本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-030 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 11:00-12:00 2.会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 1 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 9 月 18 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱（stock@xiagong.com）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告。为便 ...

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年九月 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案.. | 64 | 1 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-025 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 8 月 16 日以 书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十四次会议通知。会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长曾挺毅 先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2024 年半年度报告》及《厦 门厦工机械股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 399,719,884.07, representing a 13.86% increase compared to CNY 351,074,476.52 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 5,986,613.97, a significant recovery from a loss of CNY 23,211,869.40 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 77,176,724.27, a turnaround from a negative cash flow of CNY -891,163.07 in the same period last year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.0034, compared to a loss of CNY -0.01 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets improved to 0.40%, an increase of 1.85 percentage points from -1.45% in the previous year[16]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, which decreased to CNY 0.00 from CNY 20,000,000.00, indicating improved liquidity[26]. - The company reported a net profit of CNY 1.45 million from Xiamen XGMA International Trade Co., Ltd., while XGMA (Jiaozuo) Co., Ltd. incurred a net loss of CNY 19.80 million[31]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 35,770,845.75, compared to a loss of CNY 21,245,018.85 in the same period of 2023[77]. - The company’s total profit for the first half of 2024 was CNY 45,841,929.28, a turnaround from a loss of CNY 14,532,213.59 in the same period last year[77]. Asset Management - The company's total assets decreased by 1.64% to CNY 2,351,307,711.91 from CNY 2,390,416,201.75 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.50% to CNY 1,517,638,715.46 from CNY 1,510,077,816.99 at the end of the previous year[15]. - The company's inventory decreased by 30.43% to CNY 245,669,479.91, down from CNY 353,102,647.47, reflecting effective inventory management[26]. - The total amount of other current assets increased by 33.16% to CNY 626,425,738.45, compared to CNY 470,442,007.73, primarily due to investments in trust financial products[26]. - The total liabilities decreased by 50.00% for long-term borrowings, which fell to CNY 25,886,009.11 from CNY 51,772,018.22, reflecting debt repayment efforts[26]. - The total current assets increased to CNY 1,161,578,978.22 from CNY 1,149,523,979.51, showing a growth of about 1.05%[73]. - The total liabilities as of June 30, 2024, were not explicitly stated but are critical for assessing the company's financial health[70]. Operational Strategies - The company implemented cost control measures and optimized product structure, contributing to the profit turnaround and positive operating cash flow[16]. - The company is focusing on high cost-performance product development, targeting niche markets, and enhancing the development of new energy models[22]. - The company is actively expanding domestic and international distribution channels, aiming to enhance operational capabilities and optimize management of direct sales companies[22]. - The company plans to explore new business areas, including municipal engineering and capital operation opportunities in the engineering machinery sector[22]. - The company is enhancing its research and marketing capabilities to create a "second growth curve" and achieve high-quality development[22]. - The company plans to continue optimizing its product structure, which has led to increased sales revenue from shield machines[24]. - The company expects to maintain its focus on research and development for new products, which is anticipated to drive future growth[24]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential mergers and acquisitions[106]. Market Conditions - The engineering machinery industry is showing signs of recovery, with demand for certain products stabilizing[19]. - Market competition remains intense, with a focus on developing new products and enhancing core competitiveness to achieve market breakthroughs[33]. - The company is addressing raw material price volatility by strengthening supplier relationships and increasing procurement efficiency[34]. - Foreign exchange risks are being managed through tracking currency trends and utilizing financial derivatives to hedge profits[35]. Environmental and Social Responsibility - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and has established proper waste management practices[41]. - Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. achieved a 100% compliance rate for solid waste and hazardous waste disposal during the reporting period[43]. - The company implemented a comprehensive pollution control strategy, achieving 100% compliance in solid and hazardous waste disposal[44]. - XGMA Zhongtie's recycling rate for various products is approximately 95%, enhancing sustainability efforts[48]. - The company has established a robust environmental management system, including regular inspections and training[47]. Governance and Compliance - The company has committed to maintaining independence in personnel, assets, finance, organization, and business operations, ensuring no illegal occupation of funds or assets by the controlling shareholder[52]. - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[54]. - The company has committed to transparency in related transactions, adhering to market principles of openness, fairness, and justice[52]. - The company has reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[54]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[106]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue by the end of the year[106]. - The company aims to achieve a net profit margin of 12% for the full year, up from 10% last year[106]. - The management team remains committed to enhancing operational efficiency and addressing the challenges faced in the current market environment[91].

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-029 厦门厦工机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内 容进行规范及明确。 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利 1 本次会计政策变更系厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应 计入营业成本。 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的相关规定。 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定要求进行的变更，无需提 ...

经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-026 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 全体监事一致认为： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会于 2024 年 8 月 16 日向全体监事发出了第七次会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄婉青女士主持。本次会议的 通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 2 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-027 厦门厦工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第十届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公 司股东大会审议。 根据新修订的《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订，主要内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十条 根据《党章》的规定，公司设立 | 第十条 根据《党章》的规定，公司设立 | | 中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发 | 中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发 | | 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 | 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 | | 保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数 | 保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数 | | 量的党务工作人员, ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理局、上海证券交易所等相 关规定的要求，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国 贸控股集团财务有限公司（以下简称"国贸财务公司"）的《金融许可证》《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了国贸财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的 2024 年半年度财务报告（未经审计），对国贸财务公司的 经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国贸财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借；（七）办理成 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-028 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-024 厦门厦工机械股份有限公司 股东减持股份期间届满暨未减持股份公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中国进出口银行厦门分行（以下简称"厦门口行"） 持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 减持计划的实施结果情况 厦门口行计划自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间通过集中竞价交 易方式减持公司股份不超过17,740,944股，即不超过公司总股本的1%。截至2024 年 8 月 19 日，本次减持计划时间届满，厦门口行减持公司股份的数量为 0 股。 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 一、减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届 ...