上海海欣集团股份有限公司 2023 年度，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，对众华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原 名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年转制为特殊普通合伙事务所，事务所更 名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可 证（证书序号：000357）。 众华所 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-009 上海海欣集团股份有限公司 一、《公司章程》的修订 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，全面 梳理了相关治理制度。通过对照自查，并结合实际情况和经营发展需要，对《公司章 程》部分条款进行修订，主要修订内容如下： | 更改前 | | 更改后 | | --- | --- | --- | | 第二十八条 | 发起人持有的本公司股份， | 第二十八条 发起人持有的本公司股份， | | 自公司成立之日起 | 1 年内不得转让。公司公开 | 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 | | 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 | | 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 | | 交易所上市交易之日起 | 1 年内不得转让。 | 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 | | 公司董事、 ...

上海海欣集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大 会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地 中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-002 上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 18 日在松江洞泾海欣大楼 11 楼会议室以 现场结合通讯方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事夏源先生、独 立董事薛明先生以通讯方式参加； （五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告全文 及摘要》 该 ...

上海海欣集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，我们作为上海海欣集团股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委 员会成员，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真履行审计 监督职责。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 （一）监督及评估外部审计机构工作情况 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为独立 董事李志军先生、薛明先生和董事王培光先生。审计委员会全部成员均具有能够胜任 审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且主任委员李志军先生具有正高级会计 师资格，为资深会计专家。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议并发表了审议意见。具体如下： | | | 会议时间 | | 会议届次 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 月 | 24 | 日 | 第十届董事会审计委员会 | 审阅 ...

上海海欣集团股份有限公司董事会 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 关于独立董事薛明先生独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事薛明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事薛明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司 独立董事薛明先生能够胜任独立董事的职责要求，且未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍其我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 ...

上海海欣集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李志军） 本人于 2023 年 4 月 19 日正式当选上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。作为公司具有会计专业背景的独立董事，本人本着对全体股东负 责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策。现就本人 2023 年度本人 任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作情况 李志军，男，中共党员，会计学博士，湖南工商大学教授、正高级会计师，会计 学硕士生导师，湖南省会计领军人才，湖南省管理会计咨询专家，长沙市高层次人才， 中南大学、湖南大学 MBA 兼职导师，现任本公司独立董事，明光浩淼安防科技股份 公司独立董事，株洲冶炼集团股份有限公司独立董事。曾任株洲冶炼集团财务部长、 湖南兴湘投资控股集团财务部长等职。 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-007 上海海欣集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排， 遵循安全性、流动性、收益性原则，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资 金不受影响的基础上，使用闲置自有流动资金进行短期投资理财。 （二）投资金额 1 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮 动收益型的理财产品。 投资金额：任一时点最高余额不超过人民币 5 亿元 已履行及拟履行的审议程序：上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过《关于提请董事 会授权对外投资及资产管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但理财产 品受市场风险、政策风险、流动性风险、 ...

上海海欣集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋守雷 已离任） 作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独 立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极 参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策。本人因个人 原因，于 2023 年 4 月 19 日后不再担任公司独立董事，现就本人 2023 年 度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作情况 蒋守雷，男，本科学历，中共党员。任本公司独立董事（已离任）， 现任上海新阳（300236）独立董事、安路科技（688107）独立董事、普冉 股份（688766）独立董事，上海集成电路行业协会高级顾问，中国半导体 行业协会荣誉顾问。曾任中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子公 司总经理，上海华虹集团公司副总裁，上海市集成电路行业协会副 ...

上海海欣集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海海欣集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》等有关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当按照《公司章程》和本细则的有关要求，聘任 ...