证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2024-009 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 （二）通知方式：经全体监事同意，本次临时监事会豁免提前通知，公司全 体监事共同推举颜奕鸣监事召集本次监事会 （四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。 （五）主持：颜奕鸣监事； 二、监事会会议审议情况 十一届一次监事会决议公告 （三）召开时间：2024 年 1 月 25 日； 地点：公司会议室； 方式：现场表决方式。 同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票 任期同公司第十一届监事会任期。 特此公告 中路股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 关于选举监事会主席的议案：选举颜奕鸣为公司第十一届监事会主席。 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中路股份有限公司 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会法律意见书 致：中路股份有限公司 中路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时（第四十九次）股 东大会于 2024 年 1 月 25 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》和《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 1．2024 年 1 月 2 日，公司十届二十六次董事会临时会议审议通过了《关于 召开公司第四十九次（20 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 12 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,001,639 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 28,952,007 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,049,632 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 9.3332 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 9.0067 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | | | 0.3265 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合、，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司 章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-00 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕15 号 关于对中路股份有限公司、控股股东上海 中路（集团）有限公司、实际控制人暨时任 董事长陈荣、受托方及有关责任人予以 纪律处分的决定 当事人： 中路股份有限公司，A 股证券简称：中路股份，A 股证券代 码：600818； 上海中路（集团）有限公司，中路股份有限公司控股股东； -1- ──────────────────────── 陈 荣，中路股份有限公司实际控制人暨时任董事长； 陈 闪，中路股份有限公司时任董事长兼总经理； 孙云芳，中路股份有限公司时任财务总监； 袁志坚，中路股份有限公司时任董事会秘书； 海南众合恒峰一号投资管理合伙企业（有限合伙），上海中 路（集团）有限公司表决权受托方。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对陈 荣采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕132 号）、《关 于对陈闪采取出具警示函措施的决定》（沪证监决（〔2023〕133 号）、《关于对中路股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪 证监决〔2023〕134 号）（以下合称行政监管措施）查明的事实 和公司公告，中路股份有限 ...

中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 第 四 十 九 次 股 东 大 会 会 议 资 料 （ 202 4 年 第 一 次 临 时 ） 二〇二四年一月二十五日 中路股份有限公司 第四十九次（2024 年第一次临时）股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事 项： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，每次股 东发言时间不超过 5 分钟，发言内容应围绕大会的议程。 五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。 六、本次股东大会采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反对或弃 权处打"√"表示。 七、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。 股东大会秘书处 二〇二四年一月二十五日 2 中路股份有限公司 第四十九次（202 ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-006 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-005 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第一次（第四十九次）临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600818 | 中路股份 | | 2024/1/10 | － | | Ｂ股 | 900915 | 中路 B | 股 | 2024/1/15 | 2024-01-10 | 二、 取消原因 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中路股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003），B 股股权登记日 ...

中路股份有限公司 十届二十七次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 方式：通讯方式书面签名表决。 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳 证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临 2024-004 900915 中路 B 股 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 （二）通知时间：2024 年 1 月 4 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。 （三）召开时间：2024 年 1 月 7 日； （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。 （五）主持：陈闪董事长； 列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健 公告（编号：临 2024-005）。 三、备查资料 公司十届二十七次董事会（临时会议）决议 特此公告。 中路股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 二、董事会会议审议情况 关于取消并尽快提请召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会的议 案：取消原定 2024 年 1 月 19 日召开公司第四十九次 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-003 重要内容提示： 中路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临 2024-001 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十届二十六次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：通讯方式书面签名表决。 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳 公司十届二十六次董事会（临时会议）决议 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会换届的议案：按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，董事会拟推荐陈闪、魏晓雁、高峰、贾建军、张彦为公司第十一届董事会董 事候选人（简历见附件），其中魏晓雁、高峰、贾建军为公司独立董事候选人（独 立董事提名人及候选人声明分别见上海证券交易所网站）。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 公司对张莉、陈敏在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2、关于召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会的议案：同意于 2024 年 1 月 19 ...