证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-001 龙建路桥股份有限公司投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 £路演活动 £现场参观 □其他 参与单位名称 华泰证券 时间 2024年4月26日10：00-11：30 地点 哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室 董事会秘书闫泽滢 上市公司接待人员姓名 总经理助理关彦忠 ...

会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 华 泰 证 券 行 知 （ 网 址 ： https://research.htsc.com/s/UbQJJz） 会议召开方式：视频和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三) 至 5 月 21 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 wangchunming1999@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-030 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2024 年 4 ...

龙建路桥股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | | 1,896,323,896.66 | 0.20 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 6,536,286.07 | 29.82 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | | 2,880,662.63 | 9.99 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 龙建路桥股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA | 、审计报告 | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1 . 合并资产负债表 | 1 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5 | | 5 . 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | ഗ | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8 . 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | 目 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2024)000489 号 龙建路桥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称"龙建股份公司")财务报表, 包括 2023年 12 月 ...

年度环境、社会和 治理（ESG）报告 股票代码：600853 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 追求卓悦•善作善成 Pursuing Excellence and Creating Value 龙建路桥股份有限公司 LONGJIAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD 2023年度环境、社会和治理(ESG)报告 目录 目录 | 前言：报告导读 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 公司介绍 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 业务板块 | 11 | | 组织架构 | 12 | | 管理团队 | 12 | | 企业文化 | 13 | | 发展战略 | 13 | | 企业荣誉 | 15 | | ESG治理 | 17 | | 建立ESG治理体系 | 19 | | --- | --- | | 加强利益相关方沟通 | 20 | | 重要性议题讨论 | 21 | | 探索ESG管理实践 | 22 | | 专题一 | ："一带一路"这十年 | 23 | | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was 17,428.3 million, representing a 2.77% increase compared to 16,959.13 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 334,141 million, a decrease of 4.35% from 349,349.1 million in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was 0.33 yuan, down 2.94% from 0.34 yuan in 2022[23]. - The total assets increased by 12.52% to 36,520.1 million in 2023 from 32,455.34 million in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 11.97% in 2023 from 14.15% in 2022, a reduction of 2.18 percentage points[23]. - The total profit for the period was CNY 49,972.31 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 33,414.19 million[62]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,742,832.68 million and a net profit attributable to shareholders of CNY 334,141.9 million during the reporting period[32]. - The company reported a net profit of CNY 4.11 billion in 2023, slightly below the planned CNY 4.2 billion, achieving 98% of its target[108]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 CNY per 10 shares, totaling approximately 35.52 million CNY, which represents 10.63% of the net profit attributable to shareholders for the year[5]. - The net cash flow from operating activities for the fourth quarter was 1,558,281,765.67, showing a significant recovery compared to previous quarters[24]. - The net cash flow from operating activities was negative due to uncollected payments from large projects, which are expected to be recovered in 2024[65]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 1,535,033,159.82, reflecting challenges in cash generation during the period[63]. Risk Management - The company has not reported any significant risk events during the reporting period, and potential risks have been detailed in the report[9]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company faces risks related to environmental factors, foreign project implementation, and geopolitical uncertainties affecting its business operations[109][110]. - The company is also exposed to financing risks due to increased competition and the need for substantial capital for project execution[111]. Governance and Compliance - The company has established a diverse board of directors consisting of 11 members, with 4 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[120]. - The supervisory board is composed of 5 professionals from finance, auditing, law, and discipline, with external supervisors holding a majority, enhancing its supervisory role[121]. - The company has implemented strict insider information management protocols, ensuring no violations of insider trading regulations were reported during the year[122]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder, with specific commitments made by related groups to limit their business activities to non-competing areas[123]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]. - The company is actively participating in the Belt and Road Initiative, with projects like the Heihe-Blagoveshchensk Highway Bridge recognized as exemplary cases[47]. - The company is focusing on expanding into emerging sectors such as renewable energy and ecological protection, aligning with national strategic development directions[106]. - The company aims to improve its project execution efficiency, as indicated by the significant amount of ongoing projects and signed contracts[97]. Research and Development - The company initiated 13 new company-level research projects and completed 11 projects, with 5 achieving recognition from the Heilongjiang Provincial Housing and Urban-Rural Development Department[38]. - The company has filed for 148 new intellectual property rights, including 9 invention patents and 127 utility model patents, demonstrating its commitment to innovation[57]. - R&D expenses grew by 13.76%, attributed to increased project research based on construction characteristics in 2023[64]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 26.73 million in environmental protection during the reporting period[185]. - The company reduced carbon emissions by 19,522 tons through various carbon reduction measures[191]. - Total donations and public welfare project investments amounted to CNY 3.01 million, benefiting approximately 39,800 people[194]. - The company has committed to promoting green construction and low-carbon measures in its operations[192]. Employee and Management - The company has a workforce of 6,213 employees, with 58.6% holding professional titles, indicating a strong talent pool[61]. - The total remuneration for directors and senior management amounted to 840.47 million yuan[136]. - The company organized 531 training sessions in 2023, training a total of 20,183 participants, enhancing employee skills across various sectors[167]. Future Outlook - For 2024, the company aims to secure new contract orders of CNY 30 billion and projects operating revenue of CNY 18.5 billion, with a net profit target of CNY 4.22 billion[108]. - The company plans to release its ESG report alongside the annual report on April 20, 2024[193]. - The company is focused on enhancing compliance and legal governance through the appointment of Huo Guang as the chief compliance officer[146].

龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 丁 波 2024 年 4 月 18 日 作为龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建股份董事工作制 度》《龙建股份董事会专门委员会实施细则》《上市公司独立董 事履职指引》《黑龙江省建设投资集团关于印发权属企业董事会 和董事评价暂行办法》《龙建股份董事工作制度》《龙建股份独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事 的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎 的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，切实维护了 公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历 丁波，男，58 岁，曾任黑龙江交通高等专科学校副教授、 系主任；2009 年 12 月任黑龙江工程学院经济管理学院院长、教 授；2015 年 4 月任龙建股份独立董事、黑龙江工程学院经济管 - 1 - 理学院院长；2016 年 1 ...

本人王立冬，男，68 岁，曾任黑龙江交通高等专科学校助 教、讲师、教务处副主任、教务处处长、副教授；黑龙江省交通 干部学校副校长、校长；黑龙江省公路工程质量监督站副站长、 站长；2006 年 2 月任黑龙江省交通运输厅建设管理处处长；2012 年 10 月任黑龙江省交通运输厅总工程师；2014 年 1 月任黑龙江 省交通运输厅党组成员、总工程师；2015 年 10 月退休；2020 年 5 月至 2023 年 12 月 28 日任龙建路桥股份有限公司独立董事。 - 1 - 作为公司的独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系不 在公司或附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份、 不是公司股东、不在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。我没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王立冬 2024 年 4 月 18 日 本人王立冬作为龙建路桥股份有限 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-023 龙建路桥股份有限公司 关于 2024 年度授信及对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第十届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于公司 2024 年度 授信预计额度的议案》《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》。 截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2023 年末经审计净资产金额 的 50%，上述事项均需提交公司股东大会审议。 一、申请授信预计情况概述 公司 2024 年度授信预计额度为 3,068,965.67 万元（其中融资授信 1,783,141.67 万元）。本次授信预计额度中，资产负债率 70%以上公司 为授信主体的授信额度为 2,546,831.78 万元（其中融资授信 1,265,007.78 万元）；资产负债率低于 70%公司为授信主体的授信额度 为 522,133.89 万元（其中融资授信 51 ...

龙建路桥股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况的报告 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委 员会，由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事（含一名会计专业 人士）。根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现 就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第九届审计委员会构成如下： 主任：丁 波（会计专业人士） 委员：张成仁 王德军 刘志伟 于 波 2023年12月28日，经公司第四次临时股东大会会议选举产生 了第十届董事会。经第十届董事会第一次会议审议，决定由独立 董事于向慧（会计专业人士）任审计委员会主任委员，张成仁、 于波、孙宏斌、刘德海任审计委员会委员。2024年3月1日，公司 召开第十届董事会第三次会议对审计委员会构成进行调整，通过 后产生的审计委员会具体构成如下： 主任：于向慧（会计专业人士） 审计委员会审议通过了《公司审计部关于公司 2022 年度募 集资金存放与使用情况的 ...