关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额 度的议案 一、日常关联交易概述 公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，需要 汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。 龙建路桥股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024 年 8 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程安排 (2024.8.1 14:50) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 议案 1： 二、日常关联交易遵循的原则 本公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则： 1.尽量避免和减少关联交易； 2.公平、公开、公允的原则； 3.书面协议的原则 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.035 元（含税） 相关日期 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-057 龙建路桥股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,014,777,546 股为基数，每股派发现金红利 0.035 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-056 龙建路桥股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年 第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 序号 | 分 地 | 分行业 | 第二季 度中标 | 第 二 季 度 中标项目 | | 本年累 计中标 | 本年累计 中标项目 合计金额 | 上年同期 累计中标 项目合计 | 同 增 | 比 减 | 本年累计中 标尚未签合 同项目合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 区 | | 项目数 量（个） | 金额（万元 人民币） | | 项目数 量（个） | （万元人 民币） | 金额（万元 人民币） | （%） | | 金额（万元 人民币） | | 1 ...

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(哈尔滨)律师事务所 www.dentons.cn 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No.24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 f 大成DENTONS 法律意见书 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所吴应茹、张文雯律师出席公司2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-053 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次 会议通知和材料于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式召开。 4．本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席 霍光主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度 的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 监事会认为本次与关联方间新增的关联交易预计符合公司业务发 展的实际需要，遵循公开、公平、公正及自愿原则，关联董事已回避表 决，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。 本议案涉及关联交易，关联监事霍光、胡庆江回避 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-055 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024-08-01 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024-08-01 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | - ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-051 龙建路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补独立董事的议案 | 号 | | | 会议有效表决 权的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序 1.01 | 议案名称 关于增补倪明辉为公 司独立董事的议案 | 得票数 448,495,638 | 得票数占出席 99.86 | 是否当选 是 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-054 龙建路桥股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 16 日 以现场方式召开第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。因公司控股股东黑龙江 省建设投资集团有限公司董事长变动，导致公司新增关联方。根据目前 公司业务发展的实际需要，新增 2024 年度日常关联交易预计额度 8,500.00 万元。关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、王举东、栾庆志、 于海军回避表决。非关联董事一致同意该议案。 2．独立董事专门会议认真审议了该议案，并发表了对该议案的审 查意见： 公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计是因公司控股股东 黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动，导致公司新增关联方所致， 符合公司业务发 ...

表决结果：通过。 公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计是因公司控 股股东黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动，导致公司新 增关联方所致，符合公司业务发展的实际需要，未发现损害中小 股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议，并按 公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关 联股东应回避表决。 独立董事：孙宏斌、于向慧、刘德海、苏宝伶 2024年7月12日 独立董事于向慧回避表决。 龙建路桥股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，龙建路桥股份有限公司独立董事于 2024 年 7 月 12 日 以通讯方式召开了第十届董事会独立董事专门会议，会议应出席 独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。独立董事于会前认真审 阅了议案及相关资料，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原 则，对《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 发表如下审查意见： ...

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会 议通知和材料于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式召开。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-052 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实到董事 8 名，董事长田玉 龙因出差在外委托副董事长宁长远代为出席会议并表决，董事栾庆志因 出差在外委托董事于海军代为出席会议并表决，独立董事孙宏斌因出差 在外委托独立董事刘德海代为出席会议并表决；5 名监事列席会议。会 议由副董事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 因公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动，导致 公司新增关联方。根据目前公司业务发展的实际需要，同意新增 2024 年度日常关联交易预计额度 ...