2023 年年度报告 公司代码：600838 公司简称：上海九百 上海九百股份有限公司 2023 年年度报告 本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2023年度利润分 配预案为：以2023年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.47元（ 含税），共计派发现金红利18,841,453.11元。本次利润分配后的未分配利润余额603,528,790.15元结 转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 1 / 163 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人许騂、主管会计工作负责人戴天及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪皓声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 ...

上海九百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张伏波作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张伏波，男，1962 年 6 月出生，博士。曾任国泰君安证券有 限责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理， 兴安证券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理， 海证期货有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立 董事，辽宁申华控股股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集 团）有限公司董事会副主席；现任上海锦江国际酒店股份有限公 司董事，上海顺风绿景新能源科技有限公司董事长，无锡尚德益 家新能源有限公司执行董事兼总经理 ...

关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为进一步提升公司规范运作水平，提升公司治理水平，根据《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合企业实际 情况，经上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过，拟对《公司章程》的 部分条款进行修改，具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 简 ...

上海九百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人葛其泉作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，我确认在任职期间与公司不存 1 在任何关联关系，也不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会会议，2 次股东大会，本 人出席情况如下： | | | 出席董事会情况 | | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 股东 ...

董事会议事规则 （二〇二四年三月修订） 上海九百股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范上海九百股份有限公司（以下简称：公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）和《上海九百股份 有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等相关法律法规之规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务，证券事务 代表兼任董事会办公室主任。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 按照 ...

上海九百股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8房。12房、23层 Floors 5-8 12 and 23 Block A UDC Times Building No 8 Xinye Road Qiangiang New City Hangzhou Tel. 0571 88879999 www.zhcpa.cn 0 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 内部控制审计报告 上海九百股份有限公司全体股东: 中汇会审[2024]2911号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海九百股份有限公司(以下简称九百股份)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九百 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

上海九百股份有限公司 2023 年度审计报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 浙242FRODV02 10 审计报告 中汇会审[2024]2908号 上海九百股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海九百股份有限公司(以下简称九百股份)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了九百股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合 并及母 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-003 上海九百股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 法定盈余公积 6,524,694.36 元，因此，本年度可供上市公司股东分配 的利润为 622,370,243.26 元。 本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原 则，公司董事会拟定 2023年度利润分配预案为：以 2023年末公司总 股本 400,881,981股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利 18,841,453.11 元，占 2023 年度归属 于上市公司股东净利润（合并报表）的比例为 30.29%。本次利润分 配后的未分配利润余额 603,528,790.15 元结转至下一年度。本年度不 进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.047 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分 ...

上海九百股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-002 本议案需提请股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）第十届监事会第 八次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告》； 公司监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合 国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所 包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2023 年 12 ...

关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海九百股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 第 1 页 共 5 页 关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供 了合理的基础。 第 2 页 共 5 页 三、专项审核意见 中汇会专[2024]2909号 上海九百股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海九百股份有限公司(以下简称九百股份)2023年度 财务报表，并出具了中汇会审[2024]2908号无保留意见的审计报告，在此基础上 对后附的九百股份管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 ...