证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-065 龙建路桥股份有限公司 4．本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席 霍光主持。 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次 会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开。 二、监事会会议审议情况 议案 1：《龙建路桥股份有限公司 2024 年上半年度总经理工作报告》 （5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 议案 2：《龙建路桥股份有限公司 2024 年半年度报告》（5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）。 监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司 法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定 ...

近日，公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下 简称五公司）向哈尔滨仲裁委员会对哈尔滨西部地区开发建设集团有限 责任公司申请仲裁，目前已收到哈尔滨仲裁委员会缴费通知单并缴纳仲 裁费用，现将仲裁的有关情况公告如下： 一、基本情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-063 龙建路桥股份有限公司 关于全资子公司涉及仲裁公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: （一）仲裁当事人 仲裁机构：哈尔滨仲裁委员会 申请人：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 被申请人：哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司 （二）仲裁事实与理由 申请人五公司中标群力第一大道维修抢险工程，中标合同价 1,258.23 万元，五公司与哈尔滨西部地区开发建设集团有限责任公司于 案件所处的仲裁阶段：已向哈尔滨仲裁委员会缴纳仲裁费用。 上市公司所处的当事人地位：申请人黑龙江省龙建路桥第五工程有限公 司为龙建路桥股份有限公司全资子公司。 涉案的金额：工程款 1,885.84 万元，工程款利息 507.0 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-062 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司黑龙江 省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）与黑龙江远征路桥工 程检测有限公司（以下简称远征检测）联合体收到招标人黑龙江省公路 事业发展中心、招标代理机构黑龙江省招标有限公司发来的中标通知书： 二公司与远征检测组成的联合体被确定为黑龙江省普通国省干线 公路 2024 年养护工程施工、公路技术状况评定及质量控制一体化 A1 标 段（以下简称项目、本项目）中标人。 项目地点：黑龙江省 中标价：( 大写) 捌亿肆仟柒佰贰拾陆万零贰佰贰拾元整 （￥847,260,220.00 元） 计划工期：381 日历天。 工程概况：本项目主要工作内容包括路基、路面、桥涵、交通安全 设施施工、缺陷责任期修复、公路技术状况评定及质量控制，里程数 396.03km。 联合体成员及分工：二公司为联合体牵头人，承担公路养护工程施 工专业工程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、交易概述 为满足承建项目的施工需要，龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）全资子公司龙建路桥养护工程（黑龙江）有限公司（以下简称养护 公司）和黑龙江龙建设备工程有限公司（以下简称设备公司）拟购置设 备共 111 台套，总金额为 1,831.60 万元，其中养护公司分两批购置 97 台套设备，购置总金额不超过 1,119.80 万元；设备公司购置 14 台套设备，购置总金额不超过 711.80 万元。本次交易事项已经公司 执行董事会审议并通过。 二、 交易双方基本情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-061 龙建路桥股份有限公司 关于全资子公司购买资产的公告 （一）子公司基本情况 1.龙建路桥养护工程（黑龙江）有限公司 交易简要内容：为满足承建项目的施工需要，龙建路桥股份有限公司全 资子公司龙建路桥养护工程（黑龙江）有限公司、黑龙江龙建设备工程 有限公司采购设备 111 台套，计划金额约 1,831.60 万元； 本次交易不构成 ...

北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之 法律意见书 大成 is Dentons Pr 北京大成 www. dentons. cr 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No. 24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 1. 公司经由董事会审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的 议案》,决定于2024年8月1日(星期四)下午14:50召开公司2024年第三次临时股 东大会。 2024年第三次临时股东大会之 法律意见书 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-060 龙建路桥股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、诉讼案件情况 管辖法院：乌鲁木齐市达坂城区人民法院 原告：陈五星 被告一：龙建路桥股份有限公司 被告二：乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 第三人：新疆七星建设科技股份有限公司 （二）基本案情 2022 年 5 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）通过快递方 式收到乌鲁木齐市达坂城区人民法院（以下简称达坂城区法院）送达的 陈五星诉公司、乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司工程合同纠纷 案件相关诉讼文书（详情请见公司于上海证券交易所网站披露的 "2022-035"号临时公告）。 本公告是对公司已披露的编号为"2022-035""2022-051""2024-040" "2024-049"临时公告的后续进展公告。 案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉案的金额：37,355,294.90 元。 是否会对上市公司损益产 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-059 龙建路桥股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,158,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.16 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例 | 票 | 比例 | 票 | 比例 | | | | | （%） | 数 | （%） | 数 | ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-058 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024-08-01 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024-08-01 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 至 2024 年 8 月 1 日 投票时间为：2024 年 7 月 31 日 15:00-2024 年 8 ...

关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额 度的议案 一、日常关联交易概述 公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，需要 汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。 龙建路桥股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024 年 8 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程安排 (2024.8.1 14:50) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 议案 1： 二、日常关联交易遵循的原则 本公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则： 1.尽量避免和减少关联交易； 2.公平、公开、公允的原则； 3.书面协议的原则 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.035 元（含税） 相关日期 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-057 龙建路桥股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,014,777,546 股为基数，每股派发现金红利 0.035 ...