龙建路桥股份有限公司审计委员会对 会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职 责情况的报告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）的《董事会专门委员会实施细则》《董事会审计委员会年 报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）经公司 2022 年度股东大会审议通过后同意公司续聘 中审亚太作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。 2023 年 12 月，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件，公司制定了《龙建 股份会计师事务所选聘管理办法》，公司严格按照办法要求， 履行了 2023 年会计师事务所的选聘程序，并经董事会审计委员 会、董事会、股东大会审议通过，期限一年。 （二）审计委员会对中审亚太的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行 ...

2024 年 4 月 18 日 经核查公司独立董事孙宏斌先生、于向慧女士、刘德海先生、 苏宝伶先生、王立冬先生（届满离任）、丁波先生（届满离任）、 王德军先生（届满离任）、刘志伟先生（届满离任）的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影 响独立董事独立性的情况。 龙建路桥股份有限公司董事会 龙建路桥股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）独立董事孙宏斌先生、 于向慧女士、刘德海先生、苏宝伶先生、王立冬先生（届满离任）、 ...

2023 年度独立董事述职报告 王德军 2024 年 4 月 18 日 一、基本情况 王德军，男，68 岁，曾任黑龙江省依安农场五分场通讯员； 哈尔滨建筑工程学院教务处（成教院）副科长、科长；哈尔滨建 筑大学道路系办公室主任；2000 年 7 月任哈尔滨工业大学交通 学院办公室主任；2010 年 12 月任哈尔滨工业大学交通学院院长 助理；2016 年 2 月退休；2020 年 5 月至 2023 年 12 月 28 日任龙 建路桥股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办 - 1 - 法》的独立性要求，具备法律法规要求的独立性，不存在影响独 立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况及投票情况 2023 年公司第九届董事会共召开 10 次会议，召开股东大会 5 次，本人亲自出席 10 次董事会，列席 5 次股东大会。 本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取 做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极 参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，对董事会审议 的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。 （二）出席专 ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-022 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开 第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，具体情况如下： 一、利润分配预案的主要内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 实现净利润 411,352,990.92 元（其中归属于母公司所有者的净利润 334,141,936.00 元），公司累计未分配利润为 1,540,088,838.41 元（其 中母公司可供分配利润为 393,636,619.49 元）。 根据 2023 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟 定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），截至 2024 年 4 月 18 日， ...

本人作为龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观 的意见，发挥个人专长和专业知识，对公司的科学决策和规范运 作提出合理化建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全 体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘志伟 2024 年 4 月 18 日 一、独立董事的基本情况 刘志伟，男，58 岁，曾任黑龙江省土畜产进出口集团公司 企业管理部法务；哈尔滨华瑞电子有限责任公司副总经理；哈尔 滨中正法达律师事务所合伙人；2002 年 2 月至 2015 年 7 月任黑 龙江朗信律师事务所合伙人；2013 年 12 月至 2019 年 12 月任哈 尔滨三联药业股份有限公司独立董事；2015 年 7 月任黑龙江朗 信银龙律师事务所合伙人；2020 年 5 月至 2023 年 12 月 28 日任 龙建路桥股份有限公司 ...

龙建路桥股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况 评估的报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审 亚太）对龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2023 年度的 审计工作，主要内容是审计评价公司 2023 年度财务报告，包括 资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务 报表附注。在中审亚太审计期间，公司根据公司《董事会专门 委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等要求 进行了监督审查，现将中审亚太 2023 年度审计工作履职情况报 告如下： 一、中审亚太的基本情况 （一）基本信息 - 1 - 和信息技术服务业、房地产业、农、林、牧、渔业和建筑业 等。 - 2 - （二）投资者保护能力 2023 年末，中审亚太职业风险基金上年度 7,260.68 万元， 职业保险累计赔偿限额 40,000 万元。中审亚太职业风险基金的 计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事 责任的诉讼。待审理中的诉讼案件如下： | 序号 | 诉讼地 | 诉讼案由 | 诉讼金额 | 被告 | 案情进展 | | | | ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-025 龙建路桥股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》，公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。其中，公司 对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融 资授信担保 421,678.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计 额度为 216,278.16 万元（全部为融资授信担保），担保额度和授权期 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司、黑龙江省龙建路 桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司、黑龙江龙 建设备工程有限公司、龙建科工（黑龙江）有限公司 ...

公司代码：600853 公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 龙建路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-023 龙建路桥股份有限公司 关于 2024 年度授信及对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第十届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于公司 2024 年度 授信预计额度的议案》《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》。 截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2023 年末经审计净资产金额 的 50%，上述事项均需提交公司股东大会审议。 一、申请授信预计情况概述 公司 2024 年度授信预计额度为 3,068,965.67 万元（其中融资授信 1,783,141.67 万元）。本次授信预计额度中，资产负债率 70%以上公司 为授信主体的授信额度为 2,546,831.78 万元（其中融资授信 1,265,007.78 万元）；资产负债率低于 70%公司为授信主体的授信额度 为 522,133.89 万元（其中融资授信 51 ...

本人王立冬，男，68 岁，曾任黑龙江交通高等专科学校助 教、讲师、教务处副主任、教务处处长、副教授；黑龙江省交通 干部学校副校长、校长；黑龙江省公路工程质量监督站副站长、 站长；2006 年 2 月任黑龙江省交通运输厅建设管理处处长；2012 年 10 月任黑龙江省交通运输厅总工程师；2014 年 1 月任黑龙江 省交通运输厅党组成员、总工程师；2015 年 10 月退休；2020 年 5 月至 2023 年 12 月 28 日任龙建路桥股份有限公司独立董事。 - 1 - 作为公司的独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系不 在公司或附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份、 不是公司股东、不在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。我没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王立冬 2024 年 4 月 18 日 本人王立冬作为龙建路桥股份有限 ...