二、《公司关于房屋租赁暨关联交易及相关事项的议案》。 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第九 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由 监事会主席姚薇伟主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，表决并通过了如 下决议： 一、《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》； 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符 合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定； 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2024 年上半年的 经营成果和财务状况等事项；未发现参与本次半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为发生。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

二、《公司关于房屋租赁暨关联交易及相关事项的议案》。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-015 上海九百股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，表决并通过了如下决议： 一、《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》； 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会审 计委员会 2024 年度第三次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二○二四年八月二十八日 2 同意将位于上海市静安区华山路 42 号 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-017 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）拟将位于上海市 静安区华山路 42 号 1-3 楼内公有非居住房屋（建筑面积 1217.65 平 方米）出租给上海百乐门大酒店有限公司（以下简称：百乐门）使 用，租赁期限至 2029 年 12 月 31 日止，年租金为 657.95 万元。 本次交易的承租方百乐门系公司控股股东上海九百（集团） 有限公司的全资子公司，构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过， 关联董事已回避表决，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司基于日常经营需要，拟将位于上海市静安区华山路 42 号 1- 3 楼内公有非居住房屋（建筑面积 1217.65 平方米）出租给上海百乐 门大酒店有限公司使用，租赁期限至 2029 年 12 月 31 日止，年租金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 45,548,798.21, a slight increase of 0.04% compared to CNY 45,532,636.36 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 23,731,800.04, representing a decrease of 32.07% from CNY 34,934,769.92 in the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.0592, down 32.03% from CNY 0.0871 in the previous year[13]. - The weighted average return on equity decreased to 1.61% in the first half of 2024, down from 2.39% in the same period last year, a reduction of 0.78 percentage points[13]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,571,886,417.30, a decrease of 1.21% compared to CNY 1,591,067,310.29 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 1,448,242,522.90, down 1.53% from CNY 1,470,802,341.29 at the end of the previous year[12]. - Operating costs increased by 1.95% to CNY 33,902,466.75 from CNY 33,255,046.55 year-on-year[28]. - Research and development expenses rose by 23.07% to CNY 316,660.83, up from CNY 257,291.94 in the previous year[28]. - The company reported a total profit of CNY 28,912,390.52, which is a decrease of 28.5% from CNY 40,448,557.03 in the first half of 2023[64]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was CNY -2,382,591.19, a significant decline from CNY 3,846,619.54 in the same period last year[12]. - The company's cash flow from investing activities decreased by 30.74% to CNY 2,494,726.51 from CNY 3,601,945.20 in the previous year[28]. - The company reported a non-operating income of 304,140.42 yuan, with a deduction for income tax and minority interests[16]. - The company received government subsidies amounting to CNY 566,901.43, which were included in the current profit and loss[15]. - The company is actively seeking new investment opportunities to foster long-term growth, but faces challenges due to market changes, risk management, and regulatory policies, which may hinder the development of new revenue streams[36]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, the total retail sales of consumer goods in China reached 23.6 trillion yuan, with a year-on-year growth of 3.7%[18]. - The commercial rental market showed signs of recovery, with demand increasing in bustling commercial areas and shopping centers[19]. - The laundry service industry is gradually recovering, with a growing market size and increasing consumer preference for high-end and personalized services[20]. - The traditional retail sector is under significant pressure due to changing consumer habits, with a noticeable decline in foot traffic and increased competition from online retail, impacting the company's operational performance[36]. Corporate Governance and Risks - The company has indicated potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[2]. - The company emphasizes safety production responsibility, implementing comprehensive safety risk management across all operational activities[25]. - The company has maintained good integrity, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[47]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[47]. Shareholder Information - The company reported a total of 38,662 common shareholders as of the end of the reporting period[52]. - The largest shareholder, Shanghai Jiubai Group, holds 100,220,516 shares, representing 25.00% of the total shares[52]. - The company does not plan to distribute profits or increase capital reserves during the reporting period, indicating a focus on reinvestment or financial stability[40]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of continuous operation[75]. - The company's financial statements comply with accounting standards, accurately reflecting its financial position and operating results[78]. - The company recognizes revenue when control of the goods is transferred to the customer, which occurs at the point of delivery[134]. - The company applies the weighted average method for cost measurement of issued inventory[105]. - The company recognizes liabilities for termination benefits when it cannot unilaterally withdraw from the plan[131]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company is engaged in social responsibility initiatives, including a rural revitalization project in Yunnan Province, aimed at achieving mutual benefits between the company and the community[45]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including centralized laundry operations and compliance with local environmental regulations, contributing to regional emission reduction efforts[44].

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-014 上海九百股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.047 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,881,981 股为基数，每股派发现金红利 0.047 元（含税 ...

上海九百股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-013 上海九百股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第十届董事会临时会议（通讯表决），审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。经公司董事长许騂先生推荐，董事会提名委员 会审核并提名，董事会同意聘任陈功先生为公司董事会秘书，聘期自 董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（陈功先生简历详 见附件） 陈功先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培 训并获得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必 须的专业知识、工作经验和任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》 等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。 特此公告。 ● 陈功先生简历 陈功，男，1975 年 9 月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学历， 管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功 ...

上海市捷华律师事务所 SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM 电话/Tel : 86-21-32102677 邮编/Zipcode: 200041 传真/Fax: 86-21-32102688 邮箱/Email: zhouwei@jhlawfirm.cn 地址/Add:石门一路 211 号 12 层 12F,NO.211,Shimen Road(No.1),Shanghai PRC 上海市捷华律师事务所 关于 上海九百股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法 律 意 见 书 （2024）沪捷律法意字第 16 号 中国 上海 二〇二四年六月二十六日 上海市捷华律师事务所 SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM 上海市捷华律师事务所 法律意见书 上海市捷华律师事务所关于 上海九百股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 （2024）沪捷律法意字第16号 致：上海九百股份有限公司 2、经本所律师核查，本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 26 日 13 时 30 分在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅如期 召开，会议召开的时间、地点及其 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-012 上海九百股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,150,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.9671 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长许騂先生主持，会议采用现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-011 上海九百股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼 百乐厅 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-010 上海九百股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。经总经理戴天先生推荐，董事会提名委员会审核并提 名，董事会同意聘任陈功先生为副总经理，聘期自董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满之日止。（陈功先生简历详见附件） 陈功先生具备履行高级管理人员职责所必须的专业知识、工作经 验和任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公 司高级管理人员的情况。 附件： ● 陈功先生简历 陈功，男，1975 年 9 月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学历， 管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功先生先后就职 于北京医科大学出版社、人保财险上海分公司、上海易保信息技术有 限公司、银河基金管理有限公司，曾任上海证券交易所助理经理、经 理、高级经理，洛阳 ...