证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2024-009 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,307,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 49.8944 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 由公司董事长孙伟先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | ...

国浩律师(上海) 事务所 网址: http://www.grandall.com.cn 关于 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编: 200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3323 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海第一医药股份有限公司 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二 ）在 上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室召开。国浩律师(上 海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派刘放律师、王蔚律师(以 下简称"本所律师"）现场出席并见证本次股东大会。本所律师现依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年二月六日 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 13∶30 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 会议资料目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………… 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 ………………………… 2 | | | 三、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案……………………4 | | 四、关于 | 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 ………6 | | 五、关于 | 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案 ………………9 | 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海第一医药股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2024-007 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-005 上海第一医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：风险等级为 R2 及以下的固收类理财产品 委托理财受托方：银行、基金公司、证券公司 委托理财金额：总额度不超过人民币 64,000 万元（含 64,000 万元） 委托理财期限：自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止 履行的审议程序：本次委托理财已经公司 2024 年 1 月 19 日召开的第十届董事 会第十九次（临时）会议审议通过，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议 一、 本次委托理财概况 （一） 委托理财的目的 公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的 前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益， 拟在 2024 年度内参与风险等级为 R2 及以下固收类理财产品的 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-003 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司监事会 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十一次（临时）会议于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式通知，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集 并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程， 本次会议审议通过了以下事项： 2024 年 1 月 20 日 一、审议通过了《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》 1 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司《关于 2024 年度 日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-0 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-006 上海第一医药股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 二、担保预计基本情况 | 担保方 | 被担保方 | 担 保 | 被 担 保 | 截 至 | 本次新 | 担 保 额 | 担保预计有效 | 是 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方 持 | 方 最 近 | 目 前 | 增担保 | 度 占 上 | 期 | 否 | 否 | | | | 股 比 | 一 期 资 | 担 保 | 额度 | 市 公 司 | | 关 | 有 | | | | 例 | 产 负 债 | 余 额 | （万元） | 最 近 一 | | 联 | 反 | | | | | 率 | （ 万 | | 期 净 资 | | 担 | 担 | | | | | | 元） | | 产比例 | ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-004 上海第一医药股份有限公司 1 / 3 第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次（临时）会 议于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式通知，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托 0 名，实际参 加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金 不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司结合自身资金状况， 拟使用闲置自有资金进行 ...

上海第一医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-008 关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 日常经营性关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2024 年度日常经营性关 联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情 形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公 司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、董事会及监事会表决情况和关联董事回避情况 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第九 届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年度日常经营性关联交易预 计的议案》，公司将于 2024 年度与百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）及下 属企业、国药控股股份有限公司及下属相关企业、中国海诚工程科 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-002 上海第一医药股份有限公司 关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 因上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，为促进公司持续、稳 定、健康地发展，推动公司门店拓展工作，公司全资子公司上海市第一医药商店连锁经 营有限公司（以下简称"第一医药连锁"）拟与上海又一城购物中心有限公司（以下简称 "百联又一城"）签订《物业租赁合同》，承租位于上海市杨浦区淞沪路 8 号的百联又一 1 上海第一医药股份有限公司全资子公司上海市第一医药商店连锁经营有限公 司拟与上海又一城购物中心有限公司签订《物业租赁合同》，承租位于上海市杨 浦区淞沪路 8 号的百联又一城第 1 层 G09-01F01-01-0036 室，计租面积 138 平 方米，合同总金额 1447.7 万元（含税），有效期 8 年。 本次交易构成关联交易，公司第十次董事会第十八次（临时）会议在审议本次 关联交 ...