宇通重工股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成 立于1985年，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。截 至2023年12月31日，大信从业人员总数4,001人，其中合伙人160 人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过500人。2022年度业务收入15.78亿元，其中审计业务收 入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 审计的总体审计策略包括审计范围、时间安排、影响审计业务的 重要因素、人员安排等进行沟通。 审计委员会与公司独立董事及大信 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-009 宇通重工股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交公司股东大会审议。 3、其他服务 公司与关联方相互采购部分商品、服务和劳务等，能够有效 利用规模采购优势，增加与供应商谈判议价能力，降低采购成本； 同时，公司可减少非直接相关业务，持续专注主业。 二、日常关联交易审议程序 1、独立董事专门会议情况 公司2024年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了本次关联交易，同意将本次关联交易事项提交 第十一届董事会第二十二次会议审议。 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立 性，亦不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易的必要性 公司与关联方发生日常关联交易，能够充分利用关联方的资 源优势和专业优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现 公司股东权益最大化。例如： 1、融资租赁服务 关联方为购车客户提供融资租赁服务，能够满足客户融资购 车需 ...

宇通重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发 展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753 号）核准，宇通重工 股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"）于 2020 年 12 月向不超过 35 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 28,544,243 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.51 元，共募 集资金人民币 299,999,993.93 元，扣除发行相关费用人民币 4,320,754.72 元后，公司募集资金净额为人民币 295,679,239.21 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 2 日全部到位，并已经大信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2020] 第 16-00009 ...

关于宇通重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：宇通重工股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）82330558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 16-00027 号 宇通重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宇通重工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 29 日出具大信审字[2024]第 16-00011 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联 ...

宇通重工股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 16-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 16-00011 号 宇通重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宇通重工股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29 日召开了第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 决定回购并注销限制性股票共计6,306,677股。本次回购的限制性 股票将与之前暂未实施注销的883,340股限制性股票统一办理注 销。回购注销完成后，公司总股本将变更为534,318,390股，具体 内容详见公司披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临 2024-006）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公 司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或 者提供相应担保。 公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的 有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-007 宇通重工股份有限公司 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-010 宇通重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成 立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、 行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名 ...

华泰联合证券有限责任公司 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"上市公司"或者"宇通重工"）发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）严格按照《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法 律法规的要求，对宇通重工履行了持续督导义务，现就宇通重工 2023 年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金的存放及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2020]2753 号）核准，宇通重工于 2020 年 12 月向不超过 35 名特定对象非公 开发行普通股（A 股）股票 28,544,243 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.51 元，共募集资金人民币 299,999,993.93 元，扣除发行相关费用人民币 4,320,754.72 元后，公司募集资金净额 ...

宇通重工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （宁金成） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意见，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利益。现将2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业 背景以及兼职情况简介如下： 宁金成，男，1956年出生，博士研究生学历。历任郑州大学计算机 系党总支副书记、法学院党总支书记、副教授，郑州大学副校长、教 授、河南政法管理干部学院院长、教授、博士生导师、中原证券股份有 限公司独立董事，现任郑州大学法学院教授、博士生导师、宇通重 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-015 宇通重工股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司郑州宇通矿用装备有限公司（以下简称"矿用装备"）。 资助方式：有息借款 资助金额、利息及期限：公司向矿用装备提供人民币4,000 万元借款，用于其资金周转及经营发展需要。借款利率为同期贷款 市场报价利率3.45%，借款期限为2024年4月1日至2025年3月31日。 履行的审议程序：本事项已经第十一届董事会第二十二次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 公司控股子公司矿用装备按照公司业务规划研发新产品而产 生资金需求，为满足矿用装备的资金周转及经营发展需要，公司向 其提供借款。借款额度为人民币4,000万元，借款期限12个月（以 实际发放日起计算），借款利率为同期贷款市场报价利率3.45%。 2024年4月1日，公司与矿用装备签订《借款合同 ...