证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-003 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | 287 | | --- | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | | 258 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | | 29 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 540,687,718 | | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 449,726,449 | | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 90,961,269 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | | 份总数的比例（%） | | 44.7939 | | 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-004 上海海欣集团股份有限公司 （二）公司补选董事经股东大会选举产生后，于当日召开本次会议，并于现场发 放会议资料；为保证董事会和生产经营工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和 《公司董事会议事规则》有关规定，主持人已在会议上就本次会议豁免通知时限作出 了说明； （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯方式在上海市松江区 洞泾镇长兴路 688 号 3 楼公司会议室召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事龚浩先生以通 讯方式参会； （五）本次董事会会议由俞锋先生主持，全体监事列席会议、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董 事会董事长的议案》 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一） ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HO N G KO N G PARIS MADRID S I L I C O N V A L L E Y 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于上海海欣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海海欣集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

上海海欣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 会议时间：2025 年 1 月 23 日 上海海欣集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证 大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等 相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出 席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对 工作，请出席会议者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股 东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资 料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席 会议的股东和股东代理人 ...

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-002 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 1 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-001 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式向全体董事发 出，会议资料于 2024 年 12 月 31 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会 8 人。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选代理董事长 的议案》 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会原董事长 费敏华先生因推荐股东方对其工作另有安排，已辞去公司董事、董事长职务；同 时一并辞去公司董事会战略委员会 ...

财联社12月31日电，海欣股份公告，公司董事会于2024年12月31日收到公司董事长费敏华提交的书面辞 职报告。 费敏华因推荐股东方对其工作另有安排，申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战 略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-028 上海海欣集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%。公司已于 2024 年 12 月 14 日披露《上海海欣集团股份有限公司股票 交易异常波动公告》（编号：2024-027）。2024 年 12 月 16 日，公司股票再次涨 停。 公司 2024 年前三季度营业收入为 60,539.75 万元，较上年同期下降 36.05%；归属于上市公司股东的净利润为13,867.19万元，较上年同期增长10.11%。 截至本公告披露日，公司基本面未发生重大变化。 公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。 鉴于近期公司股票价格波动较大，现对公司股票交易风险提示如下： 一、二级市场交易风险 自 2 ...

Group 1 - The stock of Hai Xin Co., Ltd. has hit the daily limit up and has recorded three consecutive limit-up days, with a current price of 8.24 yuan and a turnover rate of 8.61% [1] - During the consecutive limit-up period, the stock has increased by 33.12%, with a cumulative turnover rate of 22.28% [1] - The latest total market capitalization of the A-shares reached 60.83 billion yuan [1] Group 2 - As of December 13, the margin trading balance for the stock is 1.87 million yuan, with a financing balance of 1.87 million yuan, which increased by 732.73 thousand yuan from the previous trading day, reflecting a growth of 4.07% [1] - Over the past three days, the margin trading balance has decreased by 80.29 thousand yuan, showing a decline of 0.43% [1] - The stock has appeared on the Dragon and Tiger list due to a cumulative deviation of 20% in its price over three trading days, with net selling from the Shanghai Stock Connect totaling 2,293.45 thousand yuan [1] Group 3 - For the first three quarters, the company reported total operating revenue of 605 million yuan, a year-on-year decrease of 36.05%, while net profit reached 139 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 10.11% [1]

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-027 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票于 2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续 3 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 上海海欣集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并书面向公司第一大股东湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人湖南财信经济投资有限公司核实，截至本公告披露日，确认不存 在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ...