上海临港控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或"公司"）的第 十一届独立董事，在任职期间内本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，认真行使独立董事权 利，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。2024 年 10 月，公司第十一 届董事会任期届满，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （三）现场工作及公司配合情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人何贤杰，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学 会计学博士、中国注册会计师、国际注册内部审计师。现担任上海财经大学会计 与财务研究院副院长、浙江财经大学会计科学智能实验室主任，同时担任长江养 老保险股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属、主 ...

2024 2025 (本页无正文,为公司第十二届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: 原清海 张 湧 吴 斌 张 湧 吴 斌 rt mm 陈 欣 上海临港控股股份有限公 陈 欣 上海临港控股股份有限公 020 (本页无正文,为公司第十二届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: 原清海 __ ...

上海临港控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司以及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人原清海，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学 工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发 展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电话局、上海市电信公司等。先 后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长，上海市信息化委员会信息基础设 施管理处处长，上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长，上海市经济 与信息化委员会总工程师。现担任上海米蜂激光科技有限公司董事长，上海市光 电子行业协 ...

2024 年，本人作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司以及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张湧，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学 博士，副研究员。曾任职于浙江省台州市发改委、浙江省人民政府研究室、浦东 新区区委办公室、浦东新区金融服务局、陆家嘴金融贸易区管委会、中国（上海） 自贸试验区管委会政策研究局、浦东新区区委研究室、民生人寿保险股份公司等。 现任上海交通大学上海高级金融学院副院长、上海金融与发展实验室副主任，同 时担任腾达建设集团股份有限公司独立董事、天能动力国际有限公司独立董事等。 （二）独立性说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或 ...

上海临港控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或 "公司"）第十二届独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独 立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司以及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人任职期间履行 职责的情况汇报如下： （二）独立性说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职 单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人自 2024 年 ...

上海临港控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维 护了公司以及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，公司共召开 3 次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员，忠 实履行委员职责，亲自参加提名委员会会议，认真审阅相关文件资料，对董事、 高级管理人员候选人的任职资格、专业背景进行严格审查，切实维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权。 （三）现场工作及公司配合情况 报告期内，本人积极参加董事会、股东大会等相关会议，利用会议时间及其 他工作时间到公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营和规范运作 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥11,103,035,861.85, representing a 57.17% increase compared to ¥7,064,449,366.87 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,096,574,933.08, a 3.07% increase from ¥1,063,893,134.77 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥995,605,697.37, showing a significant increase of 32.25% from ¥752,823,200.88 in 2023[18]. - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥83,389,187,655.52, a 2.48% increase from ¥81,370,743,704.38 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.34% to ¥19,136,143,376.51 at the end of 2024, compared to ¥18,698,573,458.10 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.43, up from ¥0.42 in 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.77%, a decrease of 0.35 percentage points from 6.12% in 2023[19]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥4,557,187,201.22 for 2024, compared to -¥5,549,785,576.35 in 2023[18]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 504 million[3]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 1.51 billion, with a cash dividend ratio of 143.41% based on the average annual net profit of RMB 1.06 billion during the same period[123]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 58,533, down from 61,781 at the end of the previous month[155]. - The largest shareholder, Shanghai Caohejing New Technology Development Zone Development Co., Ltd., holds 899,387,735 shares, accounting for 35.65% of the total shares[157]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that emphasizes compliance and integrity, enhancing the effectiveness of corporate governance[86]. - The company has implemented strict measures to ensure the independence of its operations from its controlling shareholder, with no significant related party transactions reported[90]. - The company’s supervisory board consists of 6 members and held 12 meetings during the reporting period, ensuring oversight of financial and operational compliance[88]. - The company has a clear governance mechanism that includes a well-defined division of responsibilities among the board, supervisory board, and management[86]. - The company has been rated A for information disclosure by the Shanghai Stock Exchange for six consecutive years, indicating high transparency and compliance[89]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company aims to implement a systematic risk prevention strategy by integrating control measures across all key business processes[81]. - The company has committed to minimizing related party transactions with Shanghai Lingang after the completion of the restructuring[139]. - The company has not faced any delisting risk or related warnings during the reporting period[142]. Investment and Development Strategy - The company aims to enhance its service offerings and asset management to drive sustainable value for shareholders, focusing on high-quality development in the Lingang New Area[20]. - The company is focusing on three leading industries: integrated circuits, biomedicine, and artificial intelligence, while also exploring new emerging fields[28]. - The company has outlined future development strategies that include expanding its real estate portfolio and increasing investment in high-growth areas[58]. - The company is actively involved in the development of key transformation areas in Shanghai, enhancing its spatial layout and industry chain integration[40]. Environmental, Social, and Governance (ESG) Initiatives - The company has been recognized in the "Pioneer 100 List of Chinese ESG Listed Companies" for two consecutive years, reflecting its commitment to ESG management[35]. - The company has established an environmental protection mechanism and is committed to investing in environmental initiatives[128]. - The company is committed to achieving a "zero-carbon" goal by incorporating carbon neutrality concepts into its overall planning and operations[78]. - The company has published its 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) report on April 12, 2025, detailing its environmental and social initiatives[132]. Financial Instruments and Debt Management - The company has a total of RMB 1.38 billion in bank wealth management products with no overdue amounts[149]. - The company completed the issuance of the first phase of ultra-short-term financing bonds on February 20, 2024, with a scale of 1 billion and a coupon rate of 2.27%[152]. - The total interest-bearing debt under the consolidated scope rose from 271.96 billion RMB to 287.23 billion RMB, with a year-on-year change of 5.61%[193]. - The company’s debt repayment capacity is strong, primarily supported by profits and cash flow generated from daily operations, ensuring timely repayment of principal and interest[183]. Employee and Talent Development - The company has established a comprehensive employee welfare system, including corporate annuities and health check-ups, to enhance employee motivation[115]. - The company has implemented a targeted training plan focusing on job skills and knowledge updates to enhance talent development[116]. - The company has 1,009 employees, with 403 in sales, 231 in technical roles, 133 in finance, and 242 in administration[114]. Market Expansion and Product Development - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies[95]. - The strategic direction includes potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[95]. - The company is investing in new technology development, allocating $10 million for R&D in the upcoming year[96]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024[96].

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | | 编号：2025-008 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 临港 | | | | | 900928 | | | B | 股 | | 上海临港控股股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据公告如下： 一、新增土地储备面积 2024 年 10-12 月，公司产业园区业务无新增土地储备。 二、新开工面积 2024 年 10-12 月，公司产业园区业务无新开工面积。 2024 年 10-12 月，公司产业园区业务租金总收入约为 74,669.4 万元。 六、其他收入 2024 年 10-12 月，公司产业园区运营服务相关收入约为 28,318.6 万元。 特此公告。 2024 年 10 ...

201 STOCK CODE 600848 900928 N 1 介值创造 引领未来 SG REPORT 环境、社会及公司治理报告 上海临港控股股份有限公司 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CO.,LTD. 【 ■1 l DG60科创云藏 价值创造 | 引领未来 STY PARTH 型器 6 】Tella科技中心 Consistion Towers | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 卷首语 | 06 | | 走进上海临港 | 08 | | 公司概况 | 08 | | 组织架构 | 09 | | 园区布局 | 10 | | 企业文化 | 12 | | 荣誉·2024 | 12 | 01 精益求精 创造卓越价值 | 笃行奋进， | 16 | | --- | --- | | 勇担国家战略新使命 | | | 智汇云聚， | 22 | | 擘画创新生态新蓝图 | | | 新质赋能， | 26 | | 谋划产业发展新高度 | | 02 高效治理 打造一流企业 14 30 | 党建引领先行 | 32 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 33 | | 加强风险 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2025-007 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 实际需要。关联交易价格遵循公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。日常关联交 易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。因此，我们一致同意将该议 案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规 定回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易的执行情况 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第十二届董事会第三次会议和第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事翁恺 ...