证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-016 宇通重工股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 简历： 盛肖 男，1986 年出生，硕士研究生学历。曾任傲蓝得环 境科技有限公司办公室主任助理、综合办公室主任、综合管理 模块主管、综合管理科科长；现任公司党委副书记。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 26 日收到董事张义国先生的辞职报告书，张义国先生为了 投入更多精力在其所负责的经营业务中，申请辞去公司董事职务。 为完善公司治理结构，公司召开第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，盛肖先 生具备董事候选人资格及相关经验，同意将上述议案提交第十一 届董事会第二十二次会议审议。 公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名 董事的议案》，同意提名盛肖先生为第十一届董事会非独立董事候 选人，将提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至 第十一届董事会届满之日止。简历 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-008 宇通重工股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除回购专户上已回购股份和待回购注销的限制性股票后的股本总 额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权的股 本总额发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12 月31日，公司（母公司报表）期末可供分配利润为人民币 234,918,383.64元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份和待 回购注销的限制性股票后的股本总额为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）。 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-018 宇通重工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更加真实、准确地反映宇通重工股份有限公司（以下简称 "公司"）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会 计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备的情况 公 司 2023 年 度 对 相 关 资 产 计 提 资 产 减 值 准 备 总 额 为 12,708.92万元，明细如下： 单位：万元 | 减值项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | 10,957.38 | | 合同资产减值准备 | 1,005.54 | | 财务担保合同风险准备 | 142.99 | | 存货跌价准备 | 603.01 | | 合计 | 12,708.92 | 二、本次计提资产减值准备的确认方法 （一）应收款项坏账准 ...

宇通重工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘伟） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意见，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利益。现将2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业 背景以及兼职情况简介如下： 刘伟，男，1954年出生，硕士研究生学历。历任郑州大学经济系教 师、郑州大学MBA教育中心常务副主任，亚洲开发银行国别规划局规划 官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，河 南省"十一五规划"政府聘任专家，现任宇通重工独立董事。 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-017 宇通重工股份有限公司董事会 二零二四年四月一日 1 简历： 张明威 男，1988 年出生，本科学历。曾任宇通客车股份 有限公司底盘工程师、制动设计主管、海外服务部服务支持经 理、海外服务部部长、高端及海外产品事业部副总经理，现任 本公司董事、总经理。 宇通重工股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 提名委员会 2024 年第一次会议、第十一届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》： 公司董事长戴领梅先生不再兼任公司总经理职务，同意聘任 张明威先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第十一届 董事会届满之日止，张明威先生不再担任公司副总经理职务。简 历详见附件。 特此公告。 2 ...

2024 年 3 月 29 日 宇通重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，宇通重工股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事宁金成、 耿明斋、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 宇通重工股份有限公司董事会 1 ...

特此公告。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 26 日收到董事张义国先生的辞职报告书。张义国先生为了 投入更多精力在其所负责的经营业务中，申请辞去公司董事职务。 张义国先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数， 不会影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影 响，辞职报告书自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照相关程 序选举新任董事。 张义国先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-003 宇通重工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司董事会 二零二四年三月二十七日 1 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-002 二、募集资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定 并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称"管 理办法"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行 了规定。 根据管理办法，公司及子公司郑州宇通重工有限公司（以下 简称"重工有限"）与中国民生银行股份有限公司郑州郑汴路支行 1 （以下简称"专户银行"）和财务顾问（主承销商）华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合"）于 2020 年 12 月 15 日分 别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储 四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 宇通重工股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

致：宇通重工股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律、法规和规范性文件以 及《宇通重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受宇通重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件 都与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见 ...

宇通重工股份有限公司 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2024-001 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 388,163,434 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 71.6819 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 3、公司董事长兼总经理戴领梅先生、副总经理张明威先生、 财务总监王钰山先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。 二、议案审议情况 ( ...