2023 年 11 月 30 日，本公司董事会通过决议：同意上海斯米克焊材有限公 司（本公司持有其 67%的股权，以下简称"斯米克焊材"）与上海浦东地产有限 公司签订《房屋收储补偿协议》，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体 事宜。《房屋收储补偿协议》的甲方为：上海浦东地产有限公司；乙方为：上海 斯米克焊材有限公司；实施单位为：上海市浦东第四房屋征收服务事务所有限公 司。收储补偿款总计 256,060,780.69 元。关于上述事项的详细情况，请参见本 公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。 近日，斯米克焊材已与上海浦东地产有限公司、上海市浦东第四房屋征收服 务事务所有限公司签订了《房屋收储补偿协议》，该协议已生效。 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-008 上海机电股份有限公司 关于控股子公司房屋收储补偿协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二○二四年四月十二日 ...

| | | | 一、公司 2023 | 年度股东大会注意事项 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、公司 2023 | 年度股东大会议程 | 2 | | 三、公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 四、公司独立董事 | 2023 年度述职报告 | 9 | | 五、公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 24 | | 六、公司 2023 | 年度财务决算报告 | 27 | | 七、关于公司 2023 | 年度利润分配的议案 | 30 | | | 八、关于聘请公司审计机构的议案 | 31 | | | 九、关于公司董事会换届选举的议案 | 34 | | | 十、关于公司监事会换届选举的议案 | 37 | 上海机电股份有限公司 2023 年度股东大会文件 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大 会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 3、董事会以维护股东的合法权益、确 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2024-007 上海机电股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 13:00-14:00 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shjddm@chi ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-006 上海机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

2023 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 1 / 194 三、普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者 注意投资风险。 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------| | | | | | 载有董事长、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表 | | 备查文件目录 | 载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | | | 载有董事、监事、高级管理人员签字确认的年度报告文本 | | --- | --- | --- | |---------------------------------------|-------|-------------------------------------| | 常用词语释义 \n上海机电、 ...

上海机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况; 薛爽:会计学博士,教授。现任上海财经大学教授,江苏金融租赁股份有限 公司独立董事,广州慧智微电子股份有限公司独立董事,上海吉祥航空股份有限 公司独立董事,上海机电股份有限公司第十届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也未在公司主要股东单 位任职,也不存在其他任何影响本人独立性的情况。 本人作为上海机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、《正券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及 《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等相关规定,诚实、勤勉、独立地履 行职责,充分发挥了独立董事和各专门委员会的作用,促进公司规范运作。现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下: 二、2023年度独立董事履职情况: | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立直 | | | | | | | | 事姓名 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 ...

上海机电股份有限公司独立董事候选人声明 本人严杰，已充分了解并同意由提名人上海机电股份有限公司提 名为上海机电股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 1 （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位 或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年 度任职独立董事桂水发先生、李志强先生、薛爽女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 上海机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 上海机电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 经核查独立董事桂水发先生、李志强先生、薛爽女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海机电股份有限公司独立董事候选人声明 本人董叶顺,已充分了解并同意由提名人上海机电股份有限公司 提名为上海机电股份有限公司(以下简称"该公司")第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所 ...

公司代码:600835 、900925 公司简称:上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海机电股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...