证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-018 华北制药股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 21 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通 知，以现场表决方式于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （二）审议通过《关于财务公司以未分配利润转增注册资本的议案》 本次冀中能源集团财务有限责任公司拟将未分配利润10亿元按照各 股东持股比例同比例转增注册资本，其中，公司以享有的未分配利润出资 2亿元，有利于增强财务公司资本实力，提高其抵御风险的能力，优化改 善其监管指标，扩大其业务 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-017 华北制药股份有限公司 （一）审议通过《2025年第一季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事 会审议。 （二）审议通过《关于控股子公司定向减资的议案》 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 21 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子 邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 4 月 23 日召开。本次会议 应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）、公司所属控股子 公司华北制药华胜有限公司（以下简称"华胜公司"）与建信金融资产投资有限公司（以 下简称"建信投资"）拟签署《华北制药股份有限公司、华北制药华胜有限公司与建信 金融资产投资有限公司关于华北制药华胜有限公司之定向减资协议书》（以下简称"《定 向减资协议书》"），实施华胜公司定向减资，定向减资完成后建信投资退出华胜公司， 建信投资的持股比例由原来的 47.7389%降为 0%，减资对价拟定为 3 亿元（具体金额以 最终签署之协议为准）。 一、交易概述 2025 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于控股子公司定向减资的议案》，同意公司、华胜公司与建信投 资签署《定向减资协议书》，实施华胜公司定向减资，定向减资完成后建 信投资退出华胜公司，建信投资的持股比例由原来的 47.7389%降为 0% ...

华北制药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600812 证券简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 2,574,254,051.92 | 2,557,512,113.04 | 0.65 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 57,491,586.04 | 18 ...

华北制药股份有限公司 关于冀中能源集团财务有限责任公司以未分配利润转增 注册资本暨关联交易的公告 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的：冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）。 增资金额：人民币 2 亿元。 交易事项：增资前，财务公司注册资本 450,000.00 万元，冀中能源集团有限 责任公司（以下简称"冀中能源集团"）持有其 45%的股权，冀中能源股份有限公司（以 下简称"冀中能源"）持有其 35%的股权，华北制药股份有限公司（以下简称"公司" 或"华北制药"）持有其 20%的股权。本次增资财务公司拟以未分配利润 10 亿元按照各 股东持股比例同比例转增注册资本，其中公司以享有的未分配利润出资 2 亿元，增资完 成后，财务公司的股权结构不变。 财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大重组 ...

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重要内容提示： 被担保人名称：华北制药集团爱诺有限公司（以下简称"爱诺公司"） 系公司 全资子公司。 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2025-016 华北制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为爱诺公司提供连带责任保 证担保，担保金额为 4,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为爱诺公司提供的担 保余额为 12,000 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保人民币 9,000 万元，截至公告日该借款已逾期。 一、担保情况概述 近日，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银行 股份有限公司石家庄广安支行（以下简称"农行广安支行"）签订了《保 证合同》，为爱诺公司开展的流动资金借款业务提供连带责任保证担保。 单位：万元 | 序 | 被担保对 | | | | 本次提供担保前 | | 本次提供担保后 | | | --- | - ...

3月27日，华北制药（600812）(600812.SH，股价6.58元，市值112.9亿元)发布2024年年报，公司实现营 业收入98.70亿元，同比减少2.48%；归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增长2496.80%。 对于净利润的提升，华北制药表示，是公司通过调整产品结构，加强采购管理，降低采购成本，推行精 益管理，深挖成本费用管控等措施实现的。 对此，华北制药表示，公司聚焦主业，主动压减部分低毛利物流业务；心脑血管类产品的收入增加主要 源于苯磺酸左氨氯地平片第八批国采执标销量增加，神经、血液系统用药产品的收入增长主要源于甲钴 胺片国采执标区域增加、腺苷钴胺片主要销区收入较上年同期增加。 《每日经济新闻》记者注意到，华北制药是"医药集采大户"，尽管公司曾因"断供"集采被取消过2021年 8月11日至2022年5月10日期间参与国家集采的申报资格，但这没有动摇公司在国家组织药品集中带量采 购(简称"国采")中的地位，集采药品放量仍是华北制药主要的业绩驱动因素。 例如，在去年12月开标的"第十批国采"中，华北制药的注射用青霉素钠等4个品种全部成功中选。2024 年，公司抓好中选品种的增量增收，国 ...

作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 华北制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人史英哲，男，1980年7月生，清华大学学士学位，美国威斯 康辛大学麦迪逊分校博士学位。现任中央财经大学证券期货研究所副 所长、金融学院副教授，生态环境部"无废城市"试点建设专家，中 国城市科学研究会住房政策和市场调控研究专业委员会专家委员，中 央财经大学资产管理公司监事，2024年4月至今任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职 ...

华北制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘广成，男，1949年11月生，中共党员，本科学历，高级工 程师。曾任卫生部医疗器械局计划处干部、处长，国家医药管理局人 事司处长、副司长，政策法规司司长，中国医疗器械工业公司副总经 理,中国医药集团总公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副 会长。现任中国化学制药工业协会执行会长，山东新华制药股份有限 公司独立董事，山东力诺特种玻璃股份有限公司独立董事，公司独立 董事。 （二）独立性的情况 ...