证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2024-016 上海机电股份有限公司 关于召开投资者沟通会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 15 日发布《上 海机电股份有限公司关联交易公告》，公司拟以现金方式收购上海电气集团股份 有限公司、上海电气香港有限公司、上海电气集团香港有限公司合计持有的上海 集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"上海集优"）100%股权。为便于广大投 资者更全面深入地了解本次交易的情况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日下午 15:00-16:00 举行投资者沟通会，就投资者关心的问题进行交流。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者沟通会以网络互动形式召开，公司将针对本次关联交易的具体情 况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题 ...

关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到上海 证券交易所下发的《关于对上海机电股份有限公司现金购买关联方资产事项的问 询函》（上证公函【2024】0516 号），具体内容如下： "上海机电股份有限公司： 2024 年 5 月 14 日，你公司披露《上海股份有限公司关联交易公告》称， 拟以现金方式收购关联方上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）、 上海电气香港有限公司（以下简称"电气香港"）、上海电气集团香港有限公司 （以下简称"电气集团香港"）合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司（以 下简称"上海集优"）100%股权。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有 关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。 一、关于交易必要性。上海电气为公司控股股东，电气香港为上海电气全资 子公司，电气集团香港为公司实际控制人上海电气控股集团有限公司控制的全资 子公司，本次交易构成关联交 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0516 号 关于对上海机电股份有限公司 现金购买关联方资产事项的问询函 上海机电股份有限公司： 2024 年 5 月 14 日，你公司披露《上海股份有限公司关联交易公 告》称，拟以现金方式收购关联方上海电气集团股份有限公司（以 下简称"上海电气"）、上海电气香港有限公司（以下简称"电气香 港"）、上海电气集团香港有限公司（以下简称"电气集团香港"） 合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"上海集 优"）100%股权。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规 定，现请你公司核实并补充披露以下事项。 请公司：（1）结合上海集优所处行业的竞争格局、业务壁垒、 技术发展趋势以及其主要产品毛利率、技术优势、与同行业可比公 司的比较等，说明上海集优的核心竞争力；（2）结合上海集优主要 产品价格和产销量变化情况，说明其在 2023 年营业收入增长情况下， 归母净利润大幅下滑具体原因，是否与行业趋势一致，是否存在持 续下滑风险，并进一步说明交易必要性；（3）结合上海集优在手订 单和意向协议、产能及利用率情况、当前盈利状况及盈利预期、可 比公司业绩，测算并 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海机电股份有限公司和上海电气集团股份有限公司委托的 上海电气香港有限公司、上海电气集团股份有限公司、 上海电气集团香港有限公司协议转让持有的 上海集优铭宇机械科技有限公司 100%股权涉及的 上海集优铭宇机械科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告(送审稿) 沪申威评报字(2024)第 0139号 (共1册,第1册) 上海申威资产评估有限公司 2024年05月13日 上海申威资产评估有限公司 地址:上海市东体育会路 816 号 C 楼 电 话: 021-31273006 传 真: 021-31273013 邮编:200083 E-mail: swpg@swco.com.cn 景 目 | 声 | 99 - | | --- | --- | | 摘 | 英 … | | 正 | 人…… | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 . | | | 二、评估目的…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：临 2024-014 上海机电股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海机电股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""上海机电"）拟 以现金方式收购上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）、上海电气 香港有限公司（以下简称"电气香港"）、上海电气集团香港有限公司（以下简称 "电气集团香港"）合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"上 海集优""标的公司"）100%股权。 上海集优 100%股权的评估值为人民币 531,840.00 万元，最终以经国资 有权部门备案确认的评估值为准。 上海电气为公司控股股东，电气香港为上海电气全资子公司，电气集团 香港为公司实际控制人上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控股"）之 全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联 交易。 本次关联交易已经公司第十一届董事会第三次会议审议批准，关联董事 已对该项议案的表决 ...

经资产基础法评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，上海集优 100%股 权的评估值为 531,840.00 万元，评估基准日上海集优合并报表归母净资产金额 为 434,845.25 万元，本次评估增值率为 22.31%。经交易各方友好协商，上海集 优 100%股权交易价格为 531,840.00 万元人民币，最终交易价格以经国资有权部 门备案的评估值为准。 公司将以现金方式分别向上海电气、电气香港、电气集团香港收购其所持上 海集优 87.6736%、7.8849%、4.4415%的股权，本次交易价格总计为人民币 531,840.00 万元人民币（最终交易价格以经国资有权部门备案的评估值为准）。 其中，公司应向上海电气支付 466,283.28 万元人民币股权转让价款，向电气香 港支付 41,935.05 万元人民币股权转让价款，向电气集团香港支付 23,621.67 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-012 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在公司会 议室召开了公司 2024 年第二次独立董事专门会议。应参加本次会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定。会议审议并通过以下决议： 上海机电股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 本次关联交易的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估 目的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，本次关联交易的定 价公允。本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将《关于公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第三次会议审议并同时报告公 司监事会，关联董事在审议上述议案时应回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事： 董叶顺 严杰 史熙 我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对提交公司第十一届董事会 第三次会议审议的《关于公司收购上海集优铭 ...

经资产基础法评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，上海集优 100%股 权的评估值为 531,840.00 万元，评估基准日上海集优合并报表归母净资产金额 为 434,845.25 万元，本次评估增值率为 22.31%。经交易各方友好协商，上海集 优 100%股权交易价格为 531,840.00 万元人民币，最终交易价格以经国资有权部 门备案的评估值为准。 公司将以现金方式分别向上海电气、电气香港、电气集团香港收购其所持上 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-013 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议的 会议通知以书面形式在 2024 年 5 月 8 日送达监事，会议于 2024 年 5 月 13 日在 上海外滩华尔道夫酒店会议室召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉 女士主持会议，有关人员列席了 ...

上海集优铭宇机械科技有限公司 2022 年度及 2023 年度财务报表及审计报告 . 上海集优铭宇机械科技有限公司 2022 年度及 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 2022年度及 2023年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 | | 合并利润表 | ব | | 公司利润表 | 5 | | 合并现金流量表 | 6 | | 公司现金流量表 | 7 | | 合并所有者权益变动表 | 8 | | 公司所有者权益变动表 | 9 | | 财务报表附注 | 10 - 149 | | 财务报表补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天特审字(2024)第1225号 (第一页,共三页) 上海申气集团股份有限公司和上海机电股份有限公司董事会: í 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海集优铭宇机械科技有限公司(以下简称"集优铭宇")的财务报 表,包括2022年12月31日及2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度 及2023年度的合并及公 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,311,142,142.36, a decrease of 5.01% compared to CNY 4,538,573,542.18 in Q1 2023[16] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 212,299,141.97, down 8.08% from the previous year[25] - The company reported a decrease in cash inflow from sales of goods and services, totaling $4.38 billion, down from $5.73 billion[38] - Net profit for the first quarter of 2024 was $323.32 million, down from $353.09 million, representing a decline of about 8.4%[36] - Total profit decreased to $372.99 million from $411.91 million, a decrease of approximately 9.4%[36] - Operating profit fell to $369.08 million from $412.80 million, a decline of about 10.6%[36] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was a negative CNY 218,134,602.52, indicating a cash outflow[25] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of $218.13 million, compared to a net outflow of $18.13 million in the previous year[38] - Cash and cash equivalents at the end of the period were $8.09 billion, down from $7.51 billion year-over-year[40] - Investment activities resulted in a net cash outflow of $113.60 million, compared to a net outflow of $690.41 million in the previous year[38] - Financing activities generated a net cash outflow of $5.73 million, contrasting with a net inflow of $11.15 million in the same quarter last year[40] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 37,484,698,280.96, reflecting a 0.72% increase from CNY 37,216,779,586.83 at the end of the previous year[25] - Total liabilities decreased slightly to CNY 20.96 billion from CNY 21.01 billion, a reduction of about 0.2%[33] - The company's total liabilities decreased by 5.61% in Q1 2024, primarily due to a reduction in operating costs associated with lower sales[27] - Current assets totaled CNY 31.02 billion, compared to CNY 30.70 billion in the previous period, reflecting an increase of about 1.0%[32] - Inventory rose to CNY 8.38 billion, up from CNY 8.34 billion, indicating a growth of approximately 0.5%[32] - Shareholders' equity increased to CNY 16.52 billion, compared to CNY 16.21 billion, marking a growth of approximately 1.9%[34] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 61,878, with the largest shareholder holding 48.02% of the shares[28] - The company has maintained a stable dividend policy, with payable dividends reported at CNY 12.18 million, down from CNY 34,769.98[33] Research and Development - R&D expenses decreased to $108.66 million from $124.02 million, a reduction of approximately 12.4%[36] Other Income - Non-operating income from the disposal of non-current assets amounted to ¥1,635,886.73[42] - Government subsidies recognized in the current period, closely related to normal business operations, totaled ¥6,263,835.20[42] - Fair value changes and disposal gains from financial assets and liabilities resulted in ¥1,848,851.75[42] - Other non-operating income and expenses, excluding the above items, amounted to ¥3,909,372.74[42] - The total impact after tax and minority interests was ¥8,263,381.26[42] Market Strategy - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing product development, although specific new products or technologies were not detailed in the provided data[31]