本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,280,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8824 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-039 (三) 关于议案表决的有关情况说明 会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式表决，符合 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3323 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 公司董事会已于 2024 年 6 月 5 日召开第十届董事会第二十四次(临时)会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，于 2024 年 6 月 6 日在中国证监会指定的信息披露媒体和网站上刊载了《上海第一医药股份有限公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-033）。 公司发布的上述通知载明了会议届次、会议召集人、投票方式、会议召开的日期、 时间和地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场参与会议的股东 登记办法、参与网络投票的股东的投票程序等事项。 本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 21 日 9：30 在上海市徐汇区 681 号上 海 ...

关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-038 上海第一医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会于 2024 年 6 月 14 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上 证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 6 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编 号：临 2024-034）。 公司董事长张海波先生，副董事长、总经理姚军先生，独立董事汪丰先生、 唐松莲女士，董事会秘书、财务总监孙峥先生及证券事务代表奉竹女士出席了本 次说明会，就公司 202 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.125 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-037 上海第一医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 223,086,347 股 ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年六月二十一日 上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海第一医药股份有限公司 上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 ………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 ………………………… | 2 | | 三、关于补选第十届董事会独立董事的议案 ……………………… | | 6 | | 四、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明…8 | | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）上午 9:30 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-036 上海第一医药股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权 的公告 中证中小投资者服务中心有限责任公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》《公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称投资者 服务中心）是中国证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2024年6月21 日召开的2024年第二次临时股东大会审议的《关于补选第十届董事会独立董事的议案》 向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司 统一社会信用代码：91310109324690714C 地址：上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号 1 征集投票权的起止时间：2024年6月7日至2024年6月16日18点 征集人 ...

特此公告。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-035 上海第一医药股份有限公司 关于收到中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集 股东投票权的函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到中证中小投资者 服务中心（以下简称"投服中心"）《关于公开征集股东投票权的函》，根据《证券法》 第九十条规定，投服中心将作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的议案 向全体股东征集投票表决权，现将投服中心发送的《上海第一医药股份有限公司关于 中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》全文披露（公告编号： 临 2024-036），敬请各位投资者查阅。 2024 年 6 月 8 日 上海第一医药股份有限公司董事会 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-034 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 14 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 06 日(星期四)至 06 月 13 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 shcred@online.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈少雄，已充分了解并同意由提名人中证中小投资者 服务中心有限责任公司、吉林敖东药业集团股份有限公司提名 为上海第一医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任上海第一医药股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、吉林敖东 药业集团股份有限公司,现提名陈少雄为上海第一医药股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海第一医药股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上 海第一医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所自律监管 规 则 以 ...