上海第一医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-008 关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 日常经营性关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2024 年度日常经营性关 联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情 形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公 司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、董事会及监事会表决情况和关联董事回避情况 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第九 届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年度日常经营性关联交易预 计的议案》，公司将于 2024 年度与百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）及下 属企业、国药控股股份有限公司及下属相关企业、中国海诚工程科 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-006 上海第一医药股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 二、担保预计基本情况 | 担保方 | 被担保方 | 担 保 | 被 担 保 | 截 至 | 本次新 | 担 保 额 | 担保预计有效 | 是 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方 持 | 方 最 近 | 目 前 | 增担保 | 度 占 上 | 期 | 否 | 否 | | | | 股 比 | 一 期 资 | 担 保 | 额度 | 市 公 司 | | 关 | 有 | | | | 例 | 产 负 债 | 余 额 | （万元） | 最 近 一 | | 联 | 反 | | | | | 率 | （ 万 | | 期 净 资 | | 担 | 担 | | | | | | 元） | | 产比例 | ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-004 上海第一医药股份有限公司 1 / 3 第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次（临时）会 议于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式通知，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托 0 名，实际参 加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金 不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司结合自身资金状况， 拟使用闲置自有资金进行 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-005 上海第一医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：风险等级为 R2 及以下的固收类理财产品 委托理财受托方：银行、基金公司、证券公司 委托理财金额：总额度不超过人民币 64,000 万元（含 64,000 万元） 委托理财期限：自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止 履行的审议程序：本次委托理财已经公司 2024 年 1 月 19 日召开的第十届董事 会第十九次（临时）会议审议通过，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议 一、 本次委托理财概况 （一） 委托理财的目的 公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的 前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益， 拟在 2024 年度内参与风险等级为 R2 及以下固收类理财产品的 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-003 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司监事会 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十一次（临时）会议于 2024 年 1 月 14 日以邮件方式通知，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集 并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程， 本次会议审议通过了以下事项： 2024 年 1 月 20 日 一、审议通过了《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》 1 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司《关于 2024 年度 日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-0 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-002 上海第一医药股份有限公司 关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 因上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，为促进公司持续、稳 定、健康地发展，推动公司门店拓展工作，公司全资子公司上海市第一医药商店连锁经 营有限公司（以下简称"第一医药连锁"）拟与上海又一城购物中心有限公司（以下简称 "百联又一城"）签订《物业租赁合同》，承租位于上海市杨浦区淞沪路 8 号的百联又一 1 上海第一医药股份有限公司全资子公司上海市第一医药商店连锁经营有限公 司拟与上海又一城购物中心有限公司签订《物业租赁合同》，承租位于上海市杨 浦区淞沪路 8 号的百联又一城第 1 层 G09-01F01-01-0036 室，计租面积 138 平 方米，合同总金额 1447.7 万元（含税），有效期 8 年。 本次交易构成关联交易，公司第十次董事会第十八次（临时）会议在审议本次 关联交 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-001 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十次（临时）会议于 2023 年 12 月 31 日以邮件方式通知，于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集 并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程， 本次会议审议通过了以下事项： 一、审议通过了《关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司《关于全资子公 司向关联方租赁商铺暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-002）。 表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 二、备查文件 公司第十届监事会第十次（临时）会议决议 特此公告。 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏， ...

独立董事签名: CHENG JUNPEI (程俊佩) 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》 等相关规定,上海第一医药股份有限公司于 2024年 1 月 3 日以通讯方式召开第十届董 事会 2024年第一次独立董事专门会议。本次会议推选了独立董事 CHENG JUNPEI（程俊 佩)担任独立董事专门会议召集人并主持会议,应出席独立董事 3人,实际出席独立董 事 3 人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》 等规定,所作审查意见合法有效。本次会议审议了如下事项并发表了同意的审查意见: 一、关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案 上述关联交易系公司为满足经营发展和规划所需要,公司与关联方之间的交易遵循 了市场经济规律和市场公允原则,交易采用的原则是平等自愿、互惠互利,维护了交易 双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,不会损害公司利益且公司独立性不会因此受 到影响。 因此,我们同意该事项 ...

上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司""第一医药"）于 2023 年 12 月 15 日组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公 司与投资者的沟通交流，增进投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和 价值实现，提高公司质量。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1.时间：2023 年 12 月 15 日 14:30 时 2.地点：上海市南京东路 616 号上海市第一医药商店 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-049 上海第一医药股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、交流的主要问题及公司回复概要 问题一：目前通过线上平台购药的趋势明显提升,医药电商发展很快，第一 医药在医药电商领域是怎样布局应对，有哪些数字化发展的举措？ 回复：近年来，在互联网+医疗、购药快速发展的背景下，实体药店客流下 滑并向线上转移趋势明显，进一步加剧了行业竞争。但同时，在促进医药分家、 处方外流等政策的持续加持下，药店 ...

2023 年 11 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩会说明的公告》（公告编号：临 2023- 046）。 公司董事长孙伟先生，董事、总经理姚军先生，独立董事 CHENG JUNPEI（程 俊佩）女士、汪丰先生、唐松莲女士，财务总监、董事会秘书孙峥先生及证券事 务代表奉竹女士出席了本次说明会，就公司 2023 年第三季度的经营成果及财务 指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关 注的问题进行了回复。 二、投资者提出的问题及公司回复情况 公司通过上海证券交易所上证路演中心就投资者提出的问题进行了回复，具 体如下： 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-048 上海第一医药股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度业绩说明 会于 2023 年 1 ...