上海九百股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二五年十二月十六日 上海九百股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 一、现场会议须知………………………………………………………1 | | --- | | 二、股东大会议程………………………………………………………3 | | 三、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》………5 | | 四、《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》…………………27 | | 五、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》…………………43 | | 六、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》………………56 | | 七、《选举陈功先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》…73 | | 八、《公司关于变更会计师事务所的议案》…………………………75 | | 九、表决方法……………………………………………………………79 | 上海九百股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 现场会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东会规则》、 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：临 2025-028 上海九百股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会延期 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 现因统筹安排相关工作，经公司慎重研究，决定将 2025 年第一次临时股东 大会延期至 2025 年 12 月 16 日 14:00 召开。延期召开的股东大会股权登记日不 变，本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。 （二）增加临时提案的情况说明 1.提案人：上海九百（集团）有限公司 2025年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 12 月 10 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600838 | 上海九百 | 2025/12/4 | 二、 延期并增加临时提案涉及的具体内容和原因 （一 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-031 上海九百股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真 审议并表决，一致通过了以下议案： 特此公告。 上海九百股份有限公司监事会 2025 年 12 月 5 日 公司监事会认为：本次变更的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊 普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司 财务报告和内部控制审计工作要求。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于变更会计师事务所 的公告 ...

上海九百股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真 审议并表决，一致通过了以下议案： 一、《公司关于变更会计师事务所的议案》； 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-030 上海九百股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、《关于延期召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 公司 2025 年第一次临时股东大会原定于 2025 年 12 月 10 日召开， 现因统筹安排相关工作，拟将2025年第一次临时股东大会延期至2025 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第四次会 议审议通过，并同意提呈董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海 证券交易 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002356 | 赫美集团 | 4.02 | 10.14% | 158.47万 | | 6.19亿 | | 601116 | 三江购物 | 15.74 | 9.99% | 33.77万 | | 5.11亿 | | 600605 | 汇通能源 | 28.99 | 5.27% | 3.67万 | | 1.05亿 | | 002277 | 友阿股份 | 6.45 | 5.22% | 37.74万 | | 2.39亿 | | 600838 | 上海九百 | 8.90 | 4.34% | 9.59万 | | 8451.90万 | | 600828 | 茂业商业 | 4.20 | 3.19% | 22.41万 | | 9405.32万 | | 000679 | 大连友谊 | 8.30 | 3.11% | 5.61万 | | 4637.34万 | | 002561 | 徐家汇 | 8.70 | 2.96% | 9.01万 | | 7796.64万 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：临 2025-027 上海九百股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼 百乐厅 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券日报网讯 11月18日晚间，上海九百发布公告称，上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司董事、副总经理董路易先生提交的书面辞职报告，董路易先生因工作变动原因，申请 辞去公司第十一届董事会董事、副总经理职务。辞去前述职务后，董路易先生不再担任公司任何职务。 （文章来源：证券日报） ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 11月18日晚间，上海九百发布公告称，上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）为扩 大信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司自2025年12月1日起增加《证券时报》为指 定信息披露媒体。 ...

上海九百股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、 可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）政策等进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人（主任委员）一名，由公 司董事长担任。 第 ...

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息、内外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，委员任期 届满， ...