独立董事提名人声明与承诺 提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、吉林敖东 药业集团股份有限公司,现提名陈少雄为上海第一医药股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海第一医药股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上 海第一医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所自律监管 规 则 以 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-032 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次（临时） 会议于 2024 年 5 月 31 日以邮件方式通知，于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名， 实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于补选第十届董事会独立董事的议案》 补选陈少雄先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至 公司第十届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会发表了同意的事前审阅意见，该 项议案尚需提交公司 2024 年 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-033 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 462,073,365.11, representing a year-on-year increase of 0.65%[5]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 36,053,836.02, reflecting a significant increase of 21.75% compared to the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 43.55%, amounting to CNY 4,445,109.23, primarily due to reduced sales of related materials[5][8]. - The basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1616, up by 21.79% year-on-year[5]. - The weighted average return on net assets was 3.51%, an increase of 0.47 percentage points compared to the previous year[5]. - Total profit for Q1 2024 was CNY 47,904,890.21, an increase of 23.3% compared to CNY 38,846,843.85 in Q1 2023[18]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 36,053,836.02, an increase of 21.8% compared to CNY 29,612,934.80 in Q1 2023[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1616, up from CNY 0.1327 in Q1 2023, reflecting a growth of 21.5%[19]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities saw a drastic decline of 90.65%, totaling CNY 10,368,722.94, mainly due to the timing of sales refunds[5][8]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 10,368,722.94, a significant decrease of 90.7% from CNY 110,910,482.82 in the same period last year[23]. - The company’s operating cash inflow decreased by 13.4% from CNY 605,721,343.28 in Q1 2023 to CNY 524,458,564.26 in Q1 2024[23]. - Total cash inflow from investment activities was CNY 90,261,106.91, while cash outflow was CNY 113,582,191.78, resulting in a net cash outflow of CNY 23,321,084.87[24]. - Cash flow from financing activities yielded a net inflow of CNY 4,362,688.95, compared to a net outflow of CNY 15,052,939.22 in Q1 2023[24]. - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounting to CNY 390,586,970.52, slightly up from CNY 387,989,848.26 at the end of Q1 2023[24]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 392,085,876.61, a decrease from CNY 400,027,992.47 as of December 31, 2023[12]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,855,149,694.08, a decrease of 0.43% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,855,149,694.08, slightly down from CNY 1,863,168,849.07 at the end of 2023[14]. - Total liabilities decreased to CNY 809,680,853.37 from CNY 854,715,417.70 at the end of 2023[14]. - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 325,347,663.33, down from CNY 332,232,706.24 at the end of 2023[12]. - Short-term borrowings increased to CNY 115,050,458.33 from CNY 95,489,165.29 at the end of 2023[13]. - Non-current assets totaled CNY 782,072,156.02 as of March 31, 2024, up from CNY 745,935,970.69 at the end of 2023[13]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,724, with the largest shareholder holding 44.95% of the shares[9]. - The company received government subsidies amounting to CNY 40,381,548.64, which are closely related to its normal business operations[7]. Comprehensive Income - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 37,015,409.34, down from CNY 43,844,285.02 in Q1 2023[19]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 961,573.32, a decrease of 93.3% compared to CNY 14,231,350.22 in Q1 2023[19]. - The company received CNY 90,000,000.00 from the recovery of investments during Q1 2024[24].

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-030 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露（第四号——零售）》的相关要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期门店变动情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司拥有门店 174 家（含加盟店 18 家），总经营面积 19,366 平方米（不含加盟店面积）。2024 年 1-3 月，公司净增门店 3 家，其中，新开 门店 4 家，新增加盟店 3 家，关闭门店 4 家。截至期末，门店区域分布如下： 单位：家 | 区域 | 2023 年期末 | 2023 年期末 | 2024 | 年 1-3 | 月 | 2024 | 年 1-3 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海第一医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年四月二十九日 上海第一医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2023 年年度股东大会会议议程………………………………… | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知………………………………… | 2 | | 三、2023 年年度报告及摘要………………………………………… | 4 | | 四、2023 年度董事会工作报告……………………………………… | 5 | | 五、2023 年度监事会工作报告………………………………………10 | | | 六、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ………………14 | | | 七、2023 年度利润分配预案…………………………………………19 | | | 八、关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案 …………………20 | | | 九、关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案 …………………21 | | | 十、关于调整经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案…… | 22 | | 十一、关于补选第十届董事会非独立董事 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2024-025 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-026 上海第一医药股份有限公司 关于收到房屋征收补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征〔2021〕 9 号），上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）位于上上海市黄浦区福州路 342-356 号的房屋被纳入征收范围。上述房屋由公司经营管理，曾主要用于对外出租经 营使用，部分为自用仓储。本次房屋征收单位为"上海市黄浦区住房保障和房屋管理局"， 房屋征收实施单位为"上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司"，房屋评估单位 为"上海房地产估价师事务所有限公司"，面积测量单位为"上海宝源建设工程勘测有 限公司"。 二、对公司的影响 本次被征收的房屋系由公司经营管理，曾主要用于对外出租经营使用，部分为自用 仓储。因此本次征收对公司业务不会产生重大影响。 公司将按照企业会计的相关规定，对上述征收补偿款进行会计处理，计入当期损益。 预计会对公司当年度经营 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-023 上海第一医药股份有限公司 上海第一医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 辞任后，吴平先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，吴平先生未持有公司股 份，其工作已进行妥善交接，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常经营。 吴平先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对吴平先生在任职期间对公 司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事吴平先 生的书面辞任报告，吴平先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、 战略委员会委员、提名委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 吴平先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞任报告自送达公司董事会之 日起生效。 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-024 上海第一医药股份有限公司 1 关于补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第十届董 事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。 吴平先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员、 提名委员会委员等职务。根据《公司章程》的规定，经公司股东提名及董事会提名委员 会资格审查通过，董事会同意提名张睿女士、陈陟峰先生（简历附后）为公司第十届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止，并 同意将本事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 上海第一医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 附非独立董事候选人简历： 1.张睿，女，47 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。曾任 南京证券股份有限公司投资银行总 ...