证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2023-033 上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,321,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.9698 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长孙伟先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合 的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

国浩律师（上海）事务所 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编: 200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3323 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 关于 上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 国浩律师(上海)事务所 关于上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海第一医药股份有限公司 上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")现场会议于 2023 年 8 月 29 目(星期二)在上 海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室召开。国浩律师(上 海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派刘放律师及张赛律师(以 下简称"本所律师")现场出席并见证本次股东大会。本所律师现依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 ...

上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年八月二十九日 会议资料目录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ………………………… | 2 | | 三、关于补选第十届董事会非独立董事的议案………………………4 | | | | 四、附件…………………………………………………………………5 | | | 上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 13∶00 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2023-032 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-029 上海第一医药股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事史小龙 先生的书面辞任报告，史小龙先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事及董事 会薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，史小龙先 生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞任报告自送达公司董事会之日起生 效。 辞任后，史小龙先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，史小龙先生未持有公 司股份，其工作已进行妥善交接，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常经 营。 史小龙先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对史小龙先生在任职期间 对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海第一医药股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-030 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次（临时）会 议于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式通知，于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 8 名，委托 0 名，实际参 加表决董事 8 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 补选姚军先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至 公司第十届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上 ...

上海第一医药股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十二次（临时）会议审议事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》《公司章程》及公司 《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第十届董事会独立 董事，现就公司第十届董事会第十二次（临时）会议审议事项发表如下意见： 一、关于补选第十届董事会董事的独立意见 经仔细审阅公司董事会提交的公司董事候选人的个人履历等相关资料，基于我们个 人的客观、独立的判断，我们认为，姚军先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司 对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。 公司补选姚军先生为公司董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综 上，我们同意姚军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第十届董事会届满为止，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 独立董事签名： CHENG JUNPEI（程俊佩） 经仔细审阅公司董事会提交的公司董事候选人的个人履历等相关资料，基于我们个 人的客观、独立的判断，我们认为 ...

上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第十届 董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。 史小龙先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员 等职务。根据《公司章程》的规定，经公司股东提名及董事会提名委员会资格审查通过， 董事会同意提名姚军先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 公司独立董事对补选董事的事项发表了同意的独立意见： 经仔细审阅公司董事会提交的公司董事候选人的个人履历等相关资料，基于我们个 人的客观、独立的判断，我们认为，姚军先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司 对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选姚军先生为公 司董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意姚军先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届 满为止，并同意将本事项提交公司股东大会审议。 特此公告 ...

上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工监事徐 岚女士的书面辞任报告，徐岚女士因工作原因，申请辞去公司第十届监事会职工监事职 务。徐岚女士辞任后，公司监事会人数将少于法定最低人数，故其辞任自公司选举产生 新的职工监事后开始生效。截至本公告日，徐岚女士未持有公司股份，徐岚女士在任职 期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对徐岚女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-028 上海第一医药股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 附胡良玉先生简历： 胡良玉，男，43 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级政工师，中 共党员。曾任上海华联商厦党群办团委干事、团委书记，上海百联集团股份有限公司 团委书记，百联集团有限公司团委副书记、团委书记等职务。现任上海第一医药股份 有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。 截至本公告披露日，胡良玉先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-020 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 11 日(星期四) 至 05 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 shcred@online.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 1 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 18 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 18 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上 ...