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第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易的风险应急处置预案
2025-04-08 09:16
上海第一医药股份有限公司 关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易的 风险应急处置预案 第二条 本公司成立风险预防处置领导工作组(以下简称:"领导工作组"), 由公司总经理任组长,为领导工作组风险预防处置第一责任人,成员包括本公司 财务总监、财务部、综合办公室、董事会办公室、审计部等部门人员。领导工作 组负责组织开展风险的防范和处置工作。对包括存款风险、结算风险在内的关联 交易风险,任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎 报。 第一章 总则 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一旦财务公 司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海第一医药股份有限公司(以下简 称"本公司")与百联集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")发生关 联交易的风险,维护资金安全,保证资金的流动性、盈利性,特制定本应急处置 预案。 第四条 对关联交易风险的应急处置应遵循以下原则: 第二章 应急处置组织机构及职责 (一)统一领导,分级管理。风险的应急处置工作由领导工作组统一领导, 对董事会负责,具体负责风险的防范和处置工作。 (二)统筹规 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
2025-04-08 09:15
证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:临 2025-015 上海第一医药股份有限公司 关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 交易概述:上海第一医药股份有限公司拟与百联集团财务有限责任公司签订《金 融服务协议》,由百联集团财务有限责任公司为公司及公司全资和控股子公司提供存款、 统一授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。 过去 12 个月内,公司及全资和控股子公司向百联集团财务有限责任公司贷款 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日,公司及公司全资和控股子公司向百联集团财务有限责任 公司贷款 0 元,在百联集团财务有限责任公司存款余额为 331,881,201.37 元,未超过前 次股东大会授权额度。 本次交易构成关联交易,公司第十届董事会第三十一次会议在审议本次关联交 易时,全体关联董事回避了表决。 本次关联交易金额达到 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 达到 5 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司2024年度监事会工作报告
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关要求,本着对公司及广大股东负责的宗旨,充分发挥监督职能,认真开展了各 项工作,维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年公司监事会的有关工作情 况报告如下: 一、监事会会议召开情况 2024 年度,公司监事会共召开 6 次监事会会议,会议通知、召集、召开和表决 程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定,共审议 9 项议案,所审议的议案 均全部审议通过,未有否决议案。具体情况如下: | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会第十次(临时)会议 | 2024-1-5 | | 1)《关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案》 | | 2 | 第十届监事会第十一次(临时)会议 | 2024-1-19 | 1)《关于 | 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》 | | 3 | 第十届监事会第十二次会议 | 2024-3-28 | 1)《2023 | 年年度监 ...
第一医药(600833) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海第一医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-08 09:15
1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:上海第一医药股份有限公司 审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:021-63391166 关于上海第一医药股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10656 号 上海第一医药股份有限公司全体股东: 我们审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"第一医药公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10655 号的 无保留意见审计报告。 第一医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "立信所")基本情况如下: | 事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 1 24 日 | 年 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司2024年度董事会工作报告
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格依照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性 文件及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予董事会的职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动 公司持续健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度的工作情况报告如下: 一、报告期内董事会日常工作情况 报告期内,公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则,严格依照《公司章程》的规定和要 求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神,出席公司召开的重要会议,并在股 东大会决议及授权范围内,认真履行职责,对公司重大事项进行审议和决策,为促进公司科学决 策和加快发展发挥了重要作用。 (一)股东大会会议召开情况 报告期内,公司董事会召集、召开股东大会 3 次,形成决议 13 项。公司股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》 等相关法律法规及公司制度的规定。在上述股东大会中,所审议的议案均全部审议通过,股东大 会上未有否决议案或 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司 1 上海第一医药股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 本人汪丰,担任上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定及《上海第一医药股份有限公司 独立董事制度》的相关要求, 本人对报告期内的独立性情况进行全面核查,经自 查,本人不存在不符合独立性要求的情形,具体情况如下: | | 情形 | 是/否 | | --- | --- | --- | | 1 | 除独立董事一职外,本人是否在公司、其附属企业任职 | 否 | | 2 | 本人的配偶、父母、子女、主要社会关系是否存在 1 中所述情形 | 否 | | 3 | 本人是否直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上 | 否 | | 4 | 本人是否是公司前十名股东 | 否 | | 5 | 本人是否在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 | 否 | | | 股东或者在公司前五名股东任职 | | | 6 | 本人是否在公司控股股东、实控人的附属企业任职 | 否 | | 7 | 本人的配偶、父母、子女是否存在 3-6 中所述情形 | 否 | | 8 | 本人是否与公司、其控股股东、实际 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司审计委员会2024年度履职报告
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定,上海第一医药股份有限公司董事会现任审计 委员会成员本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现就 2024 年度履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 截至报告期末,公司第十届董事会审计委员会由唐松莲女士、汪丰先生、陈少雄 先生、李劲彪先生组成,其中审计委员会主任委员由具有专业会计资质的独立董事唐 松莲女士担任,报告期内成员变动情况如下: | | | 时间 | | | 成员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月-6 | 月 | 唐松莲(主任委员)、CHENG JUNPEI(程俊佩)、汪丰、李劲彪 | | 2024 | 年 | 6 | 月-12 | 月 | 唐松莲(主任委员)、汪丰、陈少雄、李劲彪 | 审计委员会各成员基本信息如下: 唐松莲,曾任华东理工大学商学院讲师 ...
第一医药(600833) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海第一医药股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司 涉及财务公司关联交易 的专项说明 2024 年度 关于上海第一医药股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10657 号 上海第一医药股份有限公司全体股东: 我们审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"第一医药公 司")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10655 号的 无保留意见审计报告。 第一医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的相关规定编制了后附的第一医药公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是第一 医药公司管理层的责任。我们将财 ...