国浩律师（上海）事务所 关于 上海第一医药股份有限公司 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编: 200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3323 2023 年第二次临时股东大会的 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海第一医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海第一医药股份有限公司 上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 12 月 6 日 (星期三）13 点 30 分在上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室召开。国浩 律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派刘放律师及张 赛律师(以下简称"本所律师")现场出席并见证本次股东大会。本所律师现依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 5 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,295,184 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 44.9580 | | 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2023-047 上海第一医药股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长孙伟先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合 的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 shcred@online.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-046 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

上海第一医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月六日 上海第一医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议资料目录 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 ………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 ………………………… | 2 | | 三、关于修订《独立董事制度》的议案………………………………4 | | | | 四、关于公司及全资子公司拟签订房屋征收补偿协议的议案………5 | | | 上海第一医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 上海第一医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 13∶30 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 - 1 - 现场会议地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室 会议主持人：董事长 会议议程： 二、宣读和审议本次股东大会议案 三、股东发言、提问及 ...

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次（临时）会 议于 2023 年 11 月 15 日以邮件方式通知，于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托 0 名，实际 参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于修订<独立董事制度>及部分董事会专门委员会实施细则并制定<独 立董事专门会议工作细则>的议案》 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-043 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 该事项尚须提交公司股东大会审议。 其中：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 三、公司《关于召开 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-044 上海第一医药股份有限公司 关于公司及全资子公司签订房屋征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 1、协议双方 甲方：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局；房屋征收实施单位：上海市黄浦第二 房屋征收服务事务所有限公司 乙方：上海第一医药股份有限公司 一、本次交易概述 根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征〔2021〕 9 号），上海第一医药股份有限公司（以下简称"我司"）及全资子公司上海长城华美 仪器化剂有限公司（以下简称"长城华美"）位于上海市黄浦区福州路 342-356 号、山 西南路 10 弄 5 号、山西南路 22 号、山西南路 26 弄 1 号的四处相邻房屋被纳入征收范 围。上述四处房屋由我司及长城华美经营管理，曾主要用于对外出租经营使用，部分为 自用仓储。本次房屋征收单位为"上海市黄浦区住房保障和房屋管理局"，房屋征收实 施单位为"上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司"（以下简称为"二 ...

上海第一医药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 - 1 - 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议 ...

上海第一医药股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事是指不 在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限 要求。 第五条 独立董事专门会议可以依照程序采取现场或通讯方式召开；独立董事专门 会议召集人认为有必要时或半数以上独立董事提议时，可以召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 ...

上海第一医药股份有限公司 第一条 为强化上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会全 部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设 ...

上海第一医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2023-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...