证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-005 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第一次（第四十九次）临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600818 | 中路股份 | | 2024/1/10 | － | | Ｂ股 | 900915 | 中路 B | 股 | 2024/1/15 | 2024-01-10 | 二、 取消原因 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中路股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003），B 股股权登记日 ...

中路股份有限公司 十届二十七次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 方式：通讯方式书面签名表决。 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳 证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临 2024-004 900915 中路 B 股 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 （二）通知时间：2024 年 1 月 4 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。 （三）召开时间：2024 年 1 月 7 日； （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。 （五）主持：陈闪董事长； 列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健 公告（编号：临 2024-005）。 三、备查资料 公司十届二十七次董事会（临时会议）决议 特此公告。 中路股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 二、董事会会议审议情况 关于取消并尽快提请召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会的议 案：取消原定 2024 年 1 月 19 日召开公司第四十九次 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临 2024-001 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十届二十六次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：通讯方式书面签名表决。 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳 公司十届二十六次董事会（临时会议）决议 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会换届的议案：按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，董事会拟推荐陈闪、魏晓雁、高峰、贾建军、张彦为公司第十一届董事会董 事候选人（简历见附件），其中魏晓雁、高峰、贾建军为公司独立董事候选人（独 立董事提名人及候选人声明分别见上海证券交易所网站）。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 公司对张莉、陈敏在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2、关于召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会的议案：同意于 2024 年 1 月 19 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-003 重要内容提示： 中路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

中路股份有限公司独立董事候选人声明 本人高峰，已充分了解并同意由提名人中路股份有限公司董 事会提名为中路股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）最近 1 年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临 2024-002 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十届十四次监事会（临时会议）决议公告 另一名职工监事将由公司职工代表大会或工会代表大会民主产生。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 （二）通知方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出监事会会议通知和材料。 （三）召开时间：2024 年 1 月 2 日； 方式：通讯方式书面签名表决。 列席：董事会秘书：袁志坚。 二、监事会会议审议情况 《关于监事会换届的议案》：监事会推荐颜奕鸣、黄铭峰为公司第十一届监事会监 事候选人（简历见附件）。 表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、报备文件 公司十届十四次监事会（临时会议）决议 特此公告。 中路股份有限公司监事会 2024 年 1 月 4 日 （四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。 （五）主持：颜奕鸣监事会主席； 附：公司 ...

中路股份有限公司独立董事候选人声明 本人魏晓雁，已充分了解并同意由提名人中路股份有限公司 董事会提名为中路股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 ...

中路股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中路股份有限公司董事会,现提名魏晓雁、高峰、贾 建军为中路股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中路 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中路股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、 ...

中路股份有限公司独立董事候选人声明 本人贾建军，已充分了解并同意由提名人中路股份有限公司 董事会提名为中路股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 ...

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2023-056 900915 中路 B 股 鉴于公司与《中国证券报》的信息披露服务协议于 2023 年 12 月 31 日到期，2024 年 1 月 1 日起，公司指定信息披露媒体调整为《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司对《中国证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告！ 中路股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 中路股份有限公司 关于调整指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...