证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-038 号 四川长虹电器股份有限公司 关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 2023年1月16日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹""公司" 或"本公司"）召开第十一届董事会第五十一次会议、第十届监事会第五十次会 议审议通过《关于公司及下属子公司参与投资设立创业投资基金暨关联交易的议 案》，同意公司及下属子公司长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）与 公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹控股集团"）、四 川虹云创业股权投资管理有限公司（以下简称"虹云管理"）共同设立四川虹云 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"虹云基金二期"或"本基金"）。虹 云基金二期规模为14,800万元，其中公司及长虹美菱作为有限合伙人（LP）合计 认缴9,500万元（其中公司出资5,000万元，长虹美菱出资4,500万元），合计占认 缴出资总额的64.19%；长虹控股 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-041 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备、预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 22 日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十二届董事会第十一次会议和第十一届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年半年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》，同意 公司按照《企业会计准则》和本公司相关财务会计制度的规定，对截至 2024 年 6 月 30 日的各项资产计提信用及资产减值准备、预计负债。现将本次计提减值 准备及预计负债情况公告如下（下列财务数据，除特殊说明外，币种均为人民币）： 一、本期信用减值准备及资产减值准备计提相关情况 （一）信用减值准备计提情况、依据及说明 1.信用减值准备计提情况 2024 年 1-6 月，公司计提相应的信用减值准备合计 15,492.33 万元，转回 6,669.04 万元，减少利润总额合计 8,823.29 万元, ...

四川长虹电器股份有限公司关于四川长虹集团 财务有限公司持续风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，四 川长虹电器股份有限公司（以下简称"长虹股份"或"本公司"） 通过调取、查验四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财 务公司"）《企业法人营业执照》《金融许可证》等证件资料，取 得并审阅长虹财务公司定期财务报表，对长虹财务公司的经营 资质、经营状况、业务和风险进行了评估，现将相关风险评估 情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银 行金融机构。长虹财务公司于2013年8月23日注册成立，原注册 资本金为10亿元人民币，由四川长虹电子控股集团有限公司 （以下简称"长虹集团"）与长虹股份共同出资组建。2016年10 月8日，长虹集团与长虹股份签订增资协议决定以现金方式对财 务公司进行增资，2016年11月25日增资完成，长虹财务公司注 册资本金变更为1,887,941,751.02元，长虹集团、长虹股份各持 股50%。2020年7月28日，长虹美菱股份有限公司（以下简称 "长虹美 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-040 号 四川长虹电器股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。 1 监事会认为：根据财政部、中国证监会、上海证券交易所就利润分配事项的 相关规定，结合公司经营状况和未来发展规划，以及 2024 年半年度可供分配利 润情况，同意公司 2024 年中期利润分配方案。该方案符合本公司章程及《四川 长虹电器股份有限公司股东回报规划》有关规定，董事会对该事项的决策程序合 法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度计提信用及资产减值准备、预计负 债的议案》 监事会认为：公司根据各项资产的状况进行清查，对相关资产计提的减值准 备及对预计负债进行了谨慎评估，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会 对该事项的决策程序合法，计提减值准备及预计负债能够使公司关于资产价值的 会计信息更加审慎、公允、合理。 表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。 详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于 2024 年 半年度计提减值准备、预 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-037 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：长虹（香港）贸易有限公司（以下简称"香港长虹"）、四川长 虹佳华信息产品有限责任公司及其部分子公司（以下简称"佳华信产"），上述被 担保人均为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"四川 长虹"）下属子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本月为全资子公司香港长虹提供三笔担保，合计金额为 52,850.34 万元 （含本次担保；外币担保额度按 2024 年 8 月 1 日中国人民银行公布的汇率中间 价进行折算，下同），实际为其提供的担保余额为 393,232.74 万元； 公司本月向戴尔（中国）有限公司（以下简称"戴尔公司"）出具了《保证 书变更确认函》，经戴尔公司同意，公司将原《保证书》内保证义务总额由 120,000 万元调整为 50,000 万元；公司本月与苹果电脑贸 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-036 号 四川长虹电器股份有限公司 关于为下属子公司经销商提供担保的进展公告 截至本公告披露日，公司已经收到苏宁易购以现汇方式偿还的第六期代偿款 4,075 万元。本次还款后，公司已按照《还款协议》累计收到代偿款还款 24,465 万元，苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款 8,135 万元。公司将持续推进上述经销 商偿还代偿款事项，维护公司及股东的合法权益。公司将根据后续进展及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2023 年 4 月 26 日，基于四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏宁易购"）的长期合作， 经公司与苏宁易购协商，双方就苏宁易购向公司偿还 3.26 亿元代偿款事项签订 《还款协议》，协议约定：苏宁易购按照不低于 4,07 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-035 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年，公司将保持战略定力，强化战略执行，坚持"管理提效、经营提 质、创新引领、稳健发展"的经营方针，提升产品力、制造力、市场力、品牌力， 夯实产业发展基础；聚焦产业升级方向进行突破，打破产业发展长期瓶颈；推动 管理优化，创新经营发展机制保障；强化效率提升，提高经营发展加速动能，推 动经营质量再上新台阶。一是稳抓主业。准确把握行业发展趋势，推动家电换"智"， 不断优化产品结构，持续向套系化、高端化、智慧家居融合方向发展；同时推进 质量管理专项工程，加强质量管控，为消费者提供质量过硬的产品和优质高效的 服务。二是坚持实施"智改数转""AI 赋能"。公司坚持以科技引领、创新驱动 为核心，不断提升智能制造能力，依托长虹国家级"双跨"工业互联网平台进行 产业赋能，强化上下游产业协同，实现供应链资源有效整合和大规模柔性生产， ...

SICHUAN LIANHENG 四川 联 衡 律 师 事 务 所 Sichuan Lianheng Law Firm 律 ylp ဥ -证 th 律 度 免 布 四川联衡律师事务所 地址:绵阳市临园路东段78号福星楼 04楼 02号 网址:www.sclianheng.com 邮编:621000 电话:(0816) 2214989 传真:(0816) 2319903 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:四川长虹电器股份有限公司 -1- 四川联衡律师事务所 地址:绵阳市临园路东段 78 号福星楼 04 楼 02 号 网址:www.sclianheng.com 邮编:621000 电话:(0816) 2214989 传真:(0816) 2319903 四川联衡律师事务所(以下简称本所)接受四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司)委托, 根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法（2018年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-034 号 四川长虹电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,114,604,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.1452 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司股东 ...

-1- 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 四川长虹电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 25 日 四川长虹电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 -2- 一、公司 2023 年年度股东大会议程 二、公司 2023 年年度股东大会须知 三、《公司 2023 年度董事会工作报告》 四、《公司独立董事 2023 年度述职报告》 五、《公司 2023 年度监事会工作报告》 六、《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 七、《公司 2023 年度财务决算报告》 八、《四川长虹股东回报规划》 九、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 十、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案》 十一、《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》 十二、《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》 十三、《关于开展远期外汇交易业务的议案》 2023 年年度股东大会会议资料 文件之一 公司 2023 年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 ...