龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议 龙建路桥股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 27 目在公司总部 329 会议室以现场结合通讯表决 方式召开,本次会议应到会董事11名,实到董事10名,董事于 海军因出差在外委托董事李金杰代为出席会议并表决,符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案: 一、关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》 的议案 根据最新法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情 况并衔接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况,同意 对《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》中的相应条款 进行修订。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 表决结果:通过 二、关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实 施细则》的议案 根据最新法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情 况并衔接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况,同意 对《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》中的相 应条款进行修订。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权 0 票。 表决结果:通过 三、关于变更董事会各专门委员会成员的议案 同意 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-077 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十五次会议通知和材料于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出。 3.会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人，董事于 海军因出差在外委托董事李金杰代为出席会议并表决。会议由公司董事 长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》的议案 （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔 接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况，同意对《龙建路桥 股份有限公司董事会决策事项清单》中的相应条款进行修订。 2.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专 ...

Group 1 - The core point of the article is that Longjian Co., Ltd. (SH 600853) held its 25th meeting of the 10th board of directors on October 27, 2025, to discuss changes in the members of various specialized committees [1] - For the first half of 2025, Longjian Co., Ltd.'s revenue composition was as follows: construction engineering projects accounted for 97.71%, other businesses accounted for 1.52%, and other sources accounted for 0.78% [1] - As of the time of reporting, Longjian Co., Ltd. had a market capitalization of 4.2 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions a separate company that is heavily promoting the tokenization of real estate overseas, with claims that individuals can earn significant returns by investing, which raises concerns about the legitimacy of such offers [1]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-079 龙建路桥股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决 议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日 召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长向不特定 对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》和《关于提请股 东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 龙建路桥股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 报备文件 公司分别于2022年11月16日召开2022年第一次临时股东大会、 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会、2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公 ...

北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成 DENTONS Caw Firm in China. s Preferre 北京大时 咖事务所 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No. 24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司2025年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证并出 具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 5,687,907,960.27, a decrease of 8.04% compared to the same period last year[5] - The total profit for the quarter was CNY 199,555,609.19, reflecting a slight decrease of 0.60% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 186,878,649.23, an increase of 13.02% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 10,770,921,589.61, a decrease of 3.57% compared to CNY 11,169,121,393.94 in the same period of 2024[25] - Total profit for the first three quarters of 2025 was CNY 10,835,818.47, down from CNY 22,233,556.12 in 2024, indicating a decrease of about 51.2%[42] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 10,874,788.82, compared to CNY 11,418,108.38 in 2024, showing a slight decline of approximately 4.8%[42] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 706,885,131.72, a significant increase of 500.69% year-to-date[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was negative CNY 1,369,407,529.15, compared to negative CNY 233,376,279.82 in 2024[31] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was negative CNY 1,546,631,563.73, worsening from negative CNY 842,353,185.52 in 2024[44] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2025 was CNY 651,017,822.94, down from CNY 959,733,242.36 in 2024, reflecting a decline of approximately 32.1%[46] - The company reported a cash outflow from operating activities totaling CNY 4,838,524,100.45 in the first three quarters of 2025, slightly higher than CNY 4,742,077,878.20 in 2024[44] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 36,764,113,280.98, a decrease of 2.00% from the end of the previous year[6] - The total current assets as of September 30, 2025, amount to ¥21,312,353,825.47, a decrease from ¥22,417,135,232.49 in December 2024[19] - Total liabilities as of September 30, 2025, are ¥22,129,621,797.54, compared to ¥22,390,447,096.74 in the previous period[21] - The total assets amount to ¥36,764,113,280.98, a decrease from ¥37,513,304,111.00[20] - Total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 29,917,676,520.32, a decrease from CNY 30,909,766,530.32 in the previous year[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 65,255[14] - The largest shareholder, Heilongjiang Construction Investment Group, holds 446,690,030 shares, representing 44.05% of the total shares[15] - The company has a total of 13,863,788 shares held by individual shareholder Zou Hanshu, representing 1.37%[15] Earnings and Expenses - Basic earnings per share for the quarter were CNY 0.18, up 12.50% from the same period last year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 411,614,361.34, slightly down from CNY 432,832,785.80 in 2024[25] - The company's research and development expenses for the first three quarters were CNY 166,883,958.82, nearly unchanged from CNY 167,892,951.46 in the same period last year[41] - Sales expenses increased by 35.47% as the company established development agencies for markets outside the province and overseas[12] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect future financial reporting[47]

龙建路桥股份有限公司 独立董事工作制度 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依 法履职提供必要保障。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 - 1 - 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大 影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，改善公司董事会组成结构，提高决策的客 观性、科学性，保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

（待提交股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，提高募集资金使 用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《龙建路桥股份有 限公司章程》，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使 用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公 司募集资金安全，不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用 公司募集资金，不得利用公司募集资金投资项目（以下简称募投 龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年修订） - 1 - 项目）获取不正当利益。 公司发现 ...

龙建路桥股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，增强防范风 险能力，根据中华人民共和国公司法（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和《龙建路桥股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉、谨慎履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公 司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益 尽到管理者通常应有的合理注意。 执行董事会议是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要依据股东会、董事会的授权和决议负责对公司日常经营中的 - 2 - 重大事项进行管理和决策。 执行董事会议成员由公司内部董事（内部董事指在公司内部 任职 ...

龙建路桥股份有限公司章程 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 共产党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完 ...