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龙建股份:龙建股份2024年第二季度主要经营数据公告
2024-07-17 11:07
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2024-056 龙建路桥股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定,现将 2024 年 第二季度主要经营数据(未经审计)公告如下: | 序号 | 分 地 | 分行业 | 第二季 度中标 | 第 二 季 度 中标项目 | | 本年累 计中标 | 本年累计 中标项目 合计金额 | 上年同期 累计中标 项目合计 | 同 增 | 比 减 | 本年累计中 标尚未签合 同项目合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 区 | | 项目数 量(个) | 金额(万元 人民币) | | 项目数 量(个) | (万元人 民币) | 金额(万元 人民币) | (%) | | 金额(万元 人民币) | | 1 ...
龙建股份:龙建股份2024年第二次临时股东大会法律意见书
2024-07-16 11:19
大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(哈尔滨)律师事务所 www.dentons.cn 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No.24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 f 大成DENTONS 法律意见书 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所吴应茹、张文雯律师出席公司2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 ...
龙建股份:龙建股份第十届监事会第四次会议决议公告
2024-07-16 11:19
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2024-053 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第四次 会议通知和材料于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式召开。 4.本次会议应到会监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事会主席 霍光主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度 的议案》(3 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。 监事会认为本次与关联方间新增的关联交易预计符合公司业务发 展的实际需要,遵循公开、公平、公正及自愿原则,关联董事已回避表 决,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害 公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。 本议案涉及关联交易,关联监事霍光、胡庆江回避 ...
龙建股份:龙建股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-07-16 11:17
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2024-055 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间:2024-08-01 14 点 50 分 召开地点:哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024-08-01 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 31 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | - ...
龙建股份:龙建股份2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-07-16 11:17
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2024-051 龙建路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补独立董事的议案 | 号 | | | 会议有效表决 权的比例(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序 1.01 | 议案名称 关于增补倪明辉为公 司独立董事的议案 | 得票数 448,495,638 | 得票数占出席 99.86 | 是否当选 是 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 ...
龙建股份:龙建股份关于新增2024年度日常关联交易预计额度的公告
2024-07-16 11:17
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2024-054 龙建路桥股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 7 月 16 日 以现场方式召开第十届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司 新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。因公司控股股东黑龙江 省建设投资集团有限公司董事长变动,导致公司新增关联方。根据目前 公司业务发展的实际需要,新增 2024 年度日常关联交易预计额度 8,500.00 万元。关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、王举东、栾庆志、 于海军回避表决。非关联董事一致同意该议案。 2.独立董事专门会议认真审议了该议案,并发表了对该议案的审 查意见: 公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计是因公司控股股东 黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动,导致公司新增关联方所致, 符合公司业务发 ...
龙建股份:龙建股份第十届董事会独立董事专门会议审查意见
2024-07-16 11:17
表决结果:通过。 公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计是因公司控 股股东黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动,导致公司新 增关联方所致,符合公司业务发展的实际需要,未发现损害中小 股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议,并按 公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关 联股东应回避表决。 独立董事:孙宏斌、于向慧、刘德海、苏宝伶 2024年7月12日 独立董事于向慧回避表决。 龙建路桥股份有限公司 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 第十届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等 有关规定,龙建路桥股份有限公司独立董事于 2024 年 7 月 12 日 以通讯方式召开了第十届董事会独立董事专门会议,会议应出席 独立董事 4 人,实际出席独立董事 4 人。独立董事于会前认真审 阅了议案及相关资料,本着勤勉尽责的态度,基于独立客观的原 则,对《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 发表如下审查意见: ...
龙建股份:龙建股份第十届董事会第八次会议决议公告
2024-07-16 11:17
龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第八次会 议通知和材料于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式召开。 证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2024-052 4.本次董事会会议应参会董事 11 人,实到董事 8 名,董事长田玉 龙因出差在外委托副董事长宁长远代为出席会议并表决,董事栾庆志因 出差在外委托董事于海军代为出席会议并表决,独立董事孙宏斌因出差 在外委托独立董事刘德海代为出席会议并表决;5 名监事列席会议。会 议由副董事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: 因公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动,导致 公司新增关联方。根据目前公司业务发展的实际需要,同意新增 2024 年度日常关联交易预计额度 ...
龙建股份:龙建股份关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
2024-07-10 11:07
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2024-050 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 7 月 16 日 14 点 55 分 召开地点:哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...
龙建股份:龙建股份2024年第二次临时股东大会资料
2024-07-08 10:21
龙建路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 7 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程安排 (2024.7.16 14:55) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于选举独立董事的议案 | | 1.01 | 关于增补倪明辉为公司独立董事的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 于向慧女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人 士,董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合 《公司章程》的规定,故于向慧女士应继续履行职责至新任独立 董事产生之日。 经公司董事会提名委员会审定,公司董事会拟提名倪明辉女 士为公司独立董事,任期至第十届董事会届满,现提交股东大会 选举。 请各位股东审议。 龙建 ...