证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-034 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 3 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮 件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 6 月 5 日召开。本次会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-035 华北制药股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案》 表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 以上议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次 会议于 2024 年 6 月 3 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知， 以现场表决方式于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 202 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2024-040 华北制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 4 月 11 日披露了《关于指定公司总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责的公 告》，在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意指定由总会计师兼财务负 责人肖志广先生代行公司董事会秘书的职责。 公司于 2024 年 6 月 5 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长王立鑫先生提名， 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，董事会会议同意聘任肖志 广先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第十一届董事会 任期届满时止。 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-036 华北制药股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 肖志广先生已经参加了上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职 培训并已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。肖志广先生具备 履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和 个人品质，符合《公司法》《上海证 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-033 华北制药股份有限公司 关于公司及下属子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）获得补助概况 公司及下属子公司自 2024 年 6 月 3 日至本公告披露日，共计收到与收 益相关的政府补助为人民币 1,500,000.00 元，占公司 2023 年度归属于上 市公司股东净利润的比例为 30.67%。 （二）补助具体情况 单位：元 币种：人民币 | 序号 | | | 获得时间 | | 发放事由 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 6 月 | 3 日 | 生物医药企业 开拓国内外市 场奖励（华民 | 收益相关 | 600,000.00 | 12.27 | | | | | | | 公司） | | | | | 2 | 2024 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-031 华北制药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年6月3日(星期一)至6月7日(星期五)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncpcdshbgs@163.com进行提问， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日、2024 年4月26日发布公司2023年年度报告、2024年第一季度报告。为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于2024年6月11日下午15:00-16:00举行2023年度暨2024年第 一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024 年第一季度的经营成果及财务 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-032 华北制药股份有限公司 关于下属公司获得《化学原料药上市申请批准通知书》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司 华北制药集团先泰药业有限公司（以下简称"先泰公司"）收到国家药品 监督管理局核准签发的氨苄西林钠《化学原料药上市申请批准通知书》， 现将有关情况公告如下： 一、化学原料药上市申请批准通知书的主要内容 化学原料药名称 通用名称：氨苄西林钠 英文名/拉丁名：Ampicillin Sodium 受理号 CYHS2360276 通知书编号 2024YS00467 申请事项 境内生产化学原料药上市申请 化学原料药注册标准 编号 YBY65452024 有效期 18 个月 包装规格 5kg/瓶，6kg/瓶，7kg/瓶。 生产企业 名称：华北制药集团先泰药业有限公司 地址：石家庄经济技术开发区兴业街 8 号 登记号 Y20230000234 通知书有效期 至 2029 年 5 月 2 ...

关于下属子公司获得政府补助的公告 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-030 华北制药股份有限公司 （二）补助具体情况 1 单位：元 币种：人民币 序号 获得时间 发放事由 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） 1 2024 年 4 月 26 日 第四届中国国际 消博会参展企业 展位特装补贴 收益相关 9,000.00 0.18 2 2024 年 4 月 29 日 2022 石家庄市产 业集群网销产品 设计大赛奖励 收益相关 10,000.00 0.20 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司自2024 年4月26日至本公告披露日，共计收到与收益相关的政府补助为人民币1,074,000.00元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，上述补 助均属于与收益相关的政府补助。 一、 获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司下属子公司自 2024 年 4 月 2 ...

近日,华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司华北制 药集团先泰药业有限公司（以下简称"先泰公司"）收到河北省药品监督管 理局签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》（冀药监化药符（2024）36 号）。 现将相关信息公告如下： 一、GMP 检查相关情况 企业名称：华北制药集团先泰药业有限公司 华北制药股份有限公司 关于全资子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-029 生产地址：石家庄经济技术开发区扬子路 20 号 检查范围：原料药【氨苄西林、哌拉西林（801 车间）】 检查时间：2024 年 3 月 18 日-22 日 检查结论：符合《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》及其附录 要求。 二、本次检查所涉生产线及主要产品情况 | 序号 | | 生产线名称 | | 年生产能力 | 主要产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 801 | ...

公司回复: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海证券交易所监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理二部: 华北制药股份有限公司(以下简称"公司"或华北制药)收到贵 部《关于华北制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工 作函》(上证公函【2024】0319 号)并转中天运会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"年审会计师")后,华北制药及年审会计师全 面梳理了有关情况,现就具体情况回复如下; 1、关于研发支出与资金流向。年报显示,2022年公司从财务公 司取出存款 45. 15 亿元,2023年末货币资金仅余 9.88 亿元。同时, 近两年公司研发投入合计 17.82 亿元,其中报告期内发生额 11.73 亿元,同比增加 92.51%,资本化比重 74.65%,比上年增长 10.32个 百分点。公司研发支出资本化的时点为成药性评价,早于同行业公司。 截至报告期末,开发支出期末余额21.04亿元,其中新产品项目 18.04 亿元:无形资产期末余额 19.75亿元,通过公司内部研发形成的无形 资产占无形资产余额的 48.19%。公司未对开发支出和无形资产计提 减值准备。 请公司:(1)补 ...