上海第一医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2023-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

上海第一医药股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 11 月修订) 第一章 总则 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担 任。 - 1 - 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到本制度第六条要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第一条 为进一步完善上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》、上海证券交易所的《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海第一医药股份有限 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-042 上海第一医药股份有限公司 公司于 2023 年 6 月 15 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了 《关于签订房屋征收补偿协议的议案》，并与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上 海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区 190 街坊旧城区改建项目企事业单位结 算单》（以下简称"补偿协议"）。根据补偿协议，公司预计可获得该处房屋的征收补 偿款合计为 35,538,444.66 元。 公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上 海证券报》刊登了《上海第一医药股份有限公司关于签订房屋征收补偿协议的公告》（公 告编号：临 2023-026）。 近日，公司收到该房屋征收事项的全部补偿款 35,538,444.66 元。至此，公司与房 1 屋征收单位、房屋征收实施单位签署的补偿协议已全部履行完毕。 关于收到房屋征收补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥437,563,712.09, a decrease of 47.38% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥11,671,181.38, down 71.79% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,769,963.09, a decline of 93.30% compared to the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0524, reflecting a decrease of 71.75% from the same period last year[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,335,807,678.27, a decrease of 24.9% compared to CNY 1,779,159,404.97 in the same period of 2022[18]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 47,887,098.54, a decline of 51.1% from CNY 97,852,098.88 in the previous year[18]. - The net profit for Q3 2023 was ¥57,500,776.14, a decrease of 22.9% compared to ¥74,535,052.53 in Q3 2022[19]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥91,881,587.91, slightly up from ¥91,367,846.48 in the same period last year[19]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.2578, down from ¥0.3341 in Q3 2022, reflecting a decline of 22.8%[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,863,599,619.24, representing an 8.61% decrease from the end of the previous year[6]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,863,599,619.24, down from CNY 2,039,102,174.03 at the end of 2022[14]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 856,541,789.87, a decrease from CNY 1,080,424,094.90 at the end of 2022[15]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,000,050,513.48 from CNY 951,670,763.24 at the end of 2022, marking a growth of 5.1%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥245,917,000.02, a significant increase of 356.15% compared to the same period last year[6]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥245,917,000.02, significantly up from ¥53,910,883.57 in the same period of 2022[22]. - Cash inflow from investment activities in the first nine months of 2023 was ¥206,291,901.57, compared to ¥103,583,825.29 in the same period last year, indicating a 99.3% increase[22]. - The net cash flow from investment activities for the first nine months of 2023 was -¥174,781,281.30, an improvement from -¥223,352,425.61 in the same period of 2022[24]. - The net cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was -¥409,148,534.55, compared to a positive cash flow of ¥446,598,556.88 in the same period last year[24]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥167,069,914.29, down from ¥528,269,679.09 at the end of Q3 2022[24]. Shareholder Information - The top shareholder, Bailian Group Co., Ltd., holds 44.95% of the shares, totaling 100,274,734 shares[10]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,592[10]. Inventory and Receivables - Cash and cash equivalents decreased to CNY 170,964,735.37 from CNY 504,932,742.28 at the end of 2022, representing a decline of 66.2%[13]. - Inventory as of September 30, 2023, was CNY 287,756,825.39, down 14.0% from CNY 334,753,732.46 at the end of 2022[13]. - Accounts receivable increased slightly to CNY 241,565,290.31 from CNY 237,999,101.33 at the end of 2022, reflecting a growth of 1.1%[13].

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-039 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件 方式通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集并主持， 本次会议应参加表决的监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程，本次 会议审议通过了以下事项： 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一 医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 1 二、备查文件 公司第十届监事会第九次会议决议 特此公告。 上海第一医药股份有限公司监事会 2023 年 10 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-041 上海第一医药股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 二、报告期末主要经营数据 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露（第四号——零售）》的相关要求，现将公司 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期门店变动情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司拥有门店 154 家（含加盟店 9 家），总经营面积 17,183.4 平方米（不含加盟店面积）。2023 年 1-9 月，公司净增门店 16 家，其中，新 开门店 22 家，新增加盟店 1 家，关闭门店 7 家。截至期末，门店区域分布如下： 1 单位：家 区域 （上海市） 2022 年期末 自营 2022 年期末 加盟 2023 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 新增 自营 关闭 自营 期末 自营 新增 加盟 关闭 加盟 期末 加盟 徐汇区 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-040 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董 事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托 0 名，实际参加表决 董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《2023 年第三季度报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一 医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 二、备查文件 第十届 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-038 上海第一医药股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度业绩说明会 于 2023 年 9 月 22 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。现将本次说明会 召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年半年度业绩会说明的公告》（公告编号：临 2023-037）。 公司董事长孙伟先生，独立董事 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士，总经理姚军 先生，财务总监兼董事会秘书孙峥先生及证券事务代表奉竹女士出席了本次说明 会，就公司 2023 年半年度的经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-037 上海第一医药股份有限公司 投资者可于 2023 年 09 月 15 日(星期五) 至 09 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 shcred@online.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：孙伟 总经理：姚军 上海第一医药股份有限公司（以下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥898,243,966.18, a decrease of 5.21% compared to ¥947,611,499.02 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 38.19% to ¥45,829,594.76 from ¥33,163,260.93 year-on-year[18]. - The basic earnings per share rose to ¥0.2054, up 38.13% from ¥0.1487 in the same period last year[19]. - The company reported a decrease of 28.75% in the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥0.1051 compared to ¥0.1475 in the previous year[20]. - Total operating revenue for the reporting period was CNY 898.24 million, a decrease of 5.21% compared to the previous year[44]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of RMB 49,594,246.70, representing a significant increase compared to the previous period[62]. - The comprehensive income for the first half of 2023 reached CNY 96,712,062.74, up from CNY 68,614,629.57 in the first half of 2022, indicating an increase of 41.0%[126]. - The company reported a financial expense of CNY -5,648,143.51 for the first half of 2023, an improvement compared to CNY -1,784,433.64 in the same period of 2022[125]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥222,434,209.66, compared to a negative cash flow of ¥293,538,317.33 in the previous year, marking a 175.78% increase[18]. - Cash and cash equivalents decreased by 56.11% to 221,615,878.06 RMB, accounting for 11.91% of total assets[50]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥198,384,200.08, a significant improvement compared to a net outflow of ¥311,724,884.38 in the same period of 2022[134]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥185,867,869.00, down from ¥388,649,221.95 at the end of the first half of 2022[134]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to 1,858,000,000.00 RMB, with a year-on-year increase of 30.59% in deferred income tax assets[51]. - The company's total assets decreased from CNY 2,039,102,174.03 to CNY 1,860,121,292.89, a decline of about 8.8%[120]. Market and Industry Trends - The retail pharmacy market in China reached a sales volume of 138 billion RMB in Q1 2023, representing a year-on-year growth of 11.6% compared to Q1 2022[25]. - The overall retail pharmacy market is expected to continue growing, driven by increasing demand for healthcare services and supportive government policies aimed at improving healthcare accessibility[30]. - The O2O delivery market for pharmacies experienced a growth rate of 59% in Q1 2023, indicating a rapid expansion of online pharmacy services[29]. - The chain pharmacy's franchise model accounted for 55% of new store openings among the top 100 retail pharmacy companies in 2022, up 12 percentage points from 2021[26]. Risks and Challenges - The company has identified potential market and operational risks in its management discussion and analysis section[7]. - The company faces risks from intensified market competition, particularly from online medical services and changing consumer behaviors, which may impact physical store traffic[70]. - Financial risks are anticipated due to increased investments in marketing networks and business innovation, potentially leading to short-term losses[71]. - Inventory risks have emerged due to significant changes in sales patterns, prompting the company to enhance supply chain flexibility and responsiveness[72]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any environmental penalties and complies with national environmental protection laws[82]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders remains good, with no major breaches of trust or significant debts unpaid[88]. - The company has established a financial accounting system that allows for independent financial decision-making and management[86]. - The company will ensure that its senior management does not hold positions or receive compensation from Baillian Group or its controlled entities, maintaining personnel independence[86]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 22,672[109]. - The largest shareholder, Bailian Group Co., Ltd., holds 100,274,734 shares, accounting for 44.95% of total shares[111]. - The company reported no changes in share capital structure during the reporting period[108]. Investment and Financing Activities - The company did not engage in any new equity investments during the reporting period, maintaining a stable investment strategy[56]. - The company has a financial service agreement with Bailian Group Financial Co., Ltd. for a financing limit not exceeding 400 million RMB[96]. - The company adjusted the financing limit and deposit balance limit with Bailian Group from 400 million RMB to 600 million RMB, and later to 800 million RMB, with the agreement extended to June 2025[97]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, ensuring the company's ability to continue operations[148]. - The accounting policies and estimates are in accordance with the relevant Chinese accounting standards, ensuring accurate financial reporting[149]. - The company recognizes its share of assets and liabilities in joint operations and confirms related expenses accordingly[158].