证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2024-013 900915 中路 B 股 中路股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）经公司核实，最近六个月以来除了公司控股股东所持部分公司股份（887.5 万股、 887.5 万股、1.0734 万股）被司法拍卖/划转以外，具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、12 月 5 日、12 月 22 日披露的《中路股份有限公司关于控股股东所持公司部分股 份被上海黄浦法院拍卖竞拍成交确认暨继续拍卖的公告》（编号：临 2023-047）、《中路 股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被上海黄浦法院拍卖竞拍成交确认的公告》 （编号：临 2023-051）、《中路股份有限公司关于控股股东权益变动达 5%的提示性公告》 公司 A 股股票（600818）、B 股股票（900915）连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函核 ...

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2024-012 900915 中路 B 股 中路股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中路股份有限公司（以下称公司或本公司）A 股股票（600818）于 2024 年 3 月 4 日、3 月 5 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调 整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。 （五）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、相关风险提示 截至本公告日，中路集团持有公司股份 2,515.83 万股，占公司总股本 7.83%；质押 2,430.94 万股,占其所持股份的 96.63%，累计被司法轮候冻结 69,861.01 万股。 四、董事会声明及相关方承诺 经本公司董事会确 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2024-011 900915 中路 B 股 中路股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，中路集团持有公司股份 2,515.83 万股，占公司总股本 7.83%；质押 2,430.94 万股,占其所持股份的 96.63%，累计被司法轮候冻结 69,861.01 万股。 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调 整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。 （二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止本公告披露日， 公司控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与本公 司有关的重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项。 （三）经公司核实，最近六个月以来除了公司控股股东所持部分公司股份（2050 万股、 887.5 万股、887.5 万股、1.0734 万股）被司法拍卖/划转以外 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中路股份有限公司 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会法律意见书 致：中路股份有限公司 中路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时（第四十九次）股 东大会于 2024 年 1 月 25 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》和《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 1．2024 年 1 月 2 日，公司十届二十六次董事会临时会议审议通过了《关于 召开公司第四十九次（20 ...

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2024-008 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届一次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、关于选举公司董事长的议案：续选陈闪先生任公司董事长。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 4、关于聘任公司经营层的议案：根据陈闪总经理的提名，续聘孙云芳女士 为副总经理兼总会计师（财务负责人）。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 5、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案：续聘王冰玉女士、张皖新女 士为公司董事会证券事务代表。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 上述人员任期同公司第十一届董事会任期。 在此对张莉女士、陈敏女士、袁志坚先生任职期间所做出的贡献表示衷心感 谢！ 三、报备文件 公司十一届一次董事会（临时会议）决议 特此公告 2、关于选举审计委员会的议案：选举魏晓雁、高峰、贾建军为本届董事会 审计委员会委员，魏晓雁女士为主任委员。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 ...

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2024-009 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 （二）通知方式：经全体监事同意，本次临时监事会豁免提前通知，公司全 体监事共同推举颜奕鸣监事召集本次监事会 （四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。 （五）主持：颜奕鸣监事； 二、监事会会议审议情况 十一届一次监事会决议公告 （三）召开时间：2024 年 1 月 25 日； 地点：公司会议室； 方式：现场表决方式。 同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票 任期同公司第十一届监事会任期。 特此公告 中路股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 关于选举监事会主席的议案：选举颜奕鸣为公司第十一届监事会主席。 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 12 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,001,639 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 28,952,007 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,049,632 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 9.3332 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 9.0067 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | | | 0.3265 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合、，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司 章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-00 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕15 号 关于对中路股份有限公司、控股股东上海 中路（集团）有限公司、实际控制人暨时任 董事长陈荣、受托方及有关责任人予以 纪律处分的决定 当事人： 中路股份有限公司，A 股证券简称：中路股份，A 股证券代 码：600818； 上海中路（集团）有限公司，中路股份有限公司控股股东； -1- ──────────────────────── 陈 荣，中路股份有限公司实际控制人暨时任董事长； 陈 闪，中路股份有限公司时任董事长兼总经理； 孙云芳，中路股份有限公司时任财务总监； 袁志坚，中路股份有限公司时任董事会秘书； 海南众合恒峰一号投资管理合伙企业（有限合伙），上海中 路（集团）有限公司表决权受托方。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对陈 荣采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕132 号）、《关 于对陈闪采取出具警示函措施的决定》（沪证监决（〔2023〕133 号）、《关于对中路股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪 证监决〔2023〕134 号）（以下合称行政监管措施）查明的事实 和公司公告，中路股份有限 ...

中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 第 四 十 九 次 股 东 大 会 会 议 资 料 （ 202 4 年 第 一 次 临 时 ） 二〇二四年一月二十五日 中路股份有限公司 第四十九次（2024 年第一次临时）股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事 项： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，每次股 东发言时间不超过 5 分钟，发言内容应围绕大会的议程。 五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。 六、本次股东大会采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反对或弃 权处打"√"表示。 七、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。 股东大会秘书处 二〇二四年一月二十五日 2 中路股份有限公司 第四十九次（202 ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-006 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...