证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-058 金开新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-056 金开新能源股份有限公司 关于拟发行直接融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十九次会 议于 2024 年 8 月 9 日审议并通过了《关于拟发行直接融资工具的议案》，公司拟 提请股东大会授权在中国银行间市场交易商协会及上海证券交易所注册发行不 超过 30 亿元（含 30 亿元）的直接融资工具。具体情况如下： 一、非金融企业直接融资工具发行方案 （一）发行主体：金开新能源股份有限公司； （二）发行品种：一种或若干种直接融资工具，包括但不限于超短期融资券、 短期融资券、中期票据、永续类债券、公司债券、REITs 等； （三）发行规模：本次拟发行的规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）人民币， 且实际发行金额应控制在监管部门规定的范围内； （四）发行方式：根据发行品种的发行审批情况及发行时市场情况确定，分 期发行； （七）募集资金用途：主要用于补充公司流动资金，偿还公司债务及符 ...

金开新能源股份有限公司 关于选举董事长及总经理辞职的公告 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-057 尤明杨先生担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 尤明杨先生在任职总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 尤明杨先生简历如下： 尤明杨先生，男，1980 年 12 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程 师、中级经济师。历任国家开发银行评审管理局副科级行员、正科级行员、经理 助理、副处长，2014 年 5 月起负责国开新能源科技有限公司(现金开新能科技有 限公司)筹建工作，历任国开新能源科技有限公司(现金开新能科技有限公司)副 总经理、总经理、执行董事。现任金开新能源股份有限公司党委书记、董事。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第 十届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长并 按照 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-055 金开新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第十 届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十条 | 本公司章程自生效之日起，即成 | 本公司章程自生效之日起，即成为 | | | 为规范公司的组织与行为、公司 | 规范公司的组织与行为、公司与股 | | | 与股东、股东与股东之间权利义 | 东、股东与股东之间权利义务关系 | | | 务关系的具有法律约束力的文 | 的具有法律约束力的文件，对公 | | | 件，对公司、股东、董事、监事、 | 司、股东、党委成员、董事、监事、 | | | 高级管理人员具有法律约束力 | 高级管理人员具有法律约束力的 | | | 的文件。依据本章程，股东可以 | 文件。依据本章程，股 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-053 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十九次会 议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以非现场 形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事尤明杨先生 （代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》 （"以下简称《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 055）。 一、关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议通 过《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司于同 日在上 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-052 金开新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 0 万元~24,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,993.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | 累计已回购金额 | 16,973.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.046 元/股~6.12 元/股 | 金开新能源股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况，现将公司依据董事会决议回购 ...

被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人平顺县国合光伏发电有限公司（以下简称"被担保人"或 "平顺国合"）为金开有限的下属控股子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人 提供总额不超过72,000.00万元的差额补足担保。截至本公告披露日，金开 有限为被担保人的担保余额为119,692.31万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-051 金开新能源股份有限公司 关于子公司2024年7月提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 6 日召开第十届董事会第四十六次 会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2024 年度对外担保的议 案》，同意 2024 年度对公司、纳入合并报表范围内的控股子公 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-050 金开新能源股份有限公司 关于2024年度第二期绿色中期票据（碳中和债） 公司于 2024 年 4 月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"协会"）签 发的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕GN8 号），协会决定接受公司绿色债 务融资工具注册，协会同意接受公司总金额为 10 亿元的绿色债务融资工具注册， 注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司可在注册有效期内 可分期发行绿色债务融资工具，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行绿色债务融资工具获准注册 的公告》（公告编号：2024-031）。 | | 发行要素 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 金开新能源股份有限公 | | 简称 | | | | 司 2024 | 年度第二期绿 | | 24 金开能源 | | | 色中期票据（碳中和 | | | GN002(碳中和债) | | | 债） | | | | | 代码 | 132480 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/11/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 0 万元~24,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,993.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | 累计已回购金额 | 16,973.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.046 元/股~6.12 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他 合法资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 24,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案 ...

金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十八次会 议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面形式发出，并于 2024 年 6 月 28 日以非现场 形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参 加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长主 持，审议并通过如下决议： 一、关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案 公司部分非公开发行股票募投项目延期事项是根据客观因素做出的审慎决 定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、 实施主体，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施， 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告 ...