公司分别于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 12 月 6 日召开了第十届董事会第十六次 （临时）会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司签 订房屋征收补偿协议的议案》，并与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国 有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区 79 街坊（企事业单位）结算单》（以下简称 "补偿协议"）。根据补偿协议，公司预计可获得上述房屋的征收补偿款为 20,160,924.89 元。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-045 上海第一医药股份有限公司 关于全资子公司收到房屋征收补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征〔2021〕 9 号），上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海长城华美仪 器化剂有限公司（以下简称"长城华美"）位于上海市黄浦区山西南路 10 弄 5 号的房 屋被纳入征收范围。上述房屋由 ...

上海第一医药股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》 《营业执照》等有关证件资料，上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）对财 务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中国银行 保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团有限公司（以 下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控股企业集团财 务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦区中山南路 315 号 8 楼； 注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百 联股份出资人民币 2.5 亿元，占注册资本的 25%；企业法人营业执照注册号： 310101000624106；社会统一信用代码证号为 913 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-044 上海第一医药股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露（第四号——零售）》的相关要求，现将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、报告期门店变动情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有门店 187 家（含加盟店 27 家），总经营面积 20,180.4 平方米（不含加盟店面积）。2024 年 1-6 月，公司净增门店 16 家，其中，新 增直营门店 4 家，新增加盟店 12 家，关闭门店 10 家（含直营店 9 家，加盟店 1 家）。 截至期末，门店区域分布如下： 单位：家 | 区域（上海市） | 2023 | 年期末 | 2024 | 年半年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 直营 | 加盟 | 直营 | 加盟 | | 徐 ...

公司监事会认为：（1）公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2024 年半年度报告及摘要 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）公司监事会在 提出本意见前，没有发现参与 2024 年半年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规 定的行为；因此，公司监事会保证公司 2024 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、 准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件 方式通知，于 2024 年 8 月 29 日上午在上海市 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-042 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一 医药股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海第一医药股份有限公司 2024 年半年度 报告摘要》。 报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式通知，于 2024 年 8 月 29 日上午在上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。 本次会议应参加表决董事为 9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥893,171,191.53, a decrease of 0.56% compared to ¥898,243,966.18 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥129,789,131.26, representing a significant increase of 183.20% from ¥45,829,594.76 in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,233,728.71, down 69.16% from ¥23,454,022.39 in the same period last year[13]. - The net cash flow from operating activities was -¥14,579,790.43, a decrease of 106.55% compared to ¥222,434,209.66 in the previous year[13]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.5818, an increase of 183.25% from ¥0.2054 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets was 12.45%, an increase of 7.77 percentage points compared to 4.68% in the previous year[15]. - The company's retail business achieved revenue of CNY 55,235.97 million, a year-on-year decrease of 6.56%[29]. - The wholesale business reported revenue of CNY 31,286.65 million, a year-on-year increase of 11.72%[31]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,927,701,876.74, an increase of 3.46% from ¥1,863,168,849.07 at the end of the previous year[13]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,083,848,454.58 from CNY 1,001,446,115.48, marking an increase of about 8.2%[79]. Market and Competition - The retail pharmacy market in China saw a sales growth rate of -0.7% in 2023, with a significant increase in December 2022 due to respiratory disease-related products[18]. - The total number of retail pharmacies in China reached 667,000 by the end of 2023, an increase of 44,000 from the previous year[19]. - The chain rate of pharmacies in China increased to 57.81% in 2023, up from 57.76% in 2022[20]. - The online pharmacy market size reached RMB 300.4 billion in 2023, with a growth rate of 15.2% compared to 2022[20]. - The company faced a significant increase in operating costs, with Deep Sea Pharmaceutical's net loss reaching CNY 15.73 million, a drastic change of -2,935.44% compared to a loss of CNY 0.52 million last year[46]. - There is a heightened risk of market competition as the company expands its store network, necessitating a focus on talent acquisition and retention to support growth[49]. Strategic Initiatives - The company opened new stores, which increased operational costs and intensified competition, impacting net profit after deducting non-recurring gains and losses[16]. - The company enhanced its marketing capabilities by collaborating with major platforms like JD.com, Tmall, and Douyin to meet the growing online demand for pharmaceuticals[28]. - The company is actively optimizing its supply chain and logistics efficiency to enhance service quality and reduce costs[30]. - The company plans to enhance its human resources system to meet the increasing demand for skilled professionals in the rapidly evolving pharmaceutical industry[49]. - The company is committed to integrating online and offline business models to adapt to changing consumer behaviors and market dynamics[47]. Investments and Assets - The company transferred 49% equity in Deep Sea Medicine, maintaining a 51% stake post-transfer[37]. - Total investment in listed companies reached ¥17,287,240.29, with a total book value of ¥228,394,433.14[39]. - The fair value of financial assets decreased by ¥26,489,703.51, with a total ending value of ¥313,782,433.14[41]. - The company reported a loss of ¥19,867,277.63 from its investments during the reporting period[39]. - The company’s financial assets increased by 181.95% to CNY 85,000,000.00, reflecting investments in financial products during the reporting period[34]. Governance and Compliance - The company confirmed that it does not belong to the key pollutant discharge units and has not faced any environmental penalties during the reporting period, adhering to national environmental protection laws[55]. - There were significant changes in the board of directors, with Zhang Haibo elected as chairman and Yao Jun elected as vice chairman, while Sun Wei and Zhou Yu resigned from their positions[52]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period, indicating strong governance practices[60]. Financial Position - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 343,040,534.42 from CNY 400,027,992.47, reflecting a decline of approximately 14.3%[78]. - The total liabilities decreased to CNY 835,450,514.75 from CNY 854,715,417.70, indicating a decline of about 2.3%[79]. - The company's long-term liabilities decreased to CNY 170,654,584.35 from CNY 177,925,991.16, reflecting a decline of approximately 4.1%[79]. - The total amount of the lease contract signed with the related party Shanghai Youyi City Shopping Center is CNY 14.477 million (including tax) for a duration of 8 years[62]. - The company has increased the financing limit and deposit balance with Bailian Group from RMB 400 million to RMB 600 million, and then to RMB 800 million, with the agreement extended to June 30, 2025[66]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -250,634,857.72 RMB, a significant decline compared to 198,384,200.08 RMB in the same period of 2023[87]. - Total cash inflow from operating activities decreased to 1,053,424,688.86 RMB, down from 1,201,679,232.67 RMB year-over-year, representing a decline of approximately 12.3%[87]. - Cash outflow from operating activities increased to 1,304,059,546.58 RMB, compared to 1,003,295,032.59 RMB in the previous year, marking an increase of about 30%[87]. - The ending cash and cash equivalents balance was 90,565,005.08 RMB, down from 185,867,869.00 RMB in the previous year, a decrease of approximately 51.3%[87]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 20,177[74]. - The largest shareholder, Bailian Group Co., Ltd., holds 100,274,734 shares, accounting for 44.95% of the total shares[74]. - The second-largest shareholder, Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd., holds 10,988,525 shares, representing 4.93% of the total shares[74]. - The company’s share capital structure has not changed during the reporting period[73]. - There are no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[75]. Accounting Policies and Practices - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, ensuring the company's ability to continue operations[95]. - The accounting policies comply with the relevant enterprise accounting standards, reflecting the company's financial status accurately[97]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[102]. - The company assesses control based on the ability to influence returns from investments, including all subsidiaries in the consolidated financial statements[103]. - The company recognizes financial liabilities when the current obligations are fully or partially discharged, including when new financial liabilities replace existing ones under substantially different terms[111].

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润 600 万元到 800 万元，与上年同期相比，将减少 1,545.40 万元到 1,745.40 万元，同比下降 65.89%到 74.42%。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 600 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 （一）2023 年半年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润：4582.96 万元。归 属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2,345.40 万元。 三、本期业绩变动的主要原因 本期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降，主要是： 1.公司近年新开门店数量大幅提升，因新开门店存在一定培育期，短期内造成对利 润的影响； 四、风险提示 五、其他说明事项 上 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-040 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次（临时） 会议于 2024 年 6 月 16 日以邮件方式通知，于 2024 年 6 月 21 日下午以通讯方式召开。 本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 二、公司《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则>的议案》 详细内容见公司同日发布在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）的《董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 ...

上海第一医药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员开立多个证券账户的，对各证券账户的持股合并 计算；开立客户信用证券账户的，对客户信用证券账户与普通证券账户的持股合 并计算。 董事、监事和高级管理人员开立多个证券账户、客户信用证券账户的，各账 户可减持数量按各账户内有关股份数量的比例分配确定。 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换 等减持股份的，应当按照本规定办理。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵 守法律法规、上海证券交易所（以下简称"交易所"）相关规定以及《公司章程》 等规定。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2024 年 6 月修订） 第一条 为加强对上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》《上海证券交 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集上海第一医药股份有限公司股东投票权的 法律意见书 二〇二四年六月 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 洛杉矶 · 北京市中伦(上海)律师事务所 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集上海第一医药股份有限公司股东投票权的 法律意见书 致:中证中小投资者服务中心有限责任公司(以下简称"征集人"、"投资者服务 中心") 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为征集人聘请的专 项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》(以下简称"《暂行规定》")等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《上海第一医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对 ...