Group 1 - The company held its first meeting of the 11th Board of Directors on October 17, 2025, with all 8 directors present, confirming the legality and validity of the meeting procedures [2][4] - The Board elected Mr. Jin Zhongquan as the Chairman of the 11th Board of Directors, with his term starting from the date of the resolution until the end of the board's term [3][4] - The Board approved the election of members for various specialized committees and the appointment of senior management and securities representatives [5][7] Group 2 - The 11th Board of Directors consists of 4 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee representative director, with Mr. Jin Zhongquan serving as the Chairman [15][16] - The senior management team includes President Liu Huanshou, CFO Huang Xiaofang, Board Secretary Zhou Lanxiu, and Securities Representative Wu Meifen, all serving a term aligned with the Board [18][24][25] - The company has abolished the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the Board, with previous supervisors no longer holding their positions [20]

Core Points - The company, Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd., announced the election of Jin Zhongquan as the new chairman [2] Company Summary - Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. has made a significant leadership change with the election of Jin Zhongquan as chairman [2]

同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘 任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。同日，董事会各专门委员会选举产生了各专 门委员会的主任委员（召集人）。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 1.第十一届董事会成员 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-041 厦门厦工机械股份有限公司 关于董事会换届完成暨选举董事长、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议 案》和《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了 4 位非独立 董事和 3 位独立董事，与公司第十一届三次职工代表 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-039 厦门厦工机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 958,063,817 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0029 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-040 厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 公司董事会选举金中权先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。（根据《公司章程》规定，董事长为公司法定 代表人。） 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于董事会换届完成暨选 举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于董事会换届完成暨选 举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 ...

(律师事务所 上海锦天城 关于厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话: 0592-2966066 传真: 0592-2965566 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(厦门)律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法合规性 进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 及召 ...

厦门厦工机械股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为了维护厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监 ...

第一条 为规范厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门厦工机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 厦门厦工机械股份有限公司 董事会议事规则 (2025年制定) 第一章 总则 第二章 董事会构成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由7至9名董事组成，其中独 立董事人数占董事会总人数的比例不低于1/3（至少包括1名会计专业人士）。 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 第三条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 职工代表董事以外的董事由董事会或者持股（单独或者合并持有公 司已发行股份）1%以上的股东提名，由股东会选举或更换，并可在任期届满前由 股东会解除其职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职 ...

厦门厦工机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年制定） 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人担保，公司对强令其为他人担保的行为有权且 应当拒绝。 第二章 对外担保的决策权限 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及控股子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应 当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和厦门厦工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）的财产安全，加强公司对外担保管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股 子公司提供的担保。公司控股子公司的对外担保视同本公司行为，应遵循本制度 ...

厦门厦工机械股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 第五章 第六章 | 股东和股东会 5 公司党委 20 董事和董事会 21 | | | 第七章 第八章 第九章 | 高级管理人员 32 财务会计制度、利润分配和审计 通知和公告 37 | 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 40 | | | 第十二章 | 附则 | 41 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...