于上述情况，潘广成先生、周德敏先生的辞职报告于送达公司董事 会时生效。潘广成先生、周德敏先生的辞职，不会影响公司董事会正常运 作和公司正常生产经营，公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事会 成员的补选工作。 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-027 华北制药股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 21 日收到独立董事潘广成先生、周德敏先生递交的书面辞职报告。公司独立 董事潘广成先生、周德敏先生因连续任职已满六年，申请辞去公司第十一 届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属各委员会相关职务。辞 职后，潘广成先生、周德敏先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定， 潘广成先生、周德敏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人 数，不会导致公司独立董事人数 ...

公司根据《金融服务协议》开展与财务公司的各项业务过程中，将严格遵守公 司作出的关于在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额的承诺。具 体指"公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余 额"。 本次交易不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-030 华北制药股份有限公司 关于公司与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服 务协议》及预计 2025 年度与财务公司存贷款等金融业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高资金使用效率，获取更优的存款利率、贷款利率和更灵活的融资条件， 降低融资成本，华北制药股份有限公司（以下简称"华北制药"或"公司"）拟与冀中 能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。由财务 公司为公司及子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、中间业务、资金池管理服务、 根据公司需求设计相关金融服务和产品以及经国家金融监督 ...