被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关 培训课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海九百股份有限公司董事会,现提名王莺女士为上海 九百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海九百股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海九百股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: 1 (四)其 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-013 上海九百股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《上海九百股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 号）10 楼百乐厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,287,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.2484 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次 ...

SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM 电话/Tel : 86-21-32102677 传真/Fax: 86-21-32102688 地址/Add:石门一路 211 号 12 层 邮编/Zipcode: 200041 邮箱/Email: zhouwei@jhlawfirm.cn 12F,No.211,Shimen Road(No.1),Shanghai PRC, 上海市捷华律师事务所 关于 上海九百股份有限公司 上海市捷华律师事务所 2024 年年度股东大会 的 法 律意见书 (2025) 沪捷律法意字第 10 号 中国 上海 二〇二五年六月十三日 上海市捷华律师事务所 SHANGHAI IIEHUA LAW FIRM 上海市捷华律师事务所 法律意见书 上海市捷华律师事务所关于 上海九百股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 (2025) 沪捷律法意字第10号 致:上海九百股份有限公司 上海市捷华律师事务所(以下简称"本所")接受上海九百股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,委派本所律师出席公司于 2025年 6月 13 日召开的 2024 年年度股东大会(以下简称"股东大会"),并根 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-015 上海九百股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第 一次会议于 2025 年 6 月 13 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上 海市南京西路 1728 号）10 楼百怡会议室，以现场与线上通讯相结 合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议并一致通过了《选举公司第十一届监事会主席 的议案》，同意选举姚薇伟女士为公司第十一届监事会主席，任期与 本届监事会任期一致。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海九百股份有限公司监事会 2025 年 6 月 14 日 附件：姚薇伟女士简历 姚薇伟，女，1974 年 11 月出生，中共党员，大学学历，经济学 学士，注册会计师（非执业）。曾任潘陈张联合会计师事务所审计助 理，大食代（上海 ...

上海九百股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第 一次会议于 2025 年 6 月 13 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上 海市南京西路 1728 号）10 楼百怡会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许騂董事长主持，公司监事、高级管理 人员列席会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。经与会董事认真审议，一致同意通过了如下决 议： 一、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》； 经全体董事表决，一致选举许騂先生为公司第十一届董事会董 事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》； 同意由下列董事分别担任公司第十一届董事会各专门委员会委 员，任期与本届董事会一致。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-014 （一）第十一届董事会战略委员会： 由 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting, focusing on sustainable development, operational efficiency, and brand enhancement while addressing market challenges and opportunities in the retail and laundry industries [1][3][13]. Group 1: Meeting Preparation and Agenda - The 2024 Annual General Meeting is scheduled for June 13, 2025, at the Shanghai Palais de Chine Hotel [3]. - The agenda includes discussions on the board and supervisory committee reports, financial statements, profit distribution plans, and the election of new board members [1][3][4]. Group 2: Financial Performance - As of December 31, 2024, the company's total assets reached CNY 1,666,106,408.11, a 4.72% increase from the previous year [8][24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 42,031,556.46, reflecting a 32.43% decrease compared to the previous year [23][24]. Group 3: Business Operations and Strategies - The company emphasizes brand building and operational efficiency, with subsidiaries implementing upgrades and new product launches to meet consumer demands [4][5]. - The laundry subsidiary has enhanced its production capabilities through automation and digital management systems, while the beverage subsidiary has improved cost control and supply chain management [5][6]. Group 4: Industry Trends and Challenges - The retail industry is experiencing a dual trend of market growth supported by economic recovery and challenges from evolving consumer behaviors and competition from e-commerce [13][14]. - The laundry industry is expected to continue its steady growth, with increasing competition and a focus on sustainable practices and consumer health awareness [14][15]. Group 5: Future Development Plans - The company aims to enhance its operational capabilities and competitive strength by focusing on stable operations, risk control, and innovation [15][16]. - Plans include leveraging the upcoming centennial celebration of the laundry brand to boost brand influence and market presence [16][17].

上海九百股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 二〇二五年六月十三日 上海九百股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 | 一、现场会议须知…………………………………………………… | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、股东大会议程…………………………………………………… | | | 3 | | 三、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》……… | 5 | | 四、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》……… | 17 | | 五、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度财务决算报告》………… | 20 | | 六、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度利润分配方案》………… | 21 | | 七、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年年度报告及摘要》………… | 22 | | 八、《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》… | | | 23 | | 九、《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》… | | | 28 | | 十、《关于监事会换届选举第十一届监事会监 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上海 九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等相关规定,公 司于 2025 年 5 月 23 日召开了第七届职工代表大会第二次会议，一 致选举王韵洁女士（简历附后）为公司第十一届监事会职工（代表） 监事。本次职工代表大会选举产生的职工（代表）监事任期与第十 一届监事会任期一致，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 2 名监事，共同组成公司第十一届监事会。 特此公告。 上海九百股份有限公司监事会 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-012 上海九百股份有限公司 关于第十一届监事会职工（代表）监事 选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2025 年 5 月 27 日 附：王韵洁女士简历 王韵洁，女，1982 年 7 月出生，中共党员，大学学历，统计师。 曾任上海静安商业投资有限公司开发部科员、出纳，上海九百（集 团）有限公司资金财务部文员、主管、经理助理；现任上海九百股 份有限公司行政人事总监、本部党支部书 ...

Core Points - The company intends to change its accounting firm from Zhonghui Certified Public Accountants to Zhongxing Cai Guanghua Certified Public Accountants for the 2025 financial year [3][7][9] - The change is aimed at ensuring the independence, objectivity, and fairness of the audit work [7][9] - The decision has been communicated with the previous accounting firm, which has no objections to the change [7][9] Summary by Sections Proposed Accounting Firm Information - The new accounting firm, Zhongxing Cai Guanghua, was established in January 1999 and has 2,898 employees, including 804 certified public accountants [1][3] - The firm has a total liability insurance coverage of 428 million yuan for 2024, which includes professional liability insurance and a professional risk fund [3] Previous Accounting Firm Information - The previous firm, Zhonghui, has provided audit services for several years and issued a standard unqualified audit report for the company's 2024 financial statements [6][7] - There were no disagreements between the company and Zhonghui regarding work arrangements or fees [7] Reasons for Change - The change is based on the need to maintain audit independence and is in accordance with relevant regulations [7] - The company has conducted a thorough communication process with both the outgoing and incoming firms regarding the change [7][8] Approval Process - The audit committee approved the proposal to change the accounting firm on May 20, 2025, and the board of directors also approved it [8][9] - The proposal will be submitted to the company's 2024 annual general meeting for final approval [9]

Group 1 - The annual general meeting of Shanghai Jiubai Co., Ltd. is scheduled for June 13, 2025, at 14:00 [1][3] - The meeting will be held at the Shanghai Palais de Chine Hotel Conference Center, located at 1728 Nanjing West Road, Shanghai [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's online voting system [3][4] Group 2 - The agenda includes the election of independent directors, with three positions available [2][4] - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for voting on the day of the meeting [1][4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the meeting [5][6]