证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-063 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 （一）公司《2024 年半年度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、法 规、《公司章程》和有关制度规定的要求； （二）公司《2024 年半年度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期 内的财务状况和经营成果等事项； （三）我们未发现参与公司《2024 年半年度报告》的编制和审议人员有违反 保密规定的行为； （四）我们保证公司《2024 年半年度报告》全文所披露的信息真实、准确、 完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》全文及摘要。 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-062 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 号：2024-065）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 董事会同意召开 2024 年第二次临时股东大会。 一、关于审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意本 议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《2024 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于审议《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意本 议案。公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会及上海证券 交易所的相关规定，符合公司 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-067 重要内容提示: 本次担保情况：2024年8月份，金开新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属子公司新增对外担保金额为0元。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际发 生的对外担保余额为1,637,111.22万元，占公司最近一期经审计归母净资产 的比例为183.06%，无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）2024 年度对外担保额度预计情况 金开新能源股份有限公司 关于子公司2024年8月提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）2024 年 8 月公司对外担保业务发生情况 2024 年 8 月份，公司及下属子公司新增对外担保金额为 0 元。 二、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为 1,637,111.22 万元，其 中上市公司为子公司提供的实际担保金额为 0 元，上述数额分别占上市公司最近 一期经审计归母净资产的 183.06%和 0%，公司无逾期担 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-066 金开新能源股份有限公司 关于公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 | | 电站 | 装机容量 | 1-6 月 发电量 | 1-6 月 上网电 | 1-6 月 结算电 | | 上 网 电 价 | 第二季 | 第二季 | 第 二 季 度 结 算 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 加 权 均 价 | 度发电 | 度上网 | | | 区域 | 类型 | （兆瓦） | （万千 | 量（万千 | 量（万 | | （含补贴） | 量（万千 | 电量（万 | 电量（万 | | | | | | | 千 | 瓦 | （含税元/ | | | | | | | | 瓦时） | 瓦时） | | | | 瓦时） | 千瓦时） | 千瓦时） | | | | | | | 时） | | 千瓦时） | | | | | 西 北 地 区 | 光伏 | 1,176.58 | 90,02 | 89,181 | 89,113 | | 0.46 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-059 金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,951,534 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.66 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长尤明杨先生 因工作原因未能出席，经半数以上董事推荐，由公司董事、董事会秘书范晓波先 生主持本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大 ...

北京大成律师事务所 关 于 金开新能源股份有限公司 2024 年 第 一 次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]JKXN 第 0826 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金开新能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《金开新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的要求， 北 ...

金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年八月 1 | 会 | 议 | 须 | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 4 | | 会 | 议 | 议 | 案 5 | | | | | 关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 5 | | | | 关于聘任 | 2024 年度审计机构的议案 6 | | | | | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | | | 关于拟发行直接融资工具的议案 8 | 金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名 ...

金开新能源股份有限公司章程 （于 2024 年 7 月部分修订） 金开新能源股份有限公司 发布 | ਨ | | --- | | | 金开新能源股份有限公司章程 3 | | --- | --- | | 第一章 总 | 则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 党组织 27 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第八章 | 监事会 49 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、审计和劳动合同制度 51 | | 第十章 | 通知和公告 56 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十二章 | 修改章程 61 | | 第十三章 | 附 则 61 | 金开新能源股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照股份制试点和其他有关规定 ...

金开新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范金开新能源股份有限公司（以下简称"金开 新能"或"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对年度财务会计报告发表审 计意见、出具年度审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由公司董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司主要股东、实际控制人或者董事、监事和高级 管理人员不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-054 金开新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 ...