上海海欣集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛明） 本人于 2023 年 4 月 19 日正式当选上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。作为公司独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护 广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行 独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司 董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独 立意见，为公司的长远发展出谋划策。现就本人 2023 年度本人任职期间履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作情况 薛明，男，工商管理硕士，中共党员。拥有三十年以上金融投资管理经验，持有 中国证券投资基金业从业证书和香港独立非执行董事协会会员。现任本公司独立董事， 晟荣星远（上海）私募基金管理有限责任公司董事。曾任财政部世界银行业务司和国 债司副处长；中国光大集团新加坡地区总部副主任，投资公司副总经理，光大亚太新 加坡上市公司董事，光大淡马锡中国投资基金董事；法国兴业银行 ...

上海海欣集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出 席会议的，应当先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托 其他独立董事代为出席。 第一条 为完善上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会 议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 166,030,649.74, representing a 1.20% increase compared to RMB 164,056,061.10 in 2022[5]. - The company's total revenue for 2023 was RMB 1,182,570,230.54, a decrease of 17.88% from RMB 1,440,090,739.79 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.1376, up 1.25% from RMB 0.1359 in 2022[25]. - The company's total assets at the end of 2023 were RMB 4,910,625,159.28, a slight decrease of 0.39% from RMB 4,930,064,090.03 at the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative RMB 35,882,943.63, a significant decline of 148.78% compared to RMB 73,558,233.78 in 2022[23]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of RMB 3,965,055,449.29 at the end of 2023, reflecting a 3.16% increase from RMB 3,843,579,153.36 at the end of 2022[23]. - The company achieved operating revenue of 1.183 billion RMB in 2023, a decrease of 17.88% compared to the previous year[34]. - Net profit for the year was 166 million RMB, an increase of 1.20% year-on-year[34]. Segment Performance - The pharmaceutical segment reported a combined operating revenue of 653.77 million RMB, down 18.48% year-on-year, while net profit increased by 55.08% to 29.60 million RMB[34]. - The property segment achieved self-operated leasing income of 81.65 million RMB, an increase of 8.24% year-on-year, with a net profit of 50.19 million RMB, up 2.20%[37]. - The textile segment reported operating revenue of 142.39 million RMB, a decline of 38.61%, resulting in a net loss of 10.51 million RMB[38]. - The company maintained an average occupancy rate of over 95% in the property segment[37]. Research and Development - The company focused on product research and development, accelerating the consistency evaluation of key products[34]. - The total R&D investment amounted to 23,340,485.90 yuan, representing 1.97% of the operating revenue, with capitalized R&D accounting for 0.99%[64]. - The company has 84 R&D personnel, accounting for 11.05% of the total workforce[65]. - The company is focusing on expanding its product portfolio through consistent evaluation and approval of generics, enhancing its market presence[85]. - The company aims to leverage its R&D capabilities to develop new products and improve existing ones, contributing to future revenue growth[84]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance and governance, enhancing internal management mechanisms and risk prevention measures[39]. - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law, Securities Law, and the Corporate Governance Guidelines, ensuring a robust governance structure and protecting shareholder rights[125]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates under established rules to ensure effective governance and decision-making[128]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking executive compensation to company performance and individual achievements[130]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system, ensuring timely and accurate information dissemination to all shareholders[131]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive monitoring system to ensure ongoing compliance with environmental standards and regulations[175]. - The company reported a total wastewater discharge limit of 0.01894 tons/day, with chemical oxygen demand (COD) not exceeding 0.01894 tons/day, indicating compliance with the wastewater discharge standards[174]. - The company achieved a total air emissions limit of less than 120 mg/Nm3 for particulate matter, demonstrating adherence to air quality regulations[175]. - The company has implemented advanced wastewater treatment processes, resulting in a biochemical oxygen demand (BOD) of less than 20 mg/L[174]. - The company is committed to continuous improvement in its environmental practices, aiming for further reductions in emissions and discharges in the coming years[175]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 10% to 1.32 billion yuan[143]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next fiscal year[141]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[142]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 50% increase in online sales channels[143]. Risk Management - The company has identified potential risks in its future development strategies, which are detailed in the management discussion section of the report[8]. - The company is facing market risks due to fierce competition in its pharmaceutical and textile businesses, which could significantly impact performance[116]. - The company is adapting its development strategy to align with national policies supporting strategic emerging industries[112].

上海海欣集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定行使职权，并对股东大会负责，保护公司、股东和其他利益相 关者的合法权益。 第三条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书 负责保管董事会和董秘办印章。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满， 可以连选连任，独立董事连续任职时间不得超过六年 ...

作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独 立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极 参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策。本人因任职 期满，于 2023 年 4 月 19 日后不再担任公司独立董事，现就本人 2023 年 度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作情况 周兰，女，管理学硕士，会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商 学院访问学者。任本公司独立董事（已离任），现任湖南大学工商管理学 院会计学副教授，硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民 建湖南大学北校区支部主委，湖南投资集团股份有限公司独立董事、湖南 五新隧道智能装备股份有限公司独立董事、湖南博云新材料股份有限公司 独立董事。曾任广东嘉应制药股份有限公司（002198）、湖南天雁机械股 份有限公司（60 ...

上海海欣集团股份有限公司 2023 年度，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，对众华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原 名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年转制为特殊普通合伙事务所，事务所更 名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可 证（证书序号：000357）。 众华所 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-002 上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 18 日在松江洞泾海欣大楼 11 楼会议室以 现场结合通讯方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事夏源先生、独 立董事薛明先生以通讯方式参加； （五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告全文 及摘要》 该 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-009 上海海欣集团股份有限公司 一、《公司章程》的修订 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，全面 梳理了相关治理制度。通过对照自查，并结合实际情况和经营发展需要，对《公司章 程》部分条款进行修订，主要修订内容如下： | 更改前 | | 更改后 | | --- | --- | --- | | 第二十八条 | 发起人持有的本公司股份， | 第二十八条 发起人持有的本公司股份， | | 自公司成立之日起 | 1 年内不得转让。公司公开 | 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 | | 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 | | 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 | | 交易所上市交易之日起 | 1 年内不得转让。 | 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 | | 公司董事、 ...

上海海欣集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大 会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地 中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的 ...

上海海欣集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，我们作为上海海欣集团股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委 员会成员，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真履行审计 监督职责。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 （一）监督及评估外部审计机构工作情况 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为独立 董事李志军先生、薛明先生和董事王培光先生。审计委员会全部成员均具有能够胜任 审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且主任委员李志军先生具有正高级会计 师资格，为资深会计专家。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议并发表了审议意见。具体如下： | | | 会议时间 | | 会议届次 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 月 | 24 | 日 | 第十届董事会审计委员会 | 审阅 ...