证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润 600 万元到 800 万元，与上年同期相比，将减少 1,545.40 万元到 1,745.40 万元，同比下降 65.89%到 74.42%。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 600 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 （一）2023 年半年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润：4582.96 万元。归 属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2,345.40 万元。 三、本期业绩变动的主要原因 本期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降，主要是： 1.公司近年新开门店数量大幅提升，因新开门店存在一定培育期，短期内造成对利 润的影响； 四、风险提示 五、其他说明事项 上 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-040 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次（临时） 会议于 2024 年 6 月 16 日以邮件方式通知，于 2024 年 6 月 21 日下午以通讯方式召开。 本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 二、公司《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则>的议案》 详细内容见公司同日发布在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）的《董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 ...

上海第一医药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员开立多个证券账户的，对各证券账户的持股合并 计算；开立客户信用证券账户的，对客户信用证券账户与普通证券账户的持股合 并计算。 董事、监事和高级管理人员开立多个证券账户、客户信用证券账户的，各账 户可减持数量按各账户内有关股份数量的比例分配确定。 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换 等减持股份的，应当按照本规定办理。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵 守法律法规、上海证券交易所（以下简称"交易所"）相关规定以及《公司章程》 等规定。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2024 年 6 月修订） 第一条 为加强对上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》《上海证券交 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集上海第一医药股份有限公司股东投票权的 法律意见书 二〇二四年六月 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 洛杉矶 · 北京市中伦(上海)律师事务所 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集上海第一医药股份有限公司股东投票权的 法律意见书 致:中证中小投资者服务中心有限责任公司(以下简称"征集人"、"投资者服务 中心") 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为征集人聘请的专 项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》(以下简称"《暂行规定》")等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《上海第一医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,280,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8824 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-039 (三) 关于议案表决的有关情况说明 会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式表决，符合 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3323 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 公司董事会已于 2024 年 6 月 5 日召开第十届董事会第二十四次(临时)会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，于 2024 年 6 月 6 日在中国证监会指定的信息披露媒体和网站上刊载了《上海第一医药股份有限公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-033）。 公司发布的上述通知载明了会议届次、会议召集人、投票方式、会议召开的日期、 时间和地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场参与会议的股东 登记办法、参与网络投票的股东的投票程序等事项。 本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 21 日 9：30 在上海市徐汇区 681 号上 海 ...

关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-038 上海第一医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会于 2024 年 6 月 14 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上 证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 6 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编 号：临 2024-034）。 公司董事长张海波先生，副董事长、总经理姚军先生，独立董事汪丰先生、 唐松莲女士，董事会秘书、财务总监孙峥先生及证券事务代表奉竹女士出席了本 次说明会，就公司 202 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.125 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-037 上海第一医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 223,086,347 股 ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年六月二十一日 上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海第一医药股份有限公司 上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 ………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 ………………………… | 2 | | 三、关于补选第十届董事会独立董事的议案 ……………………… | | 6 | | 四、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明…8 | | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）上午 9:30 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-036 上海第一医药股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权 的公告 中证中小投资者服务中心有限责任公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》《公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称投资者 服务中心）是中国证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2024年6月21 日召开的2024年第二次临时股东大会审议的《关于补选第十届董事会独立董事的议案》 向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司 统一社会信用代码：91310109324690714C 地址：上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号 1 征集投票权的起止时间：2024年6月7日至2024年6月16日18点 征集人 ...