根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度及 2023 年年度报告披露前在任独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先 生、张莉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先生、张莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 中路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 中路股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 900915 | 中路 B 股 | 中路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） ●本事项尚需提交公司股东大会审议 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开公司十一 届二次董事会，审议通过了《关于续聘审计机构及审计费用的议案》，公司拟续 聘中兴华为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况 如下： 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 3. 业务规模 2022 年度，中兴华经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-021 900915 中路 B 股 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 2023 年 3 月 18 日，中路股份有限公司（以下简称"公司"）召开十届 十八次董事会（临时会议），关联董事陈敏出席并回避表决，其他非关联 董事一致表决通过《关于控股子公司日常经营性关联交易的议案》，同意 公司全资子公司上海永久进出口有限公司（以下简称"永久进出口"）向 上海满电未来智能科技有限公司（以下简称"满电未来"）销售电动自行 车 6 万辆，总金额为 12,620.40 万元（含税），该销售完整年度为 12 个 月，按照每月 5,000 辆的计划，2023 年 5-12 月预计发生金额约 8,413.60 万元（含税），2024 年 1-4 月预计发生金额约 4,206.80 万元（含税）。该 事项已经公司第四十八次（2022 年度）股东大会审议通过。 关联交 易类别 关 联 人 2023 年 5 月-12 月 预计金额 2024 年 1 月-4 月预 计金额 2023 年 5 月 至本公告披露 日实际发生金 额 预计金额与实际发生金额差异较 大的原因 向关 ...

张莉、高峰、贾建军为公司第十届董事会独立董事。董事会审计委员会由 2 名 独立董事（张莉、贾建军）和董事长陈闪组成，召集人由具有专业会计资格的独立 董事担任。2 名独立董事拥有财务、金融、法律、管理等相关专业资质及能力，分别 在从事的专业领域积累了丰富的经验，其简历如下： 中路股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责。现对董事会审计委员会2023年度的履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会成员基本情况 1. 张莉，女，1972 年出生，大学学历，南京财经大学毕业，国家注册会计师非 执业会员。曾供职于中国银行、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，曾任无锡信 捷电气股份股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任江阴市辉龙电热电器 有限公司任副总经理兼董秘。 2. 贾建军，男，1975 年出生，硕士学历，曾就读于上海电力大学、华东政法 大学在职研究生毕业，国家注册安全工程师。曾供职于华能集团、电监会、能源局 等机构。贾建军先生曾在政府能源主 ...

中路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中路股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 3. 业务规模 2022 年度，中兴华经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业；水利、环境和公共 设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。中兴华在公司所属制造行业中审 ...

中路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中路股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的独立董事， 在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《中路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，谨 慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高峰:男，1962 年出生，研究生学历，曾就读于淮南电力学校、宿州师专、 中央党校、安徽工商管理学院，高级经济师。曾任宿州供电公司主任、安徽光明 电力设备公司总经理、宿州煤矸石发电厂厂长、宿州明丽电力实业(集团)公司总 经理、华东能源监管局安徽办资质处处长，现任安徽省电力协会法定代表人、执 行副会长、秘书长。高峰先生熟悉 ...

会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 中路股份有限公司 二〇二四年四月 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范中路股份有限公司（以下简称 "公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-020 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 内到期的应收账款同比增加 1,182.1 万元，按预期信用损失计提 5%而增加 59.1 万元。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开十一届二 次董事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成果，基于谨慎性原 则，对公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在 减值迹象的资产相应计提了减值准备。 本报告期合并财务报表范围内共发生信用资产减值损失和其他资产减值损 失合计 650.34 万元。明细如下表： | 资产名称 | 占 减值金额（元） | 2023 年度经审计归 属于上市公司股 ...

中路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中路股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的独立董事， 在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《中路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，谨 慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贾建军，男，1975年出生，硕士学历，曾就读于上海电力大学、华东政法大 学在职研究生毕业，国家注册安全工程师。曾供职于华能集团、电监会、能源局 等机构。贾建军先生曾在政府能源 主管部门任职多年，有丰富的大型发电企业 生产管理经验，擅长电力安全管理和能源行业政策研究与分析。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、在202 ...

截至本公告日，王冰玉女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2024-014 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务代表王冰玉 女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送 达董事会之日起生效。王冰玉女士辞职后将不再担任公司任何职务。 公司董事会对王冰玉女士在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 中路股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...